浙江金洲管道科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （独立董事：初宜红） 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 作为浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"、"金洲管道"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规的规定和要求，在2023年度认真履行独立董事的职 责，发挥独立董事独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将履行独 立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人初宜红，山东财经大学会计学教授，硕士生导师，研究方向为财务会计 理论与实务；中国注册会计师，兼任山东省政府会计专家。从事企业财务会计和 政府会计教学和科研30多年，先后在《中国工业经济》、《财务与会计》等核心 期刊公开发表学术论文50余篇,主持或参与省级以上科研课题6项，是我国《中小 学校财务制度》主要起草人之一。2023年4月至今任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在金洲管道担任除董事外的其他职务，与金洲管 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 关于控股股东变更名称、经营范围暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-017 名称：上海金洲智慧企业发展集团有限公司 统一社会信用代码：91310000MABQXGC51H 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 晨巽（上海）实业有限公司关于变更公司名称、经营范围的通知，具体变更情况 如下： 一、本次变更事项 | 变更项目 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 名称 | 晨巽（上海）实业有限公司 | 上海金洲智慧企业发展集团有限公司 | | | 一般项目：企业管理；软件开 | 一般项目：企业管理；软件开发；技 | | | 发；技术服务、技术开发、技 | 术服务、技术开发、技术咨询、技术 | | | 术咨询、技术交流、技术转让、 | 交流、技术转让、技术推广；建筑材 | | | 技术推广；建筑材料销售；家 | 料销售；家具销售；家用电器销售； | | | 具销售 ...

Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 0.6 yuan per 10 shares to all shareholders, based on a total of 520,535,520 shares[5]. - The company has accumulated a total of RMB 11.93 billion in funds since its listing, with cash dividends distributed amounting to RMB 9.73 billion, representing 81.56% of the raised capital[163]. - The cash dividend distribution plan for 2023 is set at RMB 0.60 per 10 shares, totaling RMB 31,232,131.20, which represents 100% of the profit distribution[160]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥5,743,184,230, a decrease of 5.68% compared to ¥6,089,034,490 in 2022[6]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥283,779,239, representing a 20.54% increase from ¥235,402,267 in 2022[6]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 170.51% to ¥661,651,249 in 2023, compared to ¥244,590,414 in 2022[6]. - Basic earnings per share rose by 22.22% to ¥0.55 in 2023, up from ¥0.45 in 2022[6]. - Total assets at the end of 2023 were ¥4,636,859,690, a decrease of 2.07% from ¥4,734,987,510 at the end of 2022[7]. - The return on equity (ROE) for 2023 was 8.79%, an increase from 7.68% in 2022[7]. - The total profit increased by 25.51% to ¥370,610,026.50, compared to ¥295,275,562.36 in the previous year[56]. - The net profit attributable to the parent company's shareholders rose by 20.54% to ¥283,779,239.13 from ¥235,423,026.61[56]. Business Operations and Market Position - The company operates in the pipeline industry, focusing on various types of steel pipes, including galvanized steel pipes and spiral welded pipes[15]. - The company has not reported any changes in its main business since its listing, indicating stability in operations[20]. - The company is focusing on expanding its market presence in the energy sector, which requires a substantial amount of welded steel pipes for pipeline systems[9]. - The company has achieved a notable increase in sales of galvanized pipes, participating in significant projects such as Huawei's R&D base and BYD's factory in Chengdu[41]. - The company has a diverse product range, including hot-dip galvanized pipes, high-frequency welded pipes, and various anti-corrosion steel pipes, catering to multiple sectors[38]. - The company has established a strong brand influence and is recognized for its commitment to quality and innovation in the welded pipe industry[40]. Research and Development - In 2023, the company authorized 14 patents and applied for 15, indicating a strong focus on technological innovation and development[42]. - The company is classified as a national high-tech enterprise, emphasizing its robust research and development capabilities with a dedicated team of 304 R&D personnel[42]. - The company aims to improve the market share of its products through various R&D projects, including the development of high-performance hydrogen transport pipes[67]. - The company has a strong focus on research and development, with key personnel involved in over 40 significant national research projects, resulting in more than 30 national and provincial science and technology awards[134]. Environmental Responsibility - The company is committed to environmental and social responsibility, as outlined in its annual report[5]. - The company is actively addressing environmental regulations by focusing on reducing harmful emissions and recycling waste materials in the welding process[33]. - The company has established an environmental management system in accordance with ISO14001 and ISO45001 standards[181]. - The company has implemented energy-saving measures, including the utilization of gas waste heat and upgrades to production facilities, significantly reducing energy consumption[185]. - The company has reported that solid waste and hazardous