本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日 发布了 2023 年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一 步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司定于 2024 年 5 月 13 日 （周一）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度报告网上业绩说明会，本次业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）或者直接进入浙江金洲管道科技股份有限公司路演厅 （https://ir.p5w.net/c/002443.shtml）参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司副董事长兼总经理沈淦荣先生；副总经理、 财务总监兼董事会秘书柴华良先生；独立董事张莉女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度报告业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15：00 前访问 https:// ...

一、关于变更公司财务总监情况 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司财务 总监鲁冬琴女士提交的书面辞职报告。由于工作需要，鲁冬琴女士申请辞去公司 财务总监职务，鲁冬琴女士原定任期自 2022 年 12 月 29 日至第七届董事会届满 之日止，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告在 递交公司董事会之日起生效。经第七届董事会第十次会议决议，董事会同意聘任 鲁冬琴女士为总经济师职务。 截止本公告披露日，鲁冬琴女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。公司及董事会对鲁冬琴女士担任公司财务总监期间为公司发展所做 的贡献表示衷心感谢。 证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-019 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、第七届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议； 3、第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。 特此公告。 浙江金洲管道科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 28 日 附件： ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-020 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于聘任公司总经济师、首席信息官的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 附件：个人简历 （1）鲁冬琴女士,1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科 学历，中共党员，高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任公司主办会计、 财务科长、内部审计负责人。2013 年 10 月至 2024 年 4 月任公司财务总监。 截止披露日，鲁冬琴女士与公司控股股东及实际控制人，公司其他董事、监 事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有 本公司的股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查； 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形；其任职资格符 合相关法律法规、规 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-018 浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 会议的通知及材料于2024年4月24日以电子邮件等形式发出，会议于2024年4月28 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召 开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会 议以书面投票表决方式形成了如下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》； 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会、审计委员 会资格审查，董事会同意聘任柴华良先生为公司财务总监（仍继续兼任副总经理、 董事会秘书），任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满止。 本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 公司及董事会对鲁冬琴女士担任公司财务总监期间为公司发展所做的贡献 表示衷心感谢。 《关于聘任公司总经济师、首席信息官的公告》与本决议同日刊登 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江金洲管道科技股份有限公司全体股东： 为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面临 的各种风险，保护股东的合法权益，按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部 控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）规定和其他内 部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024－009 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东 大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第七届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》的相 关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 5 月 15 日 14:30 网络投票时间为：2024 年 5 月 15 日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律、法 规和规范性文件的有关规定，浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年4月8日以通讯召开， 本次会议由独立董事共同推举冯耀荣先生主持，会议应出席独立董事3人，实际 出席独立董事3人，本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》等的相关规定。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、 客观的立场，经审阅相关资料，本次会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》 独立董事认为：该利润分配方案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规 定。公司长期坚持现金分红，鉴于公司正在实施的重大项目投资以及研发投入、 产品开发、市场开拓等方面均需投入大量资金，本次利润分配方案保持适度现金 分红比例，将更多留存收益用于公司后续发展，有利于兼顾公司的长期发展和对 投资者的短期回报，利润分配方案符合公 ...

经对独立董事冯耀荣、张莉、初宜红的任职情况、自查报告及 2023 年度的 工作情况进行核查，公司董事会认为，独立董事冯耀荣、张莉、初宜红不在公司 担任除董事外的其他职务，也未在公司主要股东担任职务，与公司及公司的主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，也不存在其他可能影响其进行 独立客观判断关系的情况。在 2023 年度的履职过程中，前述独立董事独立履行 职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江金洲管道科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性的评估及专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《浙江金洲管道科技股份有限公司独立董事工作制度》等要 求，公司独立董事冯耀荣、张莉、初宜红分别向公司董事会提交了《2023 年度 独立董事独立性的自查报告》(以下简称"自查报告")，公司董事会对《自查报 告 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-007 浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次 会议于2024年04月18日下午15:00在江苏张家港沙洲湖宾馆二楼会议室以现场方 式召开。会议通知于2024年04月08日以电话、电子邮件、微信等方式发出。会议 应到董事9人，实到9人。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。 2、审议通过《2023年度董事会工作报告》； 重点提示：本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 《2023年度董事会工作报告》详见公司2023年年度报告相应章节。2023年年 度报告全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事分别向本次董事 会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述 职，报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 31-00530 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 31-00530 号 浙江金洲管道科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江 金洲管道科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报 ...