江苏辉丰生物农业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称"公 司")董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏辉丰生 物农业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对 公司董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 1 格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2023-044 江苏辉丰生物农业股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次临时会议通 知于 2023 年 12 月 19 日以通讯方式向公司董事发出，本次会议于 2023 年 12 月 25 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事 9 人参加会议，会议由董事长仲汉根先生 主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制 度的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下： 1、审议通过《独立董事工作制度》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议，股东大会 通知另行通知。 2、审议通过《独立董事专门会议工作制度》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《董事会战略委员会议事规则》 表决结果：9 票同 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为增强江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称"公 司")核心竞争力，确定公司长远发展规划，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏辉丰 生物农业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有 关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由董事会选举的 一名董事担任，主任委员负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称 "公司")董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、 有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏辉丰生物农业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制订公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方 案，审查、评估公司董事和高级管理人员的业绩指标等考核。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、 董事；本议事规则所称高级经理人员是指董事会聘任的总经理、副总 经理、董事会秘书及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名公司董事组成，其中包括两名 独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《江苏辉丰生物农业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，江苏辉丰生物农业股份有限公司(以 下简称"公司")特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作， 代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的制定和执行情况的 监督检查职能 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当由三名不在上市公司担任高级管理 人员的董事组成，其中独立董事应占多数，且委员中至少有一名独立 董事为财务会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员 1 名，由作为财务会计专业人士 1 的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立 董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董 事可以自行召集并推举一名代表主持。 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障 独立董事有效地履行其职责。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范 运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏辉丰生物农业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独 立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司和公司全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规 范运作》）等有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）业务规则及《江苏辉丰生物农业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"独立董事"，是指不在公司担任除董事外 的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规 则、《公司章程》以及本制度的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...

一、承诺的相关情况 证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2023-043 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于农一网业绩承诺进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）收到安道麦辉丰(江苏) 有限公司《农一网订单的通知》（以下简称"通知"），现将具体情况公告如下： 2020 年，公司完成重大资产出售并承诺，在安道麦辉丰（上海）农业技术有限公司股 权交割后的三年内（2021 年-2023 年），由农一网业务产生的安道麦辉丰（上海）农业技术 有限公司平均年度毛利润（"农一网业务毛利润"）至少应达到人民币 860 万元（"农一 网业务基准"），并且双方同意，如果农一网业务毛利润未能达到农一网业务基准，则公司 应当向安道麦进行价款支付。价格调整支付=（农一网业务基准–农一网业务毛利润）×13。 详见公司于 2020 年 11 月 23 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大资产 出售报告书（草案）》（修订稿）。 公司已于 2023 年 10 月向安道麦辉丰（ ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2023-041 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 2 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 38,495,688.70 | -41 ...

3、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同意上述人员的聘任事宜。 独立董事：李昌莲、杨兆全、花荣军 2023年10月24日 1 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为江苏 辉丰生物农业股份有限公司(以下称"公司")的独立董事，我们对第九届董事会 第一次会议相关事项发表如下独立意见： 1、由董事长提名聘任仲汉根先生为公司总经理；经公司总经理提名，公司 提名委员会审核，同意聘任裴柏平先生为公司副总经理，周京先生为公司副总经 理、财务负责人，冷盼盼女士为公司副总经理，孙永良先生为公司副总经理。 经公司董事长提名，提名委员会审核，聘任孙永良先生为公司董事会秘书。 本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础 上进行的，并已征得被提名人的同意。 2、经审阅上述人员的个人简历等相关材料，我们认为，上述人员均符合《公 司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现《公 司法》第 147 条、第 149 条规定的情形 ...