浙江金固股份有限公司 关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告和 审计委员会对会计师事务所行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，浙江 金固股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对公司审计机构天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2024 年审计工 作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、天健会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 | 7 月 | 18 日 组织形式 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 241 | | | 人 | | 上年末执业 | | | 注册 ...

浙江金固股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027年） 浙江金固股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")为进一步规范公 司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投 资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会 公告〔2023〕61号）及《浙江金固股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、 社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司特制定了《未来三年股东回报规 划（2025年-2027年）》(以下简称"本规划")，主要内容如下： 一、规划制定的考虑因素及目的 公司立足于长远、可持续的发展，在制订本回报规划时，综合考虑了公司实 际情况、长远战略、盈利能力、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素， 建立对投资者科学、持续、稳定的回报机制，从而对利润分配做出制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性，保证投资者的合理投资回报和公司的可 持续发展。 二、利润分配的原则、形式 （一） 利润分配的原则 公司 ...

浙江金固股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因子公司项目建设和生产经营需要，需浙江金固股份有限公司（以下简称"金 固股份"或"公司"）为其提供担保，公司拟为控股子公司南宁金固阿凡达汽车 零部件制造有限公司（以下简称"南宁阿凡达"）提供总金额不超过 20,000 万 元人民币（含 20,000 万元）的担保额度。 2025 年 4 月 25 日，金固股份第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于 公司为子公司提供担保的议案》，投票结果为全票通过。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，本次公司为子公 司提供担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且 不构成关联交易。本次担保无需提交公司股东大会审议。 | 公司名称 | 南宁金固阿凡达汽车零部件制造有限公司 | | --- | --- | | 注册资本 | 5000 万元 | | 法定代表人 | 金佳彦 | | 注册 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-022 浙江金固股份有限公司 关于子公司为母公司申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：浙江省富阳市富春街道公园西路1181号 法定代表人：孙锋峰 注册资本：995,439,065元人民币 成立日期：1996年06月24日 经营范围：货运（范围详见《中华人民共和国道路运输经营许可证》）。汽 车零部件、热镀锌钢圈制造，车轮生产(限分支机构经营)，热浸铝、小五金加工， 钢材、汽车零部件的销售，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）， 金属表面处理设备的生产及维修，金属制品、通用设备的销售,房地产的开发与 1、为满足浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）经营 管理及发展的需要，公司全资子公司成都金固车轮有限公司（以下简称"成都金 固"）和山东金固汽车零部件有限公司（以下简称"山东金固"）拟为公司提供 连带责任保证担保，其中成都金固为母公司提供的担保额度为7亿元、山东金固 为母公司提供的担保额度为 ...

浙江金固股份有限公司 关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-016 一、日常关联交易基本情况 | | | | | 29 | 4 | 2024 年 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 鞍钢金固（杭州） | | | | | | 日披露的《关于 | | | 向关联人采 | | | 91,132.65 2024年度日常性 | | | | | | 购商品 | 金属材料有限公 | 钢材 | 110,000 万元 37.41 17.15 万元 关联交易的公 | | | | | | 司 | | | 告》（公告编号： | | | | | | | | | | | 2024-017） | | | | | | | 2024 年 4 月 | 29 | | | | | | | | 日披露的《关于 | | | | | | 向关联人出 | 鞍钢金固（杭州） | 加工费、 | 7,670.61 202 ...

关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 浙江金固股份有限公司 随着浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务的不断拓展，公 司外汇收支规模较大。近年来，国际外汇市场波动较为剧烈，汇率和利率起伏不 定，为有效规避和防范汇率、利率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩 的影响，结合资金管理要求和日常经营需求，公司拟适度开展外汇衍生品交易业 务进行套期保值。 二、公司拟开展的外汇衍生品交易业务概述 公司开展的外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为基础，以规避和防 范汇率、利率等风险为目的。公司开展外汇衍生品交易业务品种包括远期结售汇、 外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等或上述产 品的组合。对应的基础资产包括汇率、利率、货币等标的，也可以包括上述基础 资产的组合。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模较大。受国际政治、经济形势 等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为提高公 司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率、利率波动风 险，增强公司财务稳 ...

关于董事辞职及补选非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事辞职的情况 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事高云川 先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，高云川先生请求辞去第六届董事会 董事职务，辞职后，高云川先生将不在公司担任任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，高云川先生的辞职不会导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司生产经营产生影响。高云川先生的 辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，高云川先生未持有公司股票，也不存在应履行而未履行 的承诺事项。高云川先生在担任公司董事期间，勤勉敬业，恪尽职守，切实维护 了公司和全体股东的权益。公司董事会对高云川先生在担任公司董事期间所做的 工作表示衷心感谢！ 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-019 浙江金固股份有限公司 二、关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的情况 公司于2025年4月25日召开了第六届董 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-020 浙江金固股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法合规性说明：经公司第六届董事会第十一次会议审议通 过，决定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间和日期： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 30 日上 午 9:15 至 2025 年 5 月 30 日下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号：2025-010 浙江金固股份有限公司 二、审议通过《2024 年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交 2024 年度 股东大会审议。 本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。 经审核，我们认为董事会编制和审核浙江金固股份有限公司 2024 年度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议（以 下简称"会议"）通知于2024年4月22日以专人送达方式发出，会议于2024年4 月25日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯 表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人。 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席朱丹先生主持，经参 加会议 ...

浙江金固股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核：我们认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章 程》《未来三年股东回报规划（2022—2024 年）》中关于现金分红的条件、比 例及决策程序的有关规定，该方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自 身经营模式、盈利水平、偿债能力以及未来发展资金需求等因素，不存在损害公 司和全体股东利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。 （此页无正文，为浙江金固股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第 三次会议决议签字页） 独立董事： 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会 议第三次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以电话和电子邮件的方式发出。会议于 2025 年 4 月 24 日以现场与网络相结合的表决方式召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公 ...