山东益生种畜禽股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000291 号 目 录 页 码 一、审计报告 1-5 二、已审财务报表及附注 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年三月二十六日 山东益生种畜禽股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2025)第 000291 号 山东益生种畜禽股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称益生公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了益生公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合 并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于益生公司，并履行了职业道德 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 和信审字(2025)第 000292 号 目 录 页 码 一、内部控制审计报告 1-2 山东益生种畜禽股份有限公司内部控制审计报告 报告正文 和信审字(2025)第 000292 号 山东益生种畜禽股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"益生公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是益生公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年三月二十六日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果 ...

| 山东益生种畜禽股份有限公司 | | | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | | 和信专字(2025)第000054 号 | | | 目 录 页 码 | | | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | | 二、募集资金年度存放与使用情况专项报告 4-10 | | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 二○二五年三月二十六日 | | | 山东益生种畜禽股份有限公司 | 报告正文 | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | | 和信专字(2025)第 000054 号 | | | 山东益生种畜禽股份有限公司全体股东： | | | 我们鉴证了后附的山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"益生公司"） | | | 董事会编制的 | 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下 | | 简称"专项报告"）。 | | | 一、董事会的责任 | | | 益生公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 | | | 管指引第 | 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 | | 上市公司自律监管指引 ...

《独立董事工作制度》 《独立董事年 独立董事述职报告 山东益生种畜禽股份有限公司 （张平华） 本人作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"或"益生股份"） 的独立董事，严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 报工作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控 制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提 出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度本人的工作情况汇报如下： 一、基本情况 张平华，1974 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员。博 士研究生，教授。历任烟台大学法学院副院长、院长，2019 年 11 月至今任山东 大学法学院教授，现兼任中国法学会民法学研究会理事、山东省科协常委、山东 省法官检察官遴选与监督委员会委员、泰安市党委一体法律顾问、益生股份独立 董事、青 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-027 山东益生种畜禽股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 26 日召开第六届董事会第二十七次会议，会议以 7 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 意见审计报告，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 公积金 0 元，弥补亏损 0 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财 务报表中可供分配的利润为 1,572,689,962.77 元，母公司财务报表 中可供分配的利润为 1,391,201,299.30 元。根据利润分配应以合并 报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配 ...

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-021 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届监事会第二十次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 "公司"）第六届监事会第二十次会议在公司会议室以现场方式召开。 会议通知已于 2025 年 03 月 15 日通过通讯方式送达给监事。会议应 到监事三人，实到监事三人，会议由监事会主席任升浩先生主持。 会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经投票表决方式，通过决议如下： 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告 及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。 《2024 年 年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2024 年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《上海证券报》 ...

股东大会通知 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-026 山东益生种畜禽股份有限公司 司"）2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 。 经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开本次年 度股东大会。 行政法规、部门规章、规范性文件、 《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 04 月 21 日下午 14：30。 （2）网络投票时间：2025 年 04 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 04 月 21 日上午 09:15-下午 15:00 期间的任意时间。 的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 股东大会通知 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台 ...

关于举行网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，公司就本次说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛征求投资者的意见和建议。投资者可在 本 次 说 明 会 召 开 前 5 个交易日内 ， 登 录 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会 页面进行提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回复。 欢迎广大投资者积极参与！ 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-025 山东益生种畜禽股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者进一步了解公司的经营业绩和发展战略等情 况，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 04 月 07 日（星期一）15:00 至 17:00 在深圳证券交易所"互动易" 平台"云访谈"栏目举办 2024 年度网上业绩说明会。本次说明会采 用网络远程方式举行，投资者可登录（http://irm.cninfo.com.cn） ...

关于 2022 年员工持股计划存续期展期的公告 公司于 2022 年 03 月 21 日召开了第五届董事会第二十六次会议 和第五届监事会第二十一次会议，并于 2022 年 04 月 06 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《2022 年员工持股计划（草案） 及摘要》等员工持股计划相关议案，同意公司实施本员工持股计划。 本员工持股计划存续期为 36 个月，自股东大会审议通过之日起计算。 具体内容详见公司于 2022 年 03 月 22 日及 2022 年 04 月 07 日刊登在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2022 年 04 月 26 日，本员工持股计划通过二级市场以集中竞价 交易方式完成股票购买，累计买入公司股票 120.46 万股，占当时公 司总股本的 0.12%，成交均价为 9.29 元/股，成交总金额为 11,187,936 元。具体内容详见公司于 2022 年 04 月 26 日刊登在《中国证券报》 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 ...

监事会工作报告 | 时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2024.01.21 | 第六届监事会第十一次会议 | 《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的议案》 | | 2024.02.04 | 第六届监事会第十二次会议 | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | | 2024.03.05 | 第六届监事会第十三次会议 | 1、《2023 年年度报告及摘要》 | | | | 2、《2023 年度监事会工作报告》 | | | | 3、《2023 年度财务决算报告》 | | | | 4、《2023 年度利润分配预案》 | | | | 5、《2023 年度内部控制评价报告》 | | | | 6、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | | | | 7、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | | | 8、《关于计提 2023 年度激励基金的议案》 | | 2024.04.16 | 第六届监事会第十四次会议 | 1、《2024 年第一季度报告》 | | | | 2、《关于变更部分募集资金用途的议案》 | | 2024.06.25 ...