证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-036 浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二 次会议于2024年10月29日下午3:00在公司行政楼三楼会议室以现场结合通讯方 式召开。会议通知于2024年10月25日以电话、电子邮件、微信等方式发出。会议 应到董事9人，实到9人。 本次会议由董事长李兴春先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式，通过了如下决议： 1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》； 《2024年第三季度报告》与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。 《2024年第三季度报告》中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成 9 票，反对 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （经 2024 年 10 月 29 日第七届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 （一）公司新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事 项后 2 个交易日内； （二）公司新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内； 第一条 为加强对浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确 相关办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）于 2024 年 5 月 24 日发布并实施的《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、深圳证券交易所于 2022 年 1 月 7 日发布并实施的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 ——股份变动管理》、深圳证券交易所于 2024 年 5 月 24 日发布并实施的《 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-037 浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2024年第 三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 《2024年第三季度报告》与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。赞成票数占总票数的100%。 1/ 2 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金洲管道"）第七 届监事会第九次会议通知于2024年10月25日以电子邮件、微信形式发出。监事会 于2024年10月29日下午1:30在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，监事会 会议应到监事5人，实到监事5人。 本次监事会会议由监事会主席钟苏先生主持，公司董事会秘书 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-034 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开 第七届董事会第十一次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）以 集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份将用于 实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购价格为不超过人民币7.93元/股（含 ），按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量约为12,610,340股 至25,220,680股，约占公司目前已发行总股本比例为2.42%至4.85%，具体回购股份 的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购用于实施员工持股计划 或股权激励计划的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于2024年8月30日、9月10日在巨潮资讯网（ www.c ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-033 浙江金洲管道科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、购买理财产品的基本情况 2024年8月29日，浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了《关于调整公 司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买理财投资额度、产品品种及期限 的议案》，同意公司及下属合并范围内子公司使用不超过人民币10亿元（含等 值美元）的闲置自有资金进行投资理财，有效期自董事会会议审议通过之日起 一年内有效。在有效期内该等资金额度可滚动使用。详见公司2024年8月30日刊 登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司本次拟新增理财产品购买情况如下： | 序 | 购买主体 （公司或 | | 是否 | | | 委托理财 | | 起始日 | | 预计收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-032 浙江金洲管道科技股份有限公司 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益， 增强投资者对公司的投资信心，同时为建立健全公司长效激励机制，有效地将股东 利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司可持续健康发展，结 合公司经营情况、财务状况、盈利能力及发展前景等情况，公司拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。 （二）回购股份符合相关条件 公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条与《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第9号—回购股份》第十条规定的下列条件： 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》以及《浙江金洲 管道科技股份有限公司章程》等相关规定，浙江金洲管道科技股份有限公司（以 下简称"公司"）编制了回购报告书，具体内容如下： 一、回购股份方案主要内容 （一）回购股份的目的 1、公司股票上市已满六个月； （三）回购股份的方式、 ...

关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-030 浙江金洲管道科技股份有限公司 二、前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持有比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 上海金洲智慧企业发展集团有限公司 | 110,559,279 | 21.28 | | 2 | 灵石县恒铭能源有限公司 | 14,084,799 | 2.71 | | 3 | 基本养老保险基金一零零三组合 | 8,316,000 | 1.60 | | 4 | 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 | 6,080,101 | 1.17 | | 5 | 高志平 | 5,419,800 | 1.04 | | 6 | 中国银行股份有限公司－易方达中证红利交 | 4,191,194 | 0.81 | | | 易型开放式指数证券投资基金 | | | | 7 | 上海浦东发 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 浙江金洲管道科技股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 浙江金洲管道科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李兴春、主管会计工作负责人柴华良及会计机构负责人(会计 主管人员)柴华良声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注 相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 浙江金洲管道科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------ ...

关于调整公司及下属合并范围内子公司 使用自有资金购买理财投资额度、产品品种及期限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-028 浙江金洲管道科技股份有限公司 重要内容提示： 1、投资种类：本次拟投资种类为银行及非银行金融机构公开发行的安全性 高、流动性强、风险可控的低风险及中低风险理财产品。 2、投资金额：浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属合并范围内子公司拟使用不超过10亿元（含等值美元）的自有闲置资金进行投 资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势 以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响， 投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于2023年10月23日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公 司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下 属合并范围内子公司在满足正常生产经营资金需求的前提下，使用不超过人民币 50,00 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 关于固定资产投资建设项目的进展公告 证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-029 村受让宗地面积约148351㎡（222.5亩），新增生产车间及辅助用房等建筑面积约 157311㎡（计容面积约577555㎡），新建自备码头一座（2个500t泊位），新增钢 卷精密纵剪机、高精密焊管生产线、钢管热浸镀锌铝合金生产线、RBE直缝埋弧 焊钢管生产线、耐蚀合金堆焊机、双金属复合管生产线等智能化装备以及配套先 进的节能环保设施。 二、固定资产投资建设项目进展情况 根据更新的项目备案信息，公司投资建设年产100万吨清洁能源及高端装备 用精密管未来工厂项目，投资方式为自建，资金来源为自有资金及自筹资金，截 至本公告披露日，因各项因素，项目尚未实质性投入。 三、固定资产投资建设项目暂缓原因 1、今年以来整体基础设施投资放缓，钢铁行业整体供大于求的现状，以及 钢材价格低迷，低价竞争加剧的态势，为应对产销量与价格同步下降的市场环境 变化，在确保产品质量和稳定市场份额的前提下，公司采取了积极的销售策略和 成本管控措施，但各项成本费用仍然呈现上升趋势，2024年上半年公司营业收入 ...