证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2025-004 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召 开第七届董事会第十一次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（ 含）以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购股 份将用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购价格为不超过人民币7.93 元/股（含），按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量约为 12,610,340股至25,220,680股，约占公司目前已发行总股本比例为2.42%至4.85% ，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购用于实 施员工持股计划或股权激励计划的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年8月30日、 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江金洲管道科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 关 于 浙江金洲管道科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江金洲管道科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江金洲管道科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股 东 ...

一、董事会会议召开情况 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三 次会议的通知及材料于2024年12月17日以电子邮件等形式发出，会议于2024年12 月20日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议 的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本 次会议以书面投票表决方式形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-041 浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意2025年1月6日召开公司2025年第一次临时股东大会，并将第七届监事会 第十次会议审议通过的《关于监事辞任暨补选非职工代表监事的议案》提交该次 股东大会审议。 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见与本决议同日刊登在 《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 《公司章程》等有关规定，薛俊先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最 低人数，其辞职自辞职报告送达监事会时生效。 证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-043 关于监事辞任暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司监事薛俊先生的书面辞职报告，因工作调整原因辞去公司第七届监事会非职工 代表监事职务。薛俊先生作为公司第七届监事会非职工代表监事原定任期终止日 期为 2025 年 12 月 28 日，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第十次会议决议 特此公告。 浙江金洲管道科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 20 日 截至目前，薛俊先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定 承诺事项。薛俊先生担任公司监事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展 做出了积极贡献，公司及公司监事会对其所 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024－044 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第七届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下： 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第七届董事会 （五）会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》的相 关规 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-042 浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于非职工监事薛俊先生因工作调整原因辞职，同意提名赵伟先生为第七届 监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会 任期届满之日止。赵伟先生个人简历附后。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会可提议召开临时股东大会。 1/ 3 监事会现向董事会书面提议召开临时股东大会，报请股东大会审议《关于监事辞 任暨补选非职工代表监事的议案》。 一、监事会会议召开情况 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金洲管道"）第七 届监事会第十次会议通知于2024年12月17日以电子邮件、微信形式发出。监事会 会议于2024年12月20日下午1:30在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，监 事会会议应到监事4人，实到监事4人。 本次监事会会议由监事会主席钟苏先生主持，公司其他应列席会议的人员列 席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-040 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召 开第七届董事会第十一次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（ 含）以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购股 份将用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购价格为不超过人民币7.93 元/股（含），按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量约为 12,610,340股至25,220,680股，约占公司目前已发行总股本比例为2.42%至4.85% ，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购用于实 施员工持股计划或股权激励计划的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年8月30日、9月10日在巨潮 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-039 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开 第七届董事会第十一次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）以 集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份将用于 实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购价格为不超过人民币7.93元/股（含 ），按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量约为12,610,340股 至25,220,680股，约占公司目前已发行总股本比例为2.42%至4.85%，具体回购股份 的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购用于实施员工持股计划 或股权激励计划的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于2024年8月30日、9月10日在巨潮资讯网（ http: ...

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开 第七届董事会第十一次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）以 集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份将用于 实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购价格为不超过人民币7.93元/股（含 ），按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量约为12,610,340股 至25,220,680股，约占公司目前已发行总股本比例为2.42%至4.85%，具体回购股份 的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购用于实施员工持股计划 或股权激励计划的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于2024年8月30日、9月10日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公 告编号：2024-027)、《回购报告书》(公告编号：2024-032)等相关公告。截至2024 年10月31日，公司暂未实施股份回购。根据相关规 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-035 浙江金洲管道科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江金洲管道科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-- ...