股票简称：沪电股份 股票代码：002463 沪士电子股份有限公司 2024 年度股票期权激励计划 （草案）摘要 沪士电子股份有限公司 二零二四年八月 成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2024 年度股票期权激励计划（草案）摘要 声 明 沪士电子股份有限公司（以下简称"公司"或"沪电股份"）及全体董事、 监事保证公司 2024 年度股票期权激励计划（草案）（以下简称"本激励计划"） 及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2024 年度股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章 程》制定。 2、沪电股份不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行 股权激励计划的情形。 3、本激励计划采取的激励形式为股票期权激励。股票来源为公司向激励对 象定向发行公司 A 股普通股股票。 4、本激励计划拟向激励对象授予股票期权 3,000 万份，在满足行权条件的 情况下，激励对 ...

二、其他激励对象名单 | 1 | 张建芳 | 骨干员工 | | --- | --- | --- | | 2 | 李玉坚 | 骨干员工 | | 3 | 张慧娟 | 骨干员工 | | 4 | 黄沛沛 | 骨干员工 | | 5 | 仇小玉 | 骨干员工 | | 6 | 张建华 | 骨干员工 | | 7 | 钱元君 | 骨干员工 | | 8 | 王婷 | 骨干员工 | | 9 | 王永军 | 骨干员工 | | 10 | 唐子全 | 骨干员工 | | 11 | 孙丽丽 | 骨干员工 | | 12 | 许少泽 | 骨干员工 | | 13 | 李娟 | 骨干员工 | | 14 | 唐菊香 | 骨干员工 | | 15 | 吕丰华 | 骨干员工 | | 16 | 王陆强 | 骨干员工 | | 17 | 陈家辉 | 骨干员工 | | 18 | 俞君 | 骨干员工 | | 19 | 龚志荣 | 骨干员工 | | 20 | NAIDU MALATI | 骨干员工 | | 21 | 李可欣 | 骨干员工 | | 22 | 孙荣芹 | 骨干员工 | 成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2024 年度股票期权激励计划激励对象名单 沪士 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 沪士电子股份有限公司 2024 年度股票期权激励计划 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 8 月 | 第一节 4 | 引 | 言 | | --- | --- | --- | | 一、律师声明事项 4 | | | | 二、释 义 5 | | | | 第二节 文 6 | 正 | | | 一、本次股票期权激励计划的主体资格 6 | | | | 二、本次股票期权激励计划内容的合法合规性 7 | | | | 三、本次股票期权激励计划履行的法定程序 10 | | | | 四、本次股票期权激励计划激励对象的确定 12 | | | | 五、本次股票期权激励计划涉及的信息披露义务 12 | | | | 六、本次股票期 ...

沪士电子股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-050 沪士电子股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事王永翠女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人王永翠女士符合《证券法》第 九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人王永翠女士未持有沪士电子股份有限公司（下 称"公司"或"本公司"）股份。 根据中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，公司独立董事王永翠女士受其 他独立董事的委托作为征集人，就公司计划于 2024 年 9 月 10 日召开的 2024 年 第二次临时股东大会审议的 2024 年度股票期权激励计划相关议案向公司全体股 东公开征集委托投票权。 中国证监会 ...

沪士电子股份有限公司关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-051 沪士电子股份有限公司 关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，于2024 年8月21日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过《关于变更公司注册资 本并相应修订<公司章程>的议案》，并提交公司2024年第二次临时股东大会审 议，有待公司2024年第二次临时股东大会审议批准后生效，详细内容如下： 一、变更注册资本 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司有关规定，按照公司2020年第二次临时股东大会审议通过的 《关于<公司2020年度股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等有关决 议及授权： 2023年9月19日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于<公司 2020年度股票期权激 ...

股票简称：沪电股份 股票代码：002463 沪士电子股份有限公司 2024 年度股票期权激励计划 （草案） 沪士电子股份有限公司 二零二四年八月 成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2024 年度股票期权激励计划（草案） 声 明 沪士电子股份有限公司（以下简称"公司"或"沪电股份"）及全体董事、 监事保证公司 2024 年度股票期权激励计划（草案）（以下简称"本激励计划"） 及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2024 年度股票期权激励计划（草案） 特别提示 1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章 程》制定。 2、沪电股份不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行 股权激励计划的情形。 3、本激励计划采取的激励形式为股票期权激励。股票来源为公司向激励对 象定向发行公司 A 股普通股股票。 4、本激励计划拟向激励对象授予股票期权 3,000 万份，在满足行权条件的 情况下，激励对象获授的每一 ...

沪士电子股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-052 沪士电子股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司于2024年8月21日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过《关 于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月10日召开公司2024年 第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月10日（星期二）14:00-15:30； （2）网络投票时间：2024年9月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年9月10日9:15-9:25，9:30-11 ...

证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-046 沪士电子股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会于2024年8月11日以通讯方式 发出召开公司第七届董事会第三十一次会议通知。会议于2024年8月21日在公司 会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中 陈梅芳女士、高启全先生以通讯表决方式参加，公司监事和高级管理人员列席了 会议。公司董事长陈梅芳女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董 事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 沪士电子股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告 本项议案已经公司第七届董事会审计委员会审议并一致通过。 《公司 2024 年半年度报告》详见 2024 年 8 月 23 日公司指定披露信息的网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2024 年半年度报告摘要》详 见 2024 年 ...

沪士电子股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-047 沪士电子股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）监事会于2024年8月11日以通讯方 式发出召开公司第七届监事会第二十二次会议通知。会议于2024年8月21日在公 司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘 书李明贵先生、财务总监朱碧霞女士列席了本次会议。公司监事会主席郭秀銮女 士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2024 年半年度报告》及 其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， ...

沪士电子股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 持有公司股份变动管理制度 沪士电子股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度 1 (三) 现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的 2 个交易日内； （经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为规范管 理沪士电子股份有限公司(以下简称"公司")董事、监事、高级管理人员持有公 司股份的变动事宜，特制订本制度。 第一条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资 融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当及时向公司董事会秘书办公室 提供或更新个人基本信息，包括但不限于姓名、职务、身份证号码、证券账户 ...