股东大会通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-026 山东益生种畜禽股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2025 年 04 月 21 日下午 14：30。 （2）网络投票时间：2025 年 04 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年04 月21 日上午09:15—09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 04 月 21 日上午 09:15-下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 2、股东大会的召集 ...

监事会认为公司内部控制制度健全且能有效运行，公司内部控制 评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况。 根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内 部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制 重大缺陷。监事会同意公司《2024年度内部控制评价报告》。 山东益生种畜禽股份有限公司 监事会 2025年03月28日 监事会对内部控制评价报告的审核意见 山东益生种畜禽股份有限公司 监事会对公司2024年度内部控制评价报告 的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，并 结合公司内部控制制度，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会认真审阅了公司《2024年度内部控制评价报告》， 发表审核意见如下： ...

监事会决议公告 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届监事会第二十次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 03 月 26 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届监事会第二十次会议在公司会议室以现场方式召开。 会议通知已于 2025 年 03 月 15 日通过通讯方式送达给监事。会议应 到监事三人，实到监事三人，会议由监事会主席任升浩先生主持。 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-021 会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经投票表决方式，通过决议如下： 1、审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 《2024 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2024 年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提请股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 ...

董事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-020 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议 一、董事会会议召开情况 2025 年 03 月 26 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第二十七次会议在公司会议室以现场方式召 开。会议通知已于 2025 年 03 月 15 日通过通讯方式及书面方式送达 给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席董事七 人，会议由董事长曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下： 1、审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2024 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2024年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-027 山东益生种畜禽股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 26 日召开第六届董事会第二十七次会议，会议以 7 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、分配基准：2024 年度。 2、根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留 意见审计报告，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 503,823,356.22 元，提取法定盈余公积 34,716,719.61 元，提取任意 公积金 0 元，弥补亏损 0 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财 务报表中可供分配的利润为 1,572,689,962.77 元，母公司财务报表 中可供分配的利润为 1,391,2 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 2024 年年度报告全文 山东益生种畜禽股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 03 月】 1 山东益生种畜禽股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人曹积生、主管会计工作负责人林杰及会计机构负责人（会计主 管人员）陈小军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 中畜禽水产养殖业的披露要求 公司经营中可能存在的主要风险 1、依赖国外供应商及其育种技术的风险 目前世界范围内的原种鸡种源主要控制于国外少数几家育种公司手中， 因此公司在祖代肉种鸡引种等方面对国外供应商存在一定的 ...

销售情况简报 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-018 山东益生种畜禽股份有限公司 2025 年 02 月份鸡苗和种猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025年02月份销售情况 销售情况简报 2、公司种猪产能逐步释放，故 2025 年 02 月公司种猪销售数量 和销售收入同比大幅增加；受春节假期影响，公司 2025 年 01 月部分 种猪订单推迟到 02 月发货，故公司种猪销售数量和销售收入环比大 幅增加。 三、风险提示 1、鸡苗销售情况 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 02 月 白羽肉鸡苗销售数量 5,230.88 万只，销售收入 12,357.13 万元，同 比变动分别为 20.11%、-40.30%，环比变动分别为-3.70%、-14.93%。 益生909小型白羽肉鸡苗销售数量877.20万只，销售收入866.76 万元，同比变动分别为16.78%、-18.50%,环比变动分别为16.73%、 3.38%。 2、种猪销售情况 公司2025年02月种猪销售数量5,69 ...

第六届董事会第二十六次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-017 山东益生种畜禽股份有限公司 为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2025 年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 450,000.00 万元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动 资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、 银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务。上述综合授信额度的申 请期限为自董事会审议通过之日起 1 年，授信额度在授权期限内可循 董事会决议公告 环使用。公司授权董事长曹积生先生根据银行授信落实情况和公司资 金需要情况，在上述综合授信额度内具体办理贷款事宜，代表公司签 署上述授信额度内，与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、 融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成 本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构。由此产生的法律、 经济责任全部由本公司承担。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 ...

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-016 关于回购股份进展情况的公告 山东益生种畜禽股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 01 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用银行专 项贷款资金及自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的 人民币普通股（A 股），本次回购股份将用于实施员工持股计划，回购 股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 12.00 元/股（含）， 具体回购股份的数量以回购期限届满或回购完毕时实际回购的股份 数量为准，实施期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见 2024 年 11 月 05 日公司刊登于《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于 ...

2024 年度业绩快报 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-015 山东益生种畜禽股份有限公司 2024 年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公告所载2024年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师 事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者 注意投资风险。 一、2024年度主要财务数据和指标 注：上述数据以公司合并报表数据填列。 单位：元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度 营业总收入 3,135,825,731.09 3,224,676,928.89 -2.76% 营业利润 511,729,445.27 550,568,504.73 -7.05% 利润总额 509,655,303.90 543,147,538.26 -6.17% 归属于上市公司股东的净利润 511,843,747.48 540,793,818.23 -5.35% 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股 东的净利润 507,921,773.82 540,068,947.36 -5.95% 基本每股收益（元 ...