浙江金固股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股 子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利 益，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规及《浙江金固股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的相关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第五条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三章 内部审批、归口管理部门和职能 第六条 公司进行委托理财， 应按公司章程、投资决策管理制度以及本制度 规定的权限进行审批。 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过一千 万元人民币的，应当在投资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露义务。委 托理财额度占公司最近一期经审计净资产 50%以上且绝对金额超过五千万元人 民币的，还应当提交股东大会审议。 公司如因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托理财履行审议程序和 披露义务的，可以对未来十二个月内委托理财范围、额度及期限等进行合理预计 并适用上述权限规定。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点 的交易金额（含前 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-004 浙江金固股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 截至 2025 年 1 月 20 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累 计回购公司股份 5,042,400 股，占公司目前总股本的 0.51%，最高成交价为 11.50 元/ 股，最低成交价为 9.97 元/股，成交总金额为 56,063,168.00 元。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"或"金固股份"）2024 年 11 月 28 日召 开的公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用 于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金额度不低于人民币 3,000 万元 （含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 17.19 元/股。 公司本次回购金额已达到回购股份方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金 总额上限，回购股份资金来 ...

第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议（以 下简称"会议"）通知于 2025 年 1 月 15 日以专人送达、电子邮件、传真方式发 出，会议于 2025 年 1 月 21 日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼 会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、 高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙 锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-002 浙江金固股份有限公司 一、审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》。 《 委 托 理 财 管 理 制 度 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 " 巨 潮 资 讯 网 "http://www.cninfo.com.cn。 本议案赞成票 9 票，反对票 0 票 ...

浙江金固股份有限公司投资者关系活动 记录表 编号：20250104 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ☑路演活动 □现场参观 □其他 活动参与人员 宝盈基金 朱凯 温济鹏 国信资管 肖彬 时间 2025年1月3日-1月4日 地点 深圳 形式 路演 交流内容及具体问 答记录 一、金固股份基本情况 公司是一家以汽车车轮的研发、生产、销售为主营 业务的高新技术企业，是商务部和国家发改委认定的首 批"国家汽车零部件出口基地企业"，被中国汽车工业 协会评选为"中国汽车零部件车轮行业龙头企业"，被 国家工信部评为绿色工厂，也是国家知识产权示范企业， 入选浙江省"专精特新"企业名单。 公司高度重视科技创新和产品研发，具有以研发和 客户需求为导向，进行科技成果产业化的丰富经验，已 经形成了完善的综合研究、开发体系。公司经过近十年 研发，通过对关键工艺、设备、模具和材料的创新，推 出了新型轻量化产品阿凡达低碳车轮，并在工艺、设备、 模具、材料等方面均建立了较高的技术壁垒。公司的阿 凡达低碳车轮是一款革命性的轻量化产品，该产品拥有 外观新颖、轻量化、精度高、强度高、更好的 ...

Stock Performance - The latest stock price of Jingu Holdings is 10.14 yuan, down by 1.07% [1] - The stock price has accumulated a decline of 9.79% since the last concentration of chips [1] - The stock experienced 5 increases and 9 decreases across specific trading days [2] Shareholder Data - The number of shareholders decreased to 36,716 as of December 20, a reduction of 2,219 from December 10 [1] - The decrease in shareholders represents a 5.70% drop compared to the previous period [1]

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-079 浙江金固股份有限公司 关于子公司杭州金固阿凡达低碳车轮有限公司引入战略投资者 暨完成工商变更登记的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"金固股份"） 于 2024 年 10 月 23 日召开公司第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于子 公司杭州金固阿凡达低碳车轮有限公司引入战略投资者的议案》。公司全资子公 司杭州金固阿凡达低碳车轮有限公司（以下简称"杭州阿凡达"）引入战略投资 者对其增资，杭州阿凡达按照人民币 200,000 万元的投前估值进行融资，本轮融 资总金额预计不低于人民币 80,000 万元且不高于人民币 120,000 万元（"本轮 融资"），公司放弃本轮融资的优先认购权。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司杭州金固阿凡达低碳车轮有限公司引 入战略投资者的公告》（公告编号：2024-052）。 公司分别于 2024 年 11 月 7 日、2 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-078 浙江金固股份有限公司 关于签署股票回购增持贷款合同的进展公告 贷款人（乙方）：中国建设银行杭州富阳支行 借款金额及期限：甲方向乙方借款人民币伍仟万元整。借款期限为叁拾陆个 月。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于对浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"或"金固股份"）未来持 续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为进一步建立健全公司长效激励机制， 吸引和留住优秀人才，维护公司全体股东合法权益，促进公司稳定健康发展，结 合公司主营业务发展前景及财务状况，公司以自有资金及股票回购专项贷款资金 通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权 激励或员工持股计划。2024 年 12 月 26 日，公司与中国建设银行杭州富阳支行 （以下简称"建行富阳支行"）签署《股票回购增持贷款合同》，建行富阳支行 将为公司提供 5,000 万元人民币的贷款资金专项用于公司回购股份。 一、公司股份回购的基本情况 公司于 2024 年 11 月 28 日召开的公司第六届董事会第九 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-077 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"或"金固股份"）2024 年 11 月 28 日召开的公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意使用公司自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购 公司股份，回购的股份拟用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资 金额度不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购 股份价格不超过人民币 17.19 元/股。具体回购股份的数量以回购期满时实际回 购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购方案之 日起 12 个月内。 具体详见指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第九次会议决议的公告》（公告 编号：2024-068）、《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺 书的公告》（公告编号：2024-069）及《回购报告书》（公告编号：2024-073）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 ...

Group 1 - Shanghai Zhiyuan New Innovation Technology Co., Ltd. was established in February 2023, focusing on the integration of AI and robotics to create world-class leading embodied intelligent robot products and application ecosystems [1] - On December 23, a technical team from Shanghai Zhiyuan New Innovation Technology Co., Ltd. visited Jingu Co., Ltd. to discuss the application of Jingu's Avatar technology and materials in the field of robot components, as well as the potential application of robot AI technology in the Avatar production line [2] - Both parties expressed concern regarding product lightweighting, automation of the production process, and cost reduction and efficiency improvement issues during the meeting [3]

浙江金固股份有限公司投资者关系活动 记录表 编号：20241217 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 ☑路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 活动参与人员 | 泰康资产 王敬 | | | 华商基金 郝思佳 | | 时间 | 2024年12月17日 | | 地点 | 北京 | | 形式 | 路演 | | | 一、金固股份基本情况 | | | 公司是一家以汽车车轮的研发、生产、销售为主营 | | | 业务的高新技术企业，是商务部和国家发改委认定的首 | | | 批"国家汽车零部件出口基地企业"，被中国汽车工业 | | | 协会评选为"中国汽车零部件车轮行业龙头企业"，被 | | | 国家工信部评为绿色工厂，也是国家知识产权示范企业， | | | 入选浙江省"专精特新"企业名单。 | | | 公司高度重视科技创新和产品研发，具有以研发和 | | | 客户需求为导向，进行科技成果产业化的丰富经验，已 | | 交流内容及具体问 答记录 | 经形成了完善的综合研究、开发体系。公司经过近十年 | ...