浙江金洲管道科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称公司）对外担保 行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国民法典》、 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及本公司章程等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东大会批准，不得对 外提供任何担保。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的控股子公司（"控股子公司"指为本 公司合并报表范围内的法人或者其他组织）。公司为自身债务提供担保不适用本 制度。 第四条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供担保，包括公司对控股子 公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。 1 供担保： （一）提供虚假的财务报表和其他资料，骗取公司担保的； （二）前一会计年度亏损的； （三）被担保单位发生过银行借款逾期、拖欠利息等情况，至本次担保申请 时尚未偿还或不能落实有效的处理措施的； （四）经营状况已经恶化、信誉不良，且没有改善迹象的； （五）相关法规规定的不能提供担保的其他情形。 第五条 公司 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2023－049 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临 时股东大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第七届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》的相 关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023 年 12 月 28 日 14:30 网络投票时间为：2023 年 12 月 28 日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2023－048 浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次 会议于2023年12月11日下午2:30在公司行政楼三楼会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知于2023年12月8日以电话、电子邮件、微信等方式发出。会议应 到董事9人，实到9人。 本次会议由董事长李兴春先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司第七届董事会审计委员会委员的议案》； 调整前：独立董事初宜红女士（召集人，会计专业人士）、独立董事张莉女 士、董事沈淦荣先生； 调整后：独立董事初宜红女士（召集人，会计专业人士）、独立董事张莉女 士、董事长李兴春先生； 除以上审计委员会委员调整外，其他专门委员会委员保持不变。上述董事会 审计委员会委 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《自律监管指引第1号》"）及国家有关法律、法规和《浙江金洲管道科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江金洲管道科技股份 有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人治理结构，改善董事会结构，强化 对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司 的规范运作，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其它职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应该有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计 专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照国 家相关法律、法规、《管理办法》和《公司章程》要求，认真履行职 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会审计 委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董 事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结合公 司的实际情况，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会拟对董 事会下设的审计委员会的成员构成进行调整，具体调整情况如下： 证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2023-050 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 除以上审计委员会专门委员会委员调整外，其他专门委员会委员保持不变。 上述董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起生效，与公司第七届董 事会任期一致。 特此公告。 浙江金洲管道科技股份有限公司董事会 2023年12月11日 调整前：独立董事初宜红女士（召集人，会计专业人士）、独立董事张莉女 士、董事沈淦荣先生； 调整后：独立董事初宜红女士（召集人， ...

第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江金洲管道 科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 浙江金洲管道科技股份有限公司 提名委员会实施细则 （经 2023 年 12 月 11 日第七届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 1 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准后产生。主任 委员不能履行职 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江金洲管道科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江金洲管道科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江金洲管道科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江金洲管道科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2023-047 浙江金洲管道科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2023年11月9日14：30。 网络投票时间：2023年11月9日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月9日上午9:15～9:25， 9:30～11:30和下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2023 年11月9日9:15～15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区湖浔大道 3555 号行政楼三楼会 议室 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、现场会议主持人：本次股东大会由半数以上董事共同推举的副董事长杨 林峰先生主持会议。 6、本次会议的召集、召开与表决程序 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2023-040 浙江金洲管道科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 √否 1 浙江金洲管道科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,469,776,547.46 ...

2、关于公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买理财产品的独立意 见 浙江金洲管道科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕13号）、 《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定的要求，我们作为浙江金 洲管道科技股份有限公司（以下简称"金洲管道"、"公司"）的独立董事，对 公司第七届董事会第六次会议的相关事项发表如下独立意见： 1、关于聘任公司董事会秘书的独立意见 经审阅华晓亮先生的个人履历及相关资料，本次聘任公司董事会秘书的提名、 聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》 的规定，任职资格符合担任上市公 司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和 公司《章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场 禁入者并且禁入尚未解除的情况。 3、关于聘用2023年度审计机构的独立意见 我们对提交公司第七届董事会第六次会议审议的《关于聘用2023年度审计机 1 构的议案》进行了审阅，基于独立、客观判断的原则 ...