山东益生种畜禽股份有限公司 二○二五年三月 社会责任报告 前言 山东益生种畜禽股份有限公司 2024 年度社会责任报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规相关要求，结合公司在 履行社会责任方面的具体情况，公司编制了《2024 年度社会责任报告》。本报告 详细总结了 2024 年公司社会责任履行情况，真实客观地反映公司报告期内在从 事生产经营管理活动中积极履行社会责任的情况，从各个方面全面诠释了公司对 企业社会责任的认识和理解。 本报告时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为了遵循信息 披露完整性和连续性原则的要求，部分内容可能超出上述期间范围。 希望本报告能成为公司与社会各界交流、沟通的桥梁，成为投资者、员工、 社会各界人士对公司了解、认知的窗口，起到社会监督的作用，使公司在社会责 任方面做得更好。 1 | 第一章 企业概况 3 | | --- | | 第二章 社会责任履行情况 4 | | 一、股东和投资者权益保护 4 | | 1、规范公司治理，筑牢发展根基 4 | | 2、提升信 ...

山东益生种畜禽股份有限公司全体股东： 内部控制评价报告 山东益生种畜禽股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东益生种畜禽股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；公司监事会对董事 会建立与实施内部控制进行监督；公司经理层负责组织领导公司内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内 部控制存在的固有限制性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-029 山东益生种畜禽股份有限公司 关于会计政策变更的公告 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 26 日召开了第六届董事会第二十七次会议，以 7 票同意，0 票反 对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策 变更系公司依据财政部相关规定进行的变更，无需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因和变更日期 （1）2023 年 08 月 01 日，财政部发布了《关于印发<企业数据资 源相关会计处理暂行规定>的通知》（财会〔2023〕11 号），该规定自 2024 年 01 月 01 日起施行。企业应当采用未来适用法执行该规定， 该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 根据上述规定，公司自 2024 年 01 月 01 日起对会计政策进行相 应变更。 （2）2024 年 12 月 06 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准 则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号），规定了"关于浮动收 费法下作 ...

关于日常关联交易预计的公告 山东益生种畜禽股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-023 1、日常关联交易事项 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关 联交易管理制度》等相关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。 关于日常关联交易预计的公告 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经 营的需要，预计 2025 年度公司及子公司将与关联方北大荒宝泉岭农 牧发展有限公司（以下简称"宝泉岭农牧"）及其子公司发生关联销 售父母代种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡、种蛋、预混料、设备及采购饲 料等日常关联交易，总金额预计不超过 10,000 万元，上年同类交易 实际发生总额为 7,913.28 万元。 2、关联交易履行的审议程序 2025 年 03 月 26 日，公司第六届董事会第二十七次会议以 6 票 同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度日常关联 ...

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-022 山东益生种畜禽股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1598 号)同 意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为 113,502,935 股，发行 价格为 10.22 元/股，募集资金总额为人民币 1,159,999,995.70 元， 扣除保荐机构部分承销及保荐费用（含增值税）人民币18,337,999.93 元后的剩余 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 关于对会计师事务所2024 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事 务所 2024 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况报 告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事 务所"）于 1987 年 12 月成立，于 2013 年 4 月 23 日转制特殊普通合 伙企业，注册地址为济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼，和信首席 合伙人为王晖先生。截至 2024 年 12 月 31 日，和信会计师事务所合 伙人数量为 45 位，年末注册会计师人数为 254 人，其中签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-024 山东益生种畜禽股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 26 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟续聘 会计师事务所的议案》，董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称和信会计师事务所）； （2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013 年4月23日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （8）2023 年度上市公司审计客户共 51 家，涉及的主要行业包括 制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服 ...

关于山东益生种畜禽股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 和信专字(2025)第 000053 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 1-2 | | | 说明 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年三月二十六日 和信专字(2025)第 000053 号 山东益生种畜禽股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东益生种畜禽股份有 限公司（以下简称"益生公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 3 月 26 日出具 了和信审字（2025）第 000291 号（无保留意见）审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监 ...

国投证券股份有限公司 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为山东 益生种畜禽股份有限公司（以下简称"益生股份"或"公司"）2022 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，对公 司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1598 号)同意注册，公司本次向特定 对象发行股票数量为 113,502,935 股，发行价格为 10.22 元/股，募集资金总额为 人民币 1,159,999,995.70 元，扣除保荐机构部分承销及保荐费用（含增值税）人 民币 18,337,999.93 元后的剩余募集资金为人民币 1,141,661, ...