浙江金洲管道科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事冯耀荣、张莉、初宜红的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事冯耀荣、张莉、初宜红的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江金洲管道科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （独立董事：冯耀荣） 各位股东及股东代表： 作为浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"、"金洲管道"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规的规定和要求，在2024年度认真履行独立董事的职 责，发挥独立董事独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将履行独 立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人冯耀荣，机械专业石油钢管高级技术专家。研究生学历，材料学专业， 工学博士，教授级高级工程师。曾任职于宝鸡石油机械厂工程师，中国石油集团 工程材料研究院有限公司（或其前身）高级工程师、教授级高级工程师，北京隆 盛泰科石油管科技有限公司董事长，西安三环科技开发总公司董事长，石油管材 及装备材料服役行为与结构安全国家重点实验室主任。2019 年 11 月至 2024 年 10 月任中国石油集团工程材料研究院有限公司特聘专家，2019 年 12 月至今任公 司独立董事。 1 / ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （独立董事：张莉） 本人不在金洲管道担任除董事外的其他职务，与金洲管道及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履 行职责，不受金洲管道及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中 对于出任金洲管道独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 各位股东及股东代表： 作为浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"、"金洲管道"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规的规定和要求，在2024年度认真履行独立董事的职 责，发挥独立董事独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将履行独 立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张莉，博士，教授，博士生导师。2004年9月至2006年8月在华东 ...

现场会议时间为：2025 年 5 月 15 日 14:30 证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2025－017 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股 东大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第七届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》的相 关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 网络投票时间为：2025 年 5 月 15 日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2025-015 浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金洲管道"）第七 届监事会第七次会议通知于2025年04月12日以电子邮件送达公司全体监事及公 司董事会秘书和证券事务代表。监事会于2025年04月23日下午13:30在公司三楼 会议室以现场方式召开，监事会会议应到监事5人，实到监事5人。 本次监事会会议由监事会主席钟苏先生主持，公司董事会秘书和证券事务代 表列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以 下决议： 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》； 重点提示：本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 《2024年度监事会工作报告》全文详见与本决议同日刊登在巨潮资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2025-014 浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五 次会议于2025年04月23日下午14:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于2025年04月12日以电话、电子邮件、微信等方式发出。会议应到董事 9人，实到9人。 本次会议由董事长李兴春先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式，通过了如下决议： 1、审议通过《2024年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。 2、审议通过《2024年度董事会工作报告》； 重点提示：本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 《2024年度董事会工作报告》详见与本决议同日刊登在巨潮资 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律、 法规和规范性文件的有关规定，浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年4月23日以现 场会议召开，本次会议由独立董事共同推举冯耀荣先生主持，会议应出席独立董 事3人，实际出席独立董事3人，本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》等的相关规定。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独 立、审慎、客观的立场，经审阅相关资料，本次会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》 独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》中关于利润 分配政策的规定。公司长期坚持现金分红，统筹考虑了公司正在实施的重大项目 投资以及研发投入、产品开发、市场开拓等方面，本次利润分配预案保持适度现 金分红比例，将更多留存收益用于公司后续发展，有利于兼顾公司的长期发展和 对投资者的短期回报， ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2025-018 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》的议 案，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、审议程序 （一）董事会会审议情况 （三）监事会意见 监事会认为：公司董事会拟订的 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》 的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披 露真实、准确、完整。 （四）公司为中小股东参与现金分红决策提供便利 2024 年度利润分配预案将提交公司股东大会审议，股东大会采取现场会议 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》的议 案，该本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2025-016 浙江金洲管道科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 浙江金洲管道科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 877,834,965.40 | 1,036,943,121.98 | -15.34% | | ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派方 案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专户的股份）为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股 本。 浙江金洲管道科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李兴春、主管会计工作负责人柴华良及会计机构负责人（会 计主管人员）柴华良声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 无 1 | | | | | | 浙江金洲管道科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、载有法定代表人签名并盖章的 2024 ...