证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-042 浙江金固股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议时间：2024 年 9 月 13 日下午 14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15 至 2024 年 9 月 13 日下午 15:00 的任意时间。 （2）会议地点：浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路 1 号金固工业园 4 号楼 3 楼会议室 1。 （3）会议召集人：公司董事会 （4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 ...

浙江金固股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了促进浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的诚信自律、 规范运作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，加强与投资者之间的信息沟 通，促进投资者对公司的了解和认同，更好地服务于投资者，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）颁布的相关上市公司信息披露的规定、《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他适用法律、法规、规范性 文件以及《浙江金固股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥1,928,991,542.81, representing a 15.12% increase compared to ¥1,675,573,412.74 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was ¥20,825,223.01, a significant turnaround from a loss of ¥11,214,613.62, marking a 285.70% improvement[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,813,362.45, compared to a loss of ¥15,037,667.19, reflecting a 205.16% increase[12]. - The company's total assets increased by 3.13% to ¥8,185,036,889.98 from ¥7,936,517,223.17 at the end of the previous year[12]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.02, up 300.00% from a loss of ¥0.01 per share in the same period last year[12]. - The gross profit margin for the automotive parts manufacturing segment improved to 13.49%, up from 13.08% year-on-year, indicating enhanced operational efficiency[32]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥139,155,654.10, an improvement of 17.57% compared to -¥168,816,649.19 in the previous year[29]. - The company achieved a revenue of CNY 3,357,364,395.50 in 2023, representing an increase of 11.20% compared to 2022[54]. - The total operating revenue for the first half of 2024 reached CNY 1,928,991,542.81, an increase of 15.1% compared to CNY 1,675,573,412.74 in the same period of 2023[114]. - The net profit for the first half of 2024 was CNY 21,177,265.91, a significant recovery from a net loss of CNY 11,385,667.23 in the first half of 2023[115]. Market and Industry Insights - The automotive industry in China saw production and sales of 13.89 million and 14.04 million vehicles respectively in the first half of 2024, with year-on-year growth of 4.9% and 6.1%[16]. - The production and sales of new energy vehicles reached 4.93 million and 4.94 million units, showing a robust year-on-year growth of 30.1% and 32%[16]. - The company has successfully established long-term partnerships with major clients, including BYD, SAIC, and Ford, enhancing its position as a core supplier in the automotive industry[25]. - The company’s automotive parts manufacturing segment accounted for 59.77% of total revenue, reflecting a significant growth of 29.57% year-on-year[31]. - The company has a diverse product range, supplying to passenger vehicles, commercial vehicles, and special vehicles, which broadens its market opportunities[27]. Research and Development - The company is focusing on the development of low-carbon wheels through its "Avatar" technology, which significantly reduces wheel weight and carbon emissions while lowering production costs[17]. - The company has a well-structured R&D team and has invested significantly in R&D, leading to a comprehensive system for material, process, design, and equipment innovation[23]. - The company plans to continue focusing on wheel research and development, emphasizing innovation and product iteration[46]. - The company is investing 200 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency and sustainability[165]. Environmental Responsibility - The report includes a commitment to environmental and social responsibility[5]. - The company is committed to sustainable practices and has implemented measures to reduce its environmental footprint[56]. - The company has established a comprehensive environmental management system to ensure compliance with local and national regulations[56]. - The company operates under strict air pollution control standards, with no exceedances reported for particulate matter and other pollutants[60]. - The company has developed the "Avatar" low-carbon wheel technology, significantly reducing wheel weight while maintaining performance, aligning with the "dual carbon" strategy[67]. - The company has established wastewater treatment facilities with capacities ranging from 200T/d to 500T/d across multiple plants, ensuring compliance with environmental standards[67]. Financial Management and Governance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management[2]. - The company has not engaged in speculative derivative investments during the reporting period[42]. - The company has not sold any significant assets or equity during the reporting period[44][45]. - The company has a comprehensive employee rights protection system, ensuring compliance with labor laws and providing a robust benefits package[69]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[71]. - The company has a total of 38,509 shareholders, with 5% or more ownership held by several entities[97]. Shareholder Information - The company’s cash and cash equivalents decreased by 455.90% to -¥323,882,832.52, primarily due to increased operational and investment activities[30]. - The employee stock ownership plan involved 159 employees holding a total of 11,594,200 shares, representing 1.16% of the company's total equity[52]. - The company repurchased a total of 1,666,700 shares by June 30, 2024, representing approximately 0.17% of the total share capital, with a total expenditure of 7,715,152.79 RMB[95]. - The largest shareholder, Sun Fengfeng, holds 10.09% of the shares, totaling 100,473,400 shares, with no changes reported during the period[97]. Risk Management - The management emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report[2]. - The company has implemented measures to mitigate risks associated with foreign exchange derivatives, including market, liquidity, and credit risks[40]. - The company recognizes expected credit losses based on the risk of default, calculating the weighted average of credit losses for financial instruments[156]. Compliance and Regulations - The company complies with multiple environmental protection laws, including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China and the Water Pollution Prevention and Control Law[56]. - The company recognizes revenue based on the completion of performance obligations, with domestic sales confirmed upon delivery and acceptance by the customer[192]. - The company adheres to the accounting standards, ensuring that the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[139].

浙江金固股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范浙江金固股份有限公司（以下简称"公 司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中 华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及《浙江金固股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，不包括公司为自身债务而向第三方提供的担保。 公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 公司全资子公司和控股子公司向公司合并报表范围之外的主体提供的对外 担保，视同公司行为，应执行本制度。公司全资子公司和控股子公司应先向公司 申报其担保事项，在公司履行审议程序后，再在其董事会或股东会做出决议，并 及时通知公司履行有关信息披露义务。 公司全资子公司和控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织 提供担保的，公司应当在 ...

浙江金固股份有限公司 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。 出现严重影 响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公 司或受控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得 存放非募集资金或者用作其他用途。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江金固股份有限公司(以下简称"公司") 募集资金的管 理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》以 及 ...

浙江金固股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会" ）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江金固股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件关于内幕交易、操纵市 场 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年1-6月 | 编制单位：浙江金固股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累 计发生金额 | 2023年度占用 资金的利息 | 2023年度偿还累 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 计发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | ...

浙江金固股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第三条 公司按照《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求， 在规定时间内通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布应披露的信息，并 按照有关规定将信息披露文件抄送中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"） 及其派出机构及深圳证券交易所。 第四条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是公司信息披 露的第一责任人，董事会秘书是公司信息披露的直接责任人。 第五条 公司下属控股子公司应遵守本制度的各项规定。 第一条 为加强对浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维 护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《浙江金固股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第二条 本制度所指的"信息" ，系指所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生重大影响 ...

浙江金固股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理工作，维护信息披露公平原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》 等法律、法规和《浙江金固股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记管理工作由董事会统一领导和管理。董事会应当 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书 负责公司内幕信息的监管、 披露以及对公司内幕信息知情人的登记备案工作。 公司证券部是公司内幕信息管理的日常工作部门。当董事会秘书不能履行职责时， 由证券事务代表代行董事会秘书的此项职责。 内幕信息管理的日常工作包括：内幕信息流转、登记、披露、归档及向监管 部门报备，内 ...