证券时报网讯，2月17日，启明星辰正式完整发布，推出面向AI原生安全的大模型应用安全"新三件 套"—MAF大模型应用防火墙、MASB大模型访问安全代理、MAVAS大模型安全评估系统，构筑起大模 型应用的全闭环、全生命周期安全防线。 ...

中国北京市朝阳区北辰东路八号 北辰汇宾大厦 A 座六层 邮编：100101 F6/A，North Star HuiBin Plaza, No.8 BeiChen East Road, ChaoYang District, BeiJing 100101 China 北京天驰君泰律师事务所 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 北京 上海 广州 深圳 天津 长春 南京 郑州 成都 福州 Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Tianjin, Changchun, Nanjing, Zhengzhou, Chengdu, Fuzhou, 北京天驰君泰律师事务所 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：启明星辰信息技术集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》等相关法律、行政法规，以及中国证券监督管理委员会发布 的中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号《上市公司股东大会规则》 （2022 年修订）（以下简称" 《股东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形。 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-010 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3．公司，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年6月17日签署了《投资合作协 议》、于2022年9月30日签署了《投资合作协议之补充协议》、于2023年8月4日签 署了《投资合作协议之补充协议（三）》，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年9 月30日签署了《表决权放弃协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《表决权 放弃协议之补充协议（三）》，约定自上市公司股东大会审议通过本次发行事项之 日起，王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司 106,122,343股股份对应的表决权，其中王佳女士放弃87,247,953股股份对应的表 决权，严立先生放弃18,874,390股股份对应的表决权。截止本次股东大会股权登 记日，王佳女士有表决权的 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-009 4、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于高级管理人员增持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 副总经理、董事会秘书张媛女士，副总经理潘宇东先生增持公司股份的通知，现 将有关情况公告如下： 一、增持主体及增持情况 1、增持主体：副总经理、董事会秘书张媛女士，副总经理潘宇东先生。 2、增持目的：基于对公司持续稳定发展的信心及对公司长期价值的认同。 3、资金来源：个人自有资金。 启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 | 姓名 | 职务 | 增持方式 | 增持日期 | 增持股数 | 增持均价 | 增持后持 股数量 | 占总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （股） | （元/股） | （股） | 本比例 | | 张媛 | 副总经理、 董事会秘书 | ...

一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024年1月1日至2024年12月31日 （二）业绩预告情况 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-008 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 预计净利润为负值 | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 330,000 | 万元~390,000 | 万元 | 450,691.21 | 万元 | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 万元~ -24,600 | -14,600 | 万元 | 74,114.23 | 万元 | | 扣除非经常性损益后 的净利润 | -15,600 万元~ | -8,500 | 万元 | 47,107.46 | 万元 | | 基本每股收益 | -0.20 元/股~ | -0.12 | 元/股 | 0.79 | 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于在中国移动通信集团财务有限公司开展金融业务的 风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）及控股子公司在中国移动通信集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）开展的金融业务的风险，保障公司资金安全，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，特制定本预案。 第二条 本预案所指金融业务范围包括存款业务、贷款业务及其他金融服务，具 体以财务公司与公司签订的《金融服务协议》中约定范围为准。 第二章 组织机构及职责 第三条 公司成立金融业务风险防范及处置工作小组（以下简称"工作小组"）， 由财务中心主要负责人任组长，成员包括集团财务中心负责金融业务及资金业务管理、 证券部负责信息披露管理的相关人员。 第四条 工作职责 （一）集团财务中心负责落实公司董事会关于风险处置的意见，起草和修订本预 案，梳理明确公司关联方名单，组织财务公司具体开展金融业务风险防范、控制和处 置工作，牵头向公司内部各级审议会议汇报，并配合履行信息披露义务。 （二）证券部负责按照证券监管要求确 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委 员会行政规章和规范性文件、深圳证券交易所相关规则及规定以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召开第六届董事会 2025 年第一次独立董事专 门会议。独立董事认真审阅了拟提交第六届董事会第五次会议审议的相关议案内 容，基于独立客观的原则，对审议事项发表如下审查意见： 一、关于与中国移动通信集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交 易事项 三、关于在中国移动通信集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案 公司拟定的风险处置预案能够有效地防范、及时控制和化解公司及其合并报 表范围内的下属子公司在中移财务公司开展的金融业务的风险，维护了公司资金 安全，保护了公司及中小股东的权益，并且具有充分性和可行性。为此，我们同 意将此事项提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。 四、关 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-001 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五次会议于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召 开。本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件形式通知了 全体董事。本次董事会会议的应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均亲 自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长魏冰女士主持。会议的通知、 召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》详见指定信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-002 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议于2025年1月8日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本 次会议通知及会议资料于2024年12月27日以电子邮件方式通知了全体监事。本次 监事会会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出 席和缺席情况，会议由监事会主席李昕女士主持。本次会议符合相关法律、行政 法规、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成决议如 下： 一、审议通过了《关于与中国移动通信集团财务有限公司签署<金融服务协 议>暨关联交易的议案》 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，1名关联监事回避表决。 经核查，监事会认为：双方签署的《金融服务协议》是在关联各方平等协商 的基础上按照市场化交易的原则进行的， ...