山东三维化学集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东三维化学集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

三维化学(002469) 董事会提名委员会实施细则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事会在独立董事间确定， 负责召集和主持提名委员会会议。主任委员不履行职务或不能履行职务，由委员 会委员共同推举一名委员履行相应职务，但该名委员应为独立董事。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本实 施细则规定补足委员人数。 山东三维化学集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）决策管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 至 5 名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会过半数选举产生。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第七 ...

山东三维化学集团股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | 董 事 | 会 26 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | 监 事 | 会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》及《公司章程》、《审计委员会实施细则》等有关规定，山 东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责， 充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。现将审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计 师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），注册地址为北京市海淀区西四环 中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春，截至 2023 年 12 月 31 日，共有 合伙人 270 人，注册会计师 1471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数 1141 人。大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人殷宪锋、 签字注册会计师王燕平、项目质量控制复核人张新发在审计工作中保持了独立性。 山东三维化学集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 公 ...

山东三维化学集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000323 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山东三维化学集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | | 二、 | 内部控制自我评价报告 | | 1-6 | | 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：8 ...

山东三维化学集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （潘爱玲） 各位董事： 2023 年 12 月 15 日，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 完成了董事会换届选举工作，本人任期届满，同日离任公司独立董事。作为公司 第五届董事会独立董事，2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》的规定和要求，独立履行职责，主动了解公司生产、经营情况， 按时出席公司 2023 年的相关会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事职责， 切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年本人任职期间的履职 情况报告如下： 一、基本情况 2023 年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董 事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。在会 议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项 议题的讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。2023 年任职期间， 公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相 ...

山东三维化学集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司2023年财务报表及相关报表附注已经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，出具了大华审字[2024]0011010406号标准无保留意见的审计报告，认 为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 1、交易性金融资产较期初减少 49.85%，主要系公司购买银行结构性存款到 期赎回所致； 2、应收票据较期初减少 75.14%，主要系与客户商业承兑汇票结算量下降所 致； 3、应收账款较期初增加 37.13%，主要系总承包项目结算尚未回款所致； 4、应收款项融资较期初减少 71.99%，主要系部分银行承兑汇票背书转让及 到期解付所致； 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,657,449,401.24 | 2,609,853,646.06 | 1.82 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-013 山东三维化学集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 公司第六届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于召开2023年度股东 大会的议案》，决定召开公司2023年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 12 日 14:00； 2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 4 月 12 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15-15:00 期间的任 意 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-009 山东三维化学集团股份有限公司 关于控股子公司拟投资建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召 开的第六届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于控股子公司拟投资建设 项目的议案》，公司控股子公司山东三维隆邦新材料科技有限公司（以下简称"三 维隆邦"）拟投资对原有装置进行技术改造和产品结构优化升级。 本次投资建设项目不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组事项，属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审 议。具体情况如下： 一、投资主体情况 1、公司名称：山东三维隆邦新材料科技有限公司 2、统一社会信用代码：91370305MACJBH280U 3、公司类型：其他有限责任公司 4、注册资本：人民币 3,750 万元 5、法定代表人：刘万祥 2、项目建设地点：齐鲁化学工业园区（北至中国石化集团资产经营管理有 限公司齐鲁石化分公司、东至齐鲁石油化工公司 ...

第一条 公司制定本规划考虑的因素 三维化学(002469) 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 山东三维化学集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立和完善科 学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期 投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，特制订《未来三年股东回 报规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、 股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。 第二条 本规划制定原则 本规划应重视对投资者的合理投资回报，牢固树立投资回报股东的意识，并 兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。在符合相关的法律法规和《公司章程》 的同时，确定合理的利润分配方案，保持利润 ...