沪士电子股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2023-054 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会于2023年9月28日以通讯方 式发出召开公司第七届董事会第二十二次会议通知。会议于2023年10月9日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中吴礼淦先生、陈梅芳女士、林明 彦先生、高启全先生、张鑫先生、高文贤先生以通讯表决方式参加，会议应到董 事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦 先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 沪士电子股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联方共同向泰国子公司增资的公告》详见2023年10月11日《证券时报》以及巨潮 资讯网。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十二次会议 ...

沪士电子股份有限公司 关于《公司 2020 年度股票期权激励计划》第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 沪士电子股份有限公司 关于《公司2020年度股票期权激励计划》 第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次股票期权代码：037881；期权简称：沪电JLC1。 2、公司本次股票期权符合行权条件的激励对象共560名，可行权的股票期权 数量共计9,073,152份，行权价格为14.84元/份。股票来源为公司向激励对象定向 发行的公司A股普通股。 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2023-053 3、《公司2020年度股票期权激励计划》分三期行权，公司2020年度股票期 权激励计划第二个行权期的等待期将于2023年10月15日届满。 4、本次可以行权期限为2023年10月16日至2024年10月15日止。截至本公告 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续已办理完成。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 沪士电子股份有限公司（下称"公司 ...

证券代码：002463 证券简称：沪电股份 沪士电子股份有限公司投资者活动记录表 编号：2023-0926-039 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 其他： 参与单位名称 银华基金管理股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 时间 2023年9月26日 13:30-14:30 地点 公司会议室 公司接待人员 钱元君 一、介绍了公司2023年上半年经营情况 2023年上半年，公司整体保持生产经营健康稳健运行，实现营业收入约37.63 亿元，同比微幅增长约0.74%，其中PCB业务实现营业收入约35.82亿元，同比小幅 增长约1.42%；PCB业务毛利率约31.03%，同比微幅增加约0.23个百分点；实现归 属于上市公司股东的净利润约4.93亿元，同比下滑约7.74%，主要是公司PCB业务 以外销为主，为规避和防范汇率风险，公司保有相应的美元借款，以平衡外币收 支和资产负债结构，2023年上半年由于人民币存款利率下行，而美元汇率和利率 双升，公司财务收入净额同比减少约0.44亿元。 投资者关系活动 二、行业情况 ...

沪士电子股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2023-052 沪士电子股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司上述注销股票期权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等 相关法律法规及《公司2020年度股票期权激励计划》的规定，且履行了必要的程 序。 2023年9月25日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 上述136,488份股票期权的注销事宜已办理完成。 1 沪士电子股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告 特此公告。 沪士电子股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十六日 2 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）于2023年9月19日召开第七届董事 会第二十一次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销<公司 2020年度股票期权激励计划>部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励 管理办法》、《公司2020年度股票期权激励计划》等相关规定，鉴于：（1）《公 司2020年度股票期权激励计划》授予的激励对象中 ...

东莞证券股份有限公司 关于 沪士电子股份有限公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行 权条件成就及注销部分股票期权相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二三年九月 | | 录 | | --- | --- | | 目 | | | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 声明 | 3 | | 第二章 | 释义 | 5 | | 第三章 | 基本假设 | 6 | | 第四章 | 本次激励计划履行的审批程序 | 7 | | 第五章 | 本激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就情况 | 12 | | | 一、关于本激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的说明 | 12 | | | 二、股票期权激励计划第二个行权期行权安排 | 13 | | 第六章 | 本次注销部分股票期权的说明 | 15 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 | 16 | 第一章 声明 东莞证券股份有限公司接受委托，担任沪士电子股份有限公司本次股票期权 激励计划的独立财务顾问，并制作本报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 沪士电子股份有限公司 2020 年度股票期权激励计划注销部分股票 期权及第二个行权期行权条件成就 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 | 第一节 | 引 | 言 4 | | --- | --- | --- | | 一、 | | 律师声明事项 4 | | 二、 | | 释 义 5 | | 第二节 | 正 | 文 6 | | 一、 | | 本次注销及行权已获得的批准与授权 6 | | 二、 | | 本次注销部分股票期权的具体情况 11 | | 三、 | | 本次股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的具体情况 12 | | 四、 | | 股票期权激励计划第二个行权期行权安排 14 | | 五、 ...

| 序号 | 姓名 职务 | 本次可行权股票 | 待注销股票期权 | 剩余未行权股票 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期权数量（份） | 数量（份） | 期权数量（份） | | 1 | 高文贤 董事、事业部总经理 | 99,000 | 0 | 99,000 | | 2 | 石智中 董事、事业部总经理 | 11,880 | 0 | 11,880 | | 3 | 李明贵 副总经理、董事会秘书 | 82,500 | 0 | 82,500 | | 4 | 朱碧霞 财务总监 | 66,000 | 0 | 66,000 | | 5 | 其他激励对象（556 人） | 8,813,772 | 4,488 | 8,818,260 | | 6 | 已离职的激励对象（4 人） | 0 | 125,400 | 0 | | 7 | 个人层面绩效考核未达标的激 人） | 0 | 6,600 | 6,600 | | | 励对象（2 | | | | | | 合计（566 人） | 9,073,152 | 136,488 | 9,084,240 | 沪士电子股份有限公司 2020 年度股票期权 ...

沪士电子股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2023-048 沪士电子股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 告》详见 2023 年 9 月 21 日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2020 年度股票期权激励计划第二个行权 期可行权激励对象名单》详见 2023 年 9 月 21 日公司指定披露信息的网站巨潮资 讯网。 2、审议通过《关于注销<公司 2020 年度股票期权激励计划>部分股票期权的 议案》。 一、监事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）监事会于2023年9月9日以通讯方式 发出召开公司第七届监事会第十一次会议通知。会议于2023年9月19日在公司会 议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书李 明贵先生、财务总监朱碧霞女士列席了本次会议。公司监事会主席郭秀銮女士主 持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事 ...

一、公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2020 年度股票期权激励计划》 等有关规定，我们对《公司 2020 年度股票期权激励计划》第二个行权期符合行 权条件以及可行权激励对象名单等事项进行了核查，认为： 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2020 年度股票期权激 励计划》规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的主体资 格，未发生上述规定中的不得行权的情形。 沪士电子股份有限公司独立董事 对相关事项的独立意见 作为沪士电子股份有限公司（下称"公司"）独立董事，我们根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事履职指引》、 《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《公司独立董事制度》等有关规定，独立履行职责。我们通过询问、调查 等方式，在审慎审核公司第七届董事会第二十一次会议有关议案资料后，经全体 独立董事充分讨论，基于独立、客观的原则做出判断，发表独立意见如下： 因 ...

沪士电子股份有限公司 关于注销《公司 2020 年度股票期权激励计划》部分股票期权的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2023-050 沪士电子股份有限公司关于注销 《公司2020年度股票期权激励计划》部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会第二十一次会议、第 七届监事会第十六次会议于2023年9月19日审议通过了《关于注销<公司2020年度 股票期权激励计划>部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020年9月1日，公司召开了第六届董事会第二十次会议，审议并通过了 《关于<公司2020年度股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于< 公司2020年度股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司2020年度股票期权激励计划有关事项的议案》，公司独 立董事对此发表了独立意见，公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见。 2、2020年9月1日，公司召开了第六届监事会第十七 ...