证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-014 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1 / 7 公司于2024年4月18日召开第七届董事会第九次会议，以8票赞成、0票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司与金洲集团有限公司发生日常关联交易的 议案》；以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司、全资 子公司浙江金洲管道工业有限公司及控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司与 江苏沙钢集团有限公司及下属子公司签署〈关于日常关联交易的框架协议〉的议案》。 关联董事（沈淦荣先生）回避表决了《关于公司与金洲集团有限公司发生日常 关联交易的议案》。董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了上述关 联交易事项。 上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，与上述关联交易有关联关系 的股东将在股东大会回避表决。 1、浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营需要，202 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 第二条 浙江金洲管道科技股份有限公司系依照《公司法》成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。公司经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上 市[2002]46 号文件批准，以有限公司整体变更方式设立；在浙江省市场监督管 理局注册登记，取得营业执照。公司实行自主经营、自负盈亏、独立核算、依法 纳税。 第三条 公司于 2010 年 6 月 4 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 3,350 万股，于 2010 年 7 月 6 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称： 浙江金洲管道科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 英文全称：ZHEJIANG KINGLAND PIPELINE AND TECHNOLOGIES CO.，LTD. 第五条 公司住所：浙江省湖州市东门十五里牌（318 国道旁）。 邮政编码：31300 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （独立董事：张莉） 各位股东及股东代表： 作为浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"、"金洲管道"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规的规定和要求，在2023年度认真履行独立董事的职 责，发挥独立董事独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将履行独 立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人不在金洲管道担任除董事外的其他职务，与金洲管道及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履 行职责，不受金洲管道及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中 对于出任金洲管道独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 1 / 7 独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-010 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议，分别审议通过了 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司同意续聘大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司及子公司 2024 年度审计机构，续聘期 限一年。具体公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 2023 年 10 月，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续服务 超过 16 年，为进一步确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司具体情况及 业务发展需求，公司董事会审计委员会根据财政部、国务院国资委、中国证监会 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定开展公司 2023 年会计师事务所选聘工作，公司董事会审计委员会通过对大信会计师事务所（特 殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投 ...

一、聘任会计师履行的程序 （一）2023 年鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续服务 超过 16 年，为进一步确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司具体情况及 业务发展需求，公司董事会审计委员会根据财政部、国务院国资委、证监会《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定开展公司 2023 年会 计师事务所选聘工作,公司董事会审计委员会经过审核相关材料同意公司聘任大 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，期限一年,审计收 费将按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度、审计工作量 等情况协商确定。向公司董事会提交了关于聘用大信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司及子公司 2023 年度审计机构的议案。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-011 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、2023 年度利润分配预案的说明 报 告 期 内 ， 公 司 2023 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 283,779,239.13 元。公司拟分配的现金红利总额为 31,232,131.20 元，占本年 度归属于上市公司股东净利润的比例为 11.01%，具体说明如下: 1、公司所处行业情况及发展阶段 公司专业从事焊接钢管产品研发、制造及销售。2023 年经济复苏总体低于 预期，市场形势依然严峻。一方面，公司依托"国际国内双循环"、"一带一路" 等国家重大发展战略，在巩固传统优势市场的基础上，加大国内市场拓展力度， 同时加强国际贸易队伍力量，积极布局开拓海外市场，稳步构建国际发展格局； 另一方面，根据市场形势发展及时进行产品升级和改造，适时开发应用于智能装 备制造、新型清洁能源、大型基建工程等领域的产品。 2、公司盈利水平、偿债能力及 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 31-00054 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 浙江金洲管道科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-008 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金洲管道"）第七 届监事会第七次会议通知于2024年04月8日以电子邮件送达公司全体监事及公司 董事会秘书和证券事务代表。监事会于2024年04月18日下午14:00在江苏张家港 沙洲湖宾馆二楼会议室以现场方式召开，监事会会议应到监事5人，实到监事5 人。 本次监事会会议由监事会主席钟苏先生主持，公司董事会秘书和证券事务代 表列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 内容摘要：2023年度，公司实现营业收入574,318.42万元，比上年同期 608,903.45万元下降5.68%；实现利润总额37,061.00万元，比上年同期29,527.56 万元,同比上升25.51%；归属于上市公司股 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）等有关法律、法规及《公司章程》、 《监事会议事规则》的要求，以维护股东和员工利益、保障公司长期稳健发展为 目标，扎实开展监督工作，认真履行监督职责，持续提升监督效能。现将监事会 在2023年度的工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 公司共召开5次监事会会议，具体情况如下： （一）第七届监事会第二次会议于2023年4月20日在公司三楼会议室以现场 方式召开，应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名，会议由周必成主持， 会议审议通过了以下议案： 1、审议《2022 年度监事会工作报告》； 2、审议《2022 年度财务决算报告》； 3、审议《2022 年度利润分配预案》； 4、审议《2022 年度报告及年度报告摘要》； 5、审议《2023 年第一季度报告》； 6、审议《2022 年度内部控制自我评价报告》； 7、审议《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 8、审议《关于为下属公司暨下属公司为母公司融资提供担保的议案》。 （三 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-004 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押并再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（下称"公司"）于近日接到公司控股股东 晨巽（上海）实业有限公司（下称"晨巽公司"）的通知，获悉其将所持有的本 公司部分股份解除质押并再质押。具体情况如下： 一、本次股东股份解决质押并再质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | （股） | | | | | | | 晨巽 公司 | 控股股东、第一 大股东 | 49,750,000 | 45.00% | 9.56% | 2023年 09月28日 | 2024年 04月09日 | 海通证券股份 有限公司 | | 合计 | - | 49, ...