浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-014 浙江双环传动机械股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）2024 年度财务概况 公司 2024 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》 （天健审〔2025〕7253 号）审定：2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,023,911,091.96 元，2024 年度母公司净利润 619,716,635.22 元。依据《公司 法》和《公司章程》及国家有关规定，以 2024 年度母公司实现的净利润 10%提取 法定盈余公积金 61,971,663.52 元。截至 2024 年 12 月 31 日，提取法定盈余公 积金后 2024 年末公司未 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事陈不非、周庆丰、师毅诚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查情况及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董 事陈不非、周庆丰、师毅诚均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 浙江双环传动机械股份有限公司董事会 浙江双环传动机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 23 日 ...

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 张国昀先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，教授级高级会计师、财政部全国会计领军人才、浙江省会计领军人才、中国 注册会计师、国际注册会计师（ACCA）、国际内审师。现担任浙江省会计学会常 务理事、浙江省总会计师协会理事、浙江省财政厅正高级会计师评委、浙江省管 理会计委员会委员、浙江高校教指委委员、浙江大学研究生教指委委员。现任浙 江省新能源投资集团股份有限公司独立董事、浙江天宇药业股份有限公司独立董 事、宁波耀泰光电科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 浙江双环传动机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张国昀） 本人作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）的原独立董 事，因任期届满六年于 2024 年 9 月离任，不再担任公司独立董事。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年担任独立董 事期间，勤勉尽责，积极 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （周庆丰） 本人作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年的工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 周庆丰先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，高级会计师。曾任职于清华控股有限公司，在浙江清华长三角研究院先后担 任财务部部长、资产运营部部长、国内合作部部长、智库中心主任等职。现任上 海清华国际创新中心主任助理，兼任晶瑞电子材料股份有限公司独立董事、常州 晟威机电股份有限公司董事、基因科技（上海）股份有限公司独立董事及本公司 独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事， ...

师毅诚先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。中国注册会计师、正高级会计师、财政部会计行业高端人才、浙江财经大学 硕士研究生社会导师、杭州会计人才资本市场领域专家。曾任杭州天地数码科技 股份有限公司独立董事，现任中汇（浙江）税务师事务所有限公司合伙人，兼任 中汇（浙江）税务师事务所有限公司监事、中汇税务咨询股份有限公司监事、中 汇（广东）税务师事务所有限公司董事及本公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 浙江双环传动机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （师毅诚） 本人作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2 ...

外汇衍生品交易管理制度 第一章 总则 浙江双环传动机械股份有限公司 第四条 公司外汇衍生品交易业务除遵守国家相关法律法规及规范性文件 的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 基本原则 第五条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原 则，严格控制外汇衍生品交易业务的交易种类及规模，以正常经营业务为基础， 以规避和防范汇率、利率风险为主要目的，不得进行投机和非法套利交易。 第六条 公司进行外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国 人民银行批准、具有外汇交易经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机 构之外的其他组织或个人进行交易。 第七条 公司及下属全资、控股子公司必须以其自身名义设立外汇衍生品 交易账户，不得使用他人账户进行外汇衍生品交易业务操作。 第二条 本制度所称的外汇衍生品交易业务，是指为满足公司正常生产经 营需要，在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇衍生品交易业务，包括但 不限于远期结售汇、货币掉期、利率掉期、外汇掉期、货币互换、利率互换、外 汇期权、利率期权等业务或前述业务的组合。 第一条 为规范浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）外汇 衍生品交易行为 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈不非） 本人作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年的工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 陈不非，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任职于浙江天台造纸厂、天台县工业局、天台县政府办公室、台州市国土资源局。 历任浙江银轮机械股份有限公司副总经理、总经理。现任浙江银轮机械股份有限 公司副董事长、湖北宇声环保科技有限公司董事、浙江圣达生物药业股份有限公 司董事、上海银轮投资有限公司总经理、浙江天台祥和实业股份有限公司董事、 浙江明丰实业股份有限公司董事及公司独立董事。 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江双环传动机械股份有限公司 ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO.,LTD. 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 浙江双环传动机械股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吴长鸿、主管会计工作负责人王佩群及会计机构负责人（会 计主管人员）王慧英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"中的"可能面对的风险"描述了公司经营中可能面对的风险及应对措 施，敬请广大投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江双环传动机械股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：双环传动 股票代码：002472 信息披露义务人 1：李绍光 通讯地址：浙江省玉环市 信息披露义务人 2：李瑜 通讯地址：浙江省玉环市 股份变动性质：持股比例减少 签署日期：2025 年 3 月 24 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人基本情况 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）和《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》和《收购管理办法》，本报告书已全面披露了信息披露义务人在浙 江双环传动机械股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书 披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在浙江双环传动机械股 份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-010 浙江双环传动机械股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍且持股比例降 至 5%以下暨披露简式权益变动报告书的提示性公告 股东李绍光先生、李瑜先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购。 2、本次权益变动主体为股东李绍光先生和李瑜先生，两位股东不属于公司 第一大股东及实际控制人，本次权益变动不会导致公司第一大股东及实际控制人 发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 3、本次权益变动后（截至 2025 年 3 月 21 日），股东李绍光先生和李瑜先 生合计持股数量为 42,378,683 股，持股比例为 4.99999%，不再是公司持股 5%以 上股东。 公司于 2025 年 1 月 10 日披露了《关于合计持股 5%以上股东减持股份的预 披露公告》，合计持有公司股份 48,919,661 股（占公司目前总股本比例 5.77%， 占公司 ...