证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-009 浙江金固股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议（以 下简称"会议"）通知于2025年4月22日以专人送达、电子邮件、传真方式发出， 会议于2025年4月25日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室 以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先 生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《2024年度董事会工作报告》，并同意提交公司2024年度 股东大会表决。 独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2024年度股东大会上进 行述职。《独立董事2024年度述职报告》具体内容详见信息披露网站"巨潮资讯 网"http://www.cninfo.com. ...

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，如获股东大会审 议通过，2024 年度公司现金分红总额 9,865,924.65 元，占 2024 年度归属于母 公司股东净利润的比例 42.56%。 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-011 浙江金固股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六 届董事会第十一次会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事专门会议审议 通过本方案，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司股东的净利润 23,182,104.15 元，其中母公司实现净利润 122,610,616.74 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的 10%提取法 定盈余公积 12 ...

内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 天健审〔2025〕8209 号 四、财务报告内部控制审计意见 浙江金固股份有限公司全体股东： 我们认为，金固股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江金固股份有限公司（以下简称金固股份公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金固 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 天健会计师事务 ...

我们接受委托，审计了浙江金固股份有限公司（以下简称金固股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 金固股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供金固股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为金固股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解金固股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8210 号 浙江金固股份有限公司全体股东： 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对金固股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 二、管理层的责任 金固股份公司管理层的责任是提供真实、合法、 ...

审 计 报 告 天健审〔2025〕8208 号 浙江金固股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江金固股份有限公司（以下简称金固股份公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了金固股份公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金固股份公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存 货可变现净值确定为关键审计事项。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，浙江金固股份股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事程峰先生、季建阳先生、靳 明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江金固股份股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 浙江金固股份有限公司董事会 关于独立董事保持独立性情况的专项意见 经核查，独立董事程峰先生、季建阳先生、靳明先生的任职经历以及相关自 查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求。 ...

浙江金固股份有限公司 （程峰） 本人作为浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出 席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立 意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维 护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人2024年度履 职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 程峰： 1957年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士,教授级高级工程师, 浙江科技学院任教,现退休。曾担任汽车工程系主任、车辆工程研究所所长、中 国内燃机学会编委会委员、浙江省汽摩配商会常务理事、浙江省汽摩配商会专家 委员会副主任、浙江省汽车服务行业协会监事会监事、浙江省汽车服务行业协会 专家委员会专家、杭州汽车行业协会专家委员会副主任委员、校学术委员会委员。 现任浙江松原汽车安全系统股份有限公司独立董事，本公司 ...

浙江金固股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （靳明） 本人作为浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出 席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立 意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维 护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人2024年度履 职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 靳明： 1961年1月生，男，无境外永久居住权，毕业于西北农林科技大学财务管理 专业方向，博士学位，教授。自1987年6月起，历任浙江财经大学工商管理学院 副院长、科研处处长兼研究生办公室主任、《财经论丛》学报编辑部主任、上市 公司研究所所长、博士研究生导师等职。兼任宁波双林汽车部件股份有限公司独 立董事、杭州中亚机械股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说 ...

浙江金固股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （季建阳） 本人作为浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出 席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立 意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维 护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人2024年度履 职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 季建阳： 1979年4月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学法学院本科毕 业，伦敦大学学院法学院硕士。历任浙江凯麦律师事务所律师、合伙人。现任北 京观韬中茂（杭州）律师事务所律师，浙江新和成股份有限公司独立董事，浙江 丰立智能科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0233 | 0.0321 | -27.41 | 0.1100 | | 每股净资产（元） | 3.53 | 4.13 | -14.53 | 3.96 | | 每股公积金(元) | 2.3 | 2.95 | -22.03 | 2.92 | | 每股未分配利润(元) | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.11 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 33.58 | 33.57 | 0.03 | 30.19 | | 净利润(亿元) | 0.23 | 0.32 | -28.13 | 1.11 | | 净资产收益率(%) | 0.56 | 0.79 | -29.11 | 2.73 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 38008.03万股，累计占流通股比： 41.29%，较 ...