三维化学(002469) 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3至5名董事组成，其中至少包括1名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任，负责召 集和主持战略委员会会议。主任委员不履行职务或不能履行职务，由委员会委员 共同推举一名委员代履行相应职务。 山东三维化学集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 三维化学(002469) 董事会战略委员会实施细则 的三分之二、独立董事所占比例不符合有关法律法规规定 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-004 山东三维化学集团股份有限公司 第六届董事会2024年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年 第一次会议通知于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 3 月 21 日上午 09:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会 议室以现场表决的方式召开。应参加会议董事 10 人（其中独立董事 4 人），实际 参加会议董事 10 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长 曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度总裁工作报 告》 2、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度董事会工作报 告》 《2023 年度董事会工作报告》内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 （http ...

关于2024年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中国 证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平， 结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分红安排 证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-012 山东三维化学集团股份有限公司 二、备查文件 1、第六届董事会 2024 年第一次会议决议； 2、第六届监事会 2024 年第一次会议决议。 特此公告。 山东三维化学集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股 本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决 议在符合利润分配的条件下制定具 ...

山东三维化学集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011010406 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山东三维化学集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-95 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （王鸣） 山东三维化学集团股份有限公司 各位董事： 2023 年 12 月 15 日，本人被选举为山东三维化学集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会独立董事。2023 年任职期间，本人严格按照《公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，独立履行职责，主动了解公司生 产、经营情况，按时出席公司 2023 年任职期间的相关会议，认真审议各项议案， 忠实履行独立董事职责，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年本人任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人王鸣，1962 年出生，美国加利福尼亚大学（戴维斯）化学工程专业博 士。历任美国纳斯达克（SGI）公司研发和工程副总裁，美国雪佛隆（Chevron） 石油公司高级工程师、高级技术顾问、石油过程研发部主任、新能源技术中心主 任、全球实验室负责人，神华集团北京低碳清洁能源研究所副所长，中节能（连 云港）清洁技术发展有限公司副董事长、总经理，江苏方洋科技投资发展有限公 司总经理等职，现任宁波中循环保科技有限公司董事长、总 ...

三维化学(002469) 子公司管理制度 山东三维化学集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 的管理控制，规范公司内部运作机制，提高公司整体运作效率和抗风险能力，维 护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范 性文件以及《山东三维化学集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称子公司，是指公司依法设立或通过并购形成的具有独立 法人主体资格的公司，具体包括： （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司； （二）控股子公司，是指公司控股 50%以上，或未达到 50%但能够决定其 董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 以下所称子公司除特别说明外均指全资子公司、控股子公司。有关参股公司 的管理参照执行本制度规定。 第三条 本制度适用于公司的各子公司。子公司同时控股其他公司的，应参 照本制度的要求 ...

山东三维化学集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等有关规定，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 3 月 21 日 山东三维化学集团股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查公司在任独立董事王鸣、杨朝合、李洪武、刘春玉的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-005 山东三维化学集团股份有限公司 第六届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年 第一次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 10 日在公司局域网以电子邮件方 式发出通知。会议于 2024 年 3 月 21 日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工作 报告》 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告及摘 要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2 ...

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，山东三维化学集 团股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所履职情况进行了评估，具体 情况如下： 山东三维化学集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 经验。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 5、首席合伙人：梁春 6、人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，共有合伙人 270 人，注册会计师 1471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1141 人。 7、业务收入信息：2022 年度业务收入总额人民币 332,731.85 万元，其中 审计业务收入人民币 307,355.10 ...

山东三维化学集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （韩秋燕） 各位董事： 2023 年 12 月 15 日，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 完成了董事会换届选举工作，本人任期届满，同日离任公司独立董事。作为公司 第五届董事会独立董事，2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独 立董事工作制度》的规定和要求，独立履行职责，主动了解公司生产、经营情况， 按时出席公司 2023 年的相关会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事职责， 切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年本人任职期间的履职 情况报告如下： 一、基本情况 本人韩秋燕，1963 年出生，教授级高级工程师、注册咨询工程师（投资）。 1985 年 8 月进入化工部规划院（现更名为石油和化学工业规划院）化工处（现 更名为材料化工处）工作至今。2017 年 4 月至 2023 年 12 月任公司独立董事。 二、2023 年度履职情况 2023 年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董 事的要求，独立公正履 ...