本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2023-042 江苏辉丰生物农业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 2、审议通过《2023 年第三季度报告》 本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会监事认真审议相关议案，情况如下： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 三、备查文件 表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议通知于 2023 年 10 月 14 日以通讯方式向公司监事发出，本次会议于 2023 年 10 月 24 日 10:00 在公 司会议室以现场结合通讯方式召开，全体监事 3 人参加会议，会议由王彬彬先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制 度的规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 选举王彬彬先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第九届 监事会任期届 ...

法 律 意 见 书 江苏涤非律师事务所 关于江苏辉丰生物农业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 〔2023〕苏涤证券字第 06 号 致：江苏辉丰生物农业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）及《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则（试 行）》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规 及规范性文件的规定，江苏涤非律师事务所（以下简称 "本所"）指派律师出席了江 苏辉丰生物农业股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的相关事项进行见证。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定,以及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分 的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见 合法 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2023-039 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）14:00 2、 召开地点：上海市嘉定区新培路 51 号焦点梦想园 A 座公司会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：仲汉根先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏辉丰生物农业股份有限公司章程》的有关规定。 7、 会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 17 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 448,746,051 股，占公司有表决权股份总 数 1,507,58 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事 候选人声明与承诺 声明人 花荣军 作为江苏辉丰生物农业股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会提 名为江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏辉丰生物农业股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事 候选人声明与承诺 声明人 杨兆全 作为江苏辉丰生物农业股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会提 名为江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏辉丰生物农业股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已 ...

是 □ 否 证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事 提名人声明与承诺 提名人江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会现就提名李昌莲为公司第九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏辉丰生物 农业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：________________________ ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事 候选人声明与承诺 声明人李昌莲 作为江苏辉丰生物农业股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会提名 为江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏辉丰生物农业股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 提名人声明与承诺 提名人江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会现就提名花荣军为公司第九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏辉丰生物 农业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏辉丰生物农业股份有限 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事 提名人声明与承诺 提名人江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会现就提名杨兆全为公司第九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏辉丰生物 农业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2023-037 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 此外，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表监事由公司职工代表大 会选举产生。公司于近日召开职工代表大会，选举卞红梅女士为第九届监事会职工代表监事， 将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，其任期与第九届 监事会一致。 上述非职工代表监事候选人选举通过后，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员 的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二 分之一。 特此公告。 江苏辉丰生物农业股份有限公司监事会 二〇二三年九月十八日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会将于 2023 年 10 月 8 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》、《股东大会 议事规则》等相关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。 2023 年 9 月 18 日公司召开第八届监事会第十六 ...