证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-014 山东三维化学集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 3 月 28 日（星期四）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长曲思秋先生、董事会秘书冯 艺园先生、财务总监王文旭先生、独立董事刘春玉女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 3 月 27 日（星期三）下午 14:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进 ...

山东三维化学集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011003726 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 山东三维化学集团股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山东三维化学集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 山东三维化学集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东三 维化学集团股份有限公司（以下简称三维化学）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 21 日签发了大华审字 [2024] 0011 ...

山东三维化学集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会以《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》、公司 《监事会议事规则》的相关规定为依据，从切实维护公司及股东的权益出发，认真履行 职责。一年来，监事会对公司生产经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序 进行了认真检查，对公司依法规范运作以及董事、高级管理人员履行职责等情况进行了 有效监督，对公司的规范运作和发展起到了积极的作用，维护了公司及股东的合法权益。 本着对全体股东负责的精神，现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度主要工作情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年，第五届监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下： 1、第五届监事会 2023 年第一次会议 会议于 2023 年 4 月 6 日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议 室以现场方式召开，3 名监事均出席了本次会议。会议审议通过了《2022 年度监事会工 作报告》、《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年度财务决算报 ...

山东三维化学集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘春玉） 各位董事： 二、2023 年度履职情况 2023 年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董 事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。在会 议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项 议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权。 （一）出席董事会的情况 | 独立董事姓名 | 应出席董事会 | 现场方式 | 通讯表决方式 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 出席次数 | 出席次数 | 次数 | | | 刘春玉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2023 年 12 月 15 日，本人被选举为山东三维化学集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会独立董事。2023 年任职期间，本人严格按照《公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，独立履行职责，主动了解公司生 产、经营情况，按时出席公司 2 ...

山东三维化学集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召 开的第六届董事会 2024 年第一次会议、第六届监事会 2024 年第一次会议审议 通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司控股子公司山东三维隆邦新材料科技有限公司（以下简称"三维 隆邦"）项目建设和经营发展的资金需求，三维隆邦 2024 年向银行申请综合授信 时，公司拟为其提供最高不超过人民币 20,000 万元的担保额度。实际担保金额、 担保期限及担保方式等相关担保内容由公司及三维隆邦与银行共同协商确定，具 体以后续实际签订的担保合同为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理办 法》等有关规定，上述担保事项属于董事会权限范围，无需提请股东大会审议， 相关担保合同授权公司董事长决策签署。 担保方 被担保 方 担保方 持股 ...

三维化学(002469) 董事会审计委员会实施细则 山东三维化学集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常联络和会议组织。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 至 5 名董事组成，成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并至少有 1 名独立董事为专业会 计人士。 第四条 审计委员会委员由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责召集和主持审计委员会会议。主任委员不履行职务或不能履行职务， 由委员会委员共同推举 ...

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-011 山东三维化学集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召 开的第六届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公 司章程》相应条款进行如下修订： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四十八条 独立董事有权向董事会提 | 第四十八条 独立董事有权向董事会提 | | | 议召开临时股东大会。对独立董事要求 | 议召开临时股东大会。对独立董事要求 | | | 召开临时股东大会的提议，董事会应当 | 召开临时股东大会的提议，应当经全体 | | | 根据法律、行政法规和本章程的规定， | 独立董事 ...

山东三维化学集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：山东三维化学集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年度占用累 | 2023 年度占用 | 2023 年度偿还 | 2023 年期 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | 计发生金额（不含 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 末占用资金 | 原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | 利息） | （如有） | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企 ...

三维化学(002469) 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，维护公司整体利 益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 山东三维化学集团股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 独立董事应主动加强与 ...

鲁油鲁炼快速推进，关注中长期投资价值 2 月 28 日晚，公司发布业绩快报，23 年实现营业收入 26.57 亿元，同比 +1.82%，实现归母净利润 2.82 亿元，同比+3.07%，扣非净利润 2.73 亿元， 同比+4.71%，其中 Q4 单季度实现营收 6.65 亿元，同比-2.4%，实现归母净 利润 0.84 亿元，同比+6.8%，受益于化工行业景气度回暖，23 年下半年以 来公司业绩呈现逐步改善的趋势。此前公司签约北方华锦 13.07 亿元化工 工程订单，或于 24-25 年开始逐步贡献可观业绩。此外鲁油鲁炼项目加速 推进，我们预计未来或给公司业绩带来新的增长点。截至 2 月 28 日收盘， 公司股息率（TTM）为 4.99%，截至 23Q3 末，公司账面现金（货币资金+ 交易性金融资产+债权投资）共 13.41 亿元，没有短期及长期借款，资产负 债率仅 15.5%，财务报表健康，建议关注中长期投资价值。 23 年公司新签订单 15.6 亿元，同比+122%，其中设计、工程总承包分别新 签 0.99、14.6 亿元，同比分别+72%、+127%。此前公司公告签约北方华锦 联合石化有限公司（兵器工业 ...