经核查，独立董事程峰先生、季建阳先生、靳明先生的任职经历以及相关自 查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求。 浙江金固股份有限公司董事会 浙江金固股份股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，浙江金固股份股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事程峰先生、季建阳先生、靳 明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 关于独立董事保持独立性情况的专项意见 ...

关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年履行监 督职责情况的报告 浙江金固股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称" 审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对公司审计机构 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2023 年审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、资质审查情况 公司审计委员会对天健会计师事务所及项目人员的专业资质、业务能力、 投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严 格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足 公司审计工作的要求。 二、审计工作监督情况 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况如下： 1、董事会审计委员会对天健会计师事务所的执业情况、有关资格执照、诚 信状况等进行了充分的了解和审查，认为天健会计师事务所具备为公司提供审 计服务的专业能力、经验和资质，认可天 ...

公司在日常经营活动中涉及较多的外汇业务，为有效规避和防范外汇市场风 险，公司拟继续开展外汇衍生品交易业务。公司拟开展的外汇衍生品交易与公司 业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提 高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利 率波动风险，增强公司财务稳健性。 二、外汇衍生品交易业务概述 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-016 浙江金固股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面 临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，浙江金固股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通 过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展不超过等 值 5000 万美元额度的外汇衍生品交易业务，额度使用期限自本次董事会审议通 过之日起 12 个月内，上述额度在授权期限内可滚动使用，期限内任一时点的业 务 ...

内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 浙江金固股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江金固股份有限公司（以下简称金固股份公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金固 股份公司董事会的责任。 天健审〔2024〕4097 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，金固股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 二〇二四年四月二十六日 第 2 页 共 2 页 第 1 页 共 2 页 范 ...

2023 年社会责任报告 关于本报告 1 股票代码：002488 浙江金固股份有限公司 Zhejiang Jingu Co., Ltd. 报告简介 《浙江金固股份有限公司2023年社会责任报告》是金固股份自2021年以来发布的 第3份社会责任报告。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了金 固股份2023年在经营、环境、社会等责任领域的实践和绩效。 2023年1月1日至2023年12月31日。为增强报告可比性和完整性，部分内容适当溯 及以往年份，或延伸至2024年。 发布范围 本报告组织范围为浙江金固股份有限公司及合并范围内的子公司。 编制依据 本报告参考深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等的相关要求。 数据来源 报告使用数据来源包括政府部门公开数据、金固股份内部相关统计报表、行政文 件及报告等，报告中所涉及的财务数据摘自金固股份2023年度审计报告，如与财 务报告有出入，以年度审计报告为准。金固股份保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 意见反馈 若您对本报告有任何意见、建议或疑问，欢迎联系本公司，联络方式如下 ： 地址 ：浙江省 ...

浙江金固股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （徐志康） （一）个人基本情况 徐志康： 1963年5月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会 计师。先后在浙江会计师事务所、浙江省注册会计师协会工作，曾任浙江省注册 会计师协会会员管理部主任，浙江省注册会计师协会第二、三、四届理事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，本人参加了公司召开的各次董事会，列席了股东大会，每次董事 会前都认真审阅会议议案和相关资料，以严谨的态度和客观独立的立场行使表决 权，履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，没有提 本人作为浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出 席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案 ...

浙江金固股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会 议第一次会议通知于 2024 年 4 月 22 日以电话和电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场与视频相结合的表决方式召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及本公司《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定上，会议合法有效。经与会独立董事审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经核查，我们认为：公司预计的 2024 年日常关联交易属于公司与关联方之 间在生产经营中正常、必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则。公司日 常关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联 交易依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因 此，同意将 2024 年度日常关联交易事项提交董事会审议。 年 月 日 （此页无正文，为浙江金固股份 ...

2023 年年度报告 【2024 年 4 月 29 日】 1 浙江金固股份有限公司 2023 年年度报告全文 浙江金固股份有限公司 公司属于汽车制造相关业，为汽车零部件制造业。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 995,439,065（与报 告期内股本不一致系 2024 年 4 月公司回购股份已完成注销登记）为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），送红股 0 股（含税），不 以公积金转增股本。 2 | | 浙江金固股份有限公司 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | | 释义 | 5 | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 11 | | 第四节 | 公司治理 | 38 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 59 | | 第六节 | 重要事项 | 67 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 78 | | 第八节 | 优先股相关情况 | 85 | | 第九节 | 债券相关情况 | 86 | | 第十节 | 财务报告 | 87 | 浙江金固股份有限公 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-022 浙江金固股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月29日披露了公 司《2023年度报告及摘要》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司 将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下： 一、接待时间 2024年5月24日（星期五，公司2023年度股东大会召开期间） 上午9:30-11:30。 二、接待地点 浙江金固股份有限公司三楼会议室（浙江省杭州市富阳区公 园西路1181号）。 三、预约方式 参与投资者请于2024年5月22日，8：00—16：00，与公司董 事会办公室联系，以便接待登记和安排。 联系人：骆向峰 电话：0571-63133920，传真：0571-63102488。 四、公司参与人员 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 金固股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 天健审〔2024〕4098 号 浙江金固股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江金固股份有限公司（以下简称金固股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 金固股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供金固股份公司年度报告披露 ...