浙江金洲管道科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2023-040 浙江金洲管道科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 √否 1 浙江金洲管道科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,469,776,547.46 ...

2、关于公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买理财产品的独立意 见 浙江金洲管道科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕13号）、 《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定的要求，我们作为浙江金 洲管道科技股份有限公司（以下简称"金洲管道"、"公司"）的独立董事，对 公司第七届董事会第六次会议的相关事项发表如下独立意见： 1、关于聘任公司董事会秘书的独立意见 经审阅华晓亮先生的个人履历及相关资料，本次聘任公司董事会秘书的提名、 聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》 的规定，任职资格符合担任上市公 司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和 公司《章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场 禁入者并且禁入尚未解除的情况。 3、关于聘用2023年度审计机构的独立意见 我们对提交公司第七届董事会第六次会议审议的《关于聘用2023年度审计机 1 构的议案》进行了审阅，基于独立、客观判断的原则 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2023-046 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于公司及下属合并范围内子公司使用自有资金 购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，收益率 明显高于同期银行存款利率。 2、投资金额：在决议有效期内的任何时点，公司及下属合并范围内子公司 使用自有资金购买理财产品的余额合计不得超过50,000万元，资金额度可滚动使 用。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势 以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响， 投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日召 开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及下属合并范围内子公司使 用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属合并范围内子公司在满足正 常生产经营资金需求的前提下，使用不超过人民币50,000万元的自有资金购买短 期（不超过一 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2023－041 浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 详见与本决议公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。 2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 聘任华晓亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起计算， 至公司第七届董事会期满之日止。 董事会秘书简历附后。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本决 议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第七届董 事会第六次会议相关事项的独立意见》。 1 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次 会议于2023年10月23日上午10:30以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年 10月19日以电话、电子邮件、微信等 ...

经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业 资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足本公司及子公 司审计工作的要求，我们同意聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 及子公司2023年度审计机构,并同意将上述事项提交公司董事会和股东大会审议。 独立董事签名：冯耀荣、张莉、初宜红 浙江金洲管道科技股份有限公司 独立董事关于聘用会计师事务所的事前认可意见 浙江金洲管道科技股份有限公司董事会： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕13号）、 《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定的要求，我们作为浙江金 洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的独立董事，就公 司《关于聘用2023年度审计机构的议案》相关事项进行了提前审阅，听取了公司 对该项议案的情况介绍，查阅了相关资料文件并与公司相关人员进行了必要沟通， 现发表如下事前认可意见： 2023 年 10 月 23 日 1 / 1 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2023-044 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于聘用2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开了第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议，分别审议通过了 《关于聘用 2023 年度审计机构的议案》，公司同意聘用大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司及子公司 2023 年度审计机构，聘用期 限一年。具体公告如下： 一、拟聘用会计师事务所事项的情况说明 大信具有相关审计业务资质和能力，具备从事上市公司审计工作的丰富经验 与职业素养，能够较好地满足公司建立健全财务审计以及内部控制工作的要求。 结合大信的独立性、专业胜任能力、投资者保护等执业情况，满足公司财务 审计工作和内部控制审计工作要求，能为公司提供良好的审计服务。公司拟聘用 大信担任公司及子公司 2023 年度审计机构，聘期一年，审计收费将按照市场公 允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度、审计工 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2023－043 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临 时股东大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第七届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》的相 关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023 年 11 月 9 日 14:30 网络投票时间为：2023 年 11 月 9 日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2023－045 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任华晓 亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至第七届董事会届 满之日止。 | | 董事会秘书 | | --- | --- | | 姓名 | 华晓亮 | | 联系地址 | 浙江省湖州市吴兴区湖浔大道 3555 号 | | 电话 | 0572-2061996 | | 传真 | 0572-2065280 | | 电子信箱 | stock@chinakingland.com | 公司董事会秘书的联系方式如下： 董 事 会 秘 书 简 历 详 见 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2023-042 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金洲管道"）第七 届监事会第六次会议通知于2023年10月19日以电子邮件、微信方式送达公司全体 监事及公司董事会秘书和证券事务代表。监事会于2023年10月23日以现场结合通 讯方式召开，监事会会议应到监事5人，实到监事5人。 本次监事会会议由监事会主席钟苏先生主持，公司董事会秘书和证券事务代 表列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以 下议案： 1、审议通过了《2023年第三季度报告》； 经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2023年第三 季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司（下称"公司"）于近日接到公司控股股东 晨巽（上海）实业有限公司（下称"晨巽公司"）的通知，获悉其将所持有的本 公司部分股份质押。具体情况如下： 一、本次股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 限售股( 如是， | 是否为 补充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量 | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 人 | 用途 | | | 一致行动人 | | | | 注明限 | 押 | | | | | | | | | | | 售类型) | | | | | | | 晨巽（ 上海） | 控股股东、 | 49,750,0 00 | 45.00% | 9.56% | 否 | 否 | 2023年 | 至质押双方向中 国证券登记结算 有限责任公司办 | 海通 证券 股份 | 自身生 | | 实业有 | 第一大股东 | | | | | ...