materials are safely disposed of, with no banned substances used in production[181]. Governance and Management - The company has a complete and independent internal organizational structure, with clear responsibilities among departments[124]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of business operations, personnel, assets, and finances, ensuring a clear separation of interests[121]. - The company has implemented an internal audit system to ensure effective internal controls over its daily operations[120]. - The management team includes experienced individuals with defined terms of service, ensuring stability in leadership[127]. - The company has established a performance evaluation system linking employee income to performance, aiming to enhance management motivation and attract talent[118]. Market Challenges and Strategies - The company faced challenges in the welded steel pipe industry due to economic recovery being lower than expected and a significant decline in steel demand[9]. - The competitive landscape is evolving, with the company adapting its strategies to enhance brand strength and service capabilities amid intense market competition[33]. - The company is facing challenges such as overcapacity and intense competition in the welded steel pipe industry, which may impact profitability[96]. - The company aims to enhance brand influence and recognition, focusing on high-quality materials and advanced technology to meet market demands[98]. Future Outlook - The company aims to become the preferred and respected pipeline manufacturing service provider, adhering to its mission of "serving the country through industry" and focusing on quality and precision[97]. - For 2024, the company will focus on high-quality development, exploring new markets and optimizing product structures to adapt to market changes[103]. - The company plans to advance digitalization and intelligence in pipeline management, leveraging over 40 years of experience in pipeline manufacturing[102]. - The company has set a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.65 billion CNY[148].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 浙江金洲管道科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 浙江金洲管道科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-006 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 √否 1 浙江金洲管道科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,036,943,121.98 | 1,243,375,334.15 | -16.60% ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （独立董事：冯耀荣） 各位股东及股东代表： 作为浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"、"金洲管道"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规的规定和要求，在2023年度认真履行独立董事的职 责，发挥独立董事独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将履行独 立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人冯耀荣，机械专业石油钢管高级技术专家。研究生学历，材料学专业， 工学博士，教授级高级工程师。曾任职于宝鸡石油机械厂工程师，中国石油集团 工程材料研究院有限公司（或其前身）高级工程师、教授级高级工程师，北京隆 盛泰科石油管科技有限公司董事长，西安三环科技开发总公司董事长，石油管材 及装备材料服役行为与结构安全国家重点实验室主任。2019年11月至今任中国石 油集团工程材料研究院有限公司特聘专家，2019年12月至今任公司独立董事。 从事石油工程材料基础理论和应用基础研究与工 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-013 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 信用减值损失包括对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等计 提的坏账准备。本公司以预期信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信 用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。本公司对信用风险与组合信 用风险显著不同的应收款项按单项计提预期信用损失。除了单项评估信用风险的 应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的 基础上评估信用风险。 （二）资产减值损失 资产减值损失包括对存货、合同资产、其他非流动资产等计提的减值准备。 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本 时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、 单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，与在同一地区生产和销售的 产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的 存货，可以合并计提存货 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-012 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引 第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部 分条款进行相应修订。具体修订内容详见附件。 除附件修订条款外，《公司章程》其他内容不变，本次《公司章程》修订尚 须提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案 等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案 办理完毕之日止。变更后的具体内容，最终以市场监督管理部门核准登记为准。 特此公告。 浙江金洲管道科技股份有限公司董事会 3 / 22 | | 第二十五条 公司因本章程 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 31-00528 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 一、审计意见 我们审计了浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024-016 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 ： ●本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不 会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，根据《企业 会计准则》并结合公司的实际情况，公司对执行财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称"16 号准则解释"）的 会计政策进行变更。 （二）会计政策变更时间 根据财政部相关规定，公司自"16 号准则解释"要求的施行起始日开 始执行。 （三）会计政策变更的审议程序 （三）本次会计政策变更对公司的影响 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"规定。因执行 16 号准则解释，按规定对公司财务报 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范独立董事专门会议议事方式和决策程序，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事是 指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 ...