四川雅化实业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进公司独立董事尽责履职，保障公司独立董事依法行使职 权，根据《公司法》《证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定和要求，特制定 本制度。 公司董事会下设的战略发展委员会、审计委员会、提名与薪酬 考核委员会，独立董事应当在审计委员会、提名与薪酬考核委员会 中过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，召集人应当为独立董事中的会计专业人士。 第五条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当依照规定参加 中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第六条 独立董事必须保持独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司的主要股东、实 际控制人等单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-75 四川雅化实业集团股份有限公司 关于继续开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第 五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于继续开展 票据池业务的议案》，同意公司及下属子公司与国内资信较好的商业银行开展合计额度不 超过 10 亿元的票据池业务，开展期限为合作银行批准之日起 36 个月。在董事会授权期 限内，该额度可循环滚动使用。本次票据池业务不构成关联交易，无需提交股东大会审 议。具体情况如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务介绍 "票据池"业务是合作金融机构为本公司及下属子公司提供的票据管理服务。合作 金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业 提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能 于一体的票据综合管理服务。 2、实施目的 在风险可控的前提下，子公司为票据池的建立和使用可 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-70 四川雅化实业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《上市公司章程 指引》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》 部分条款进行修订。具体如下（加粗部分为修改或新增内容）： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第六十三条 董事会在召开股东大会的通知和 | 第六十三条 董事会在召开股东大会的通 | | 补充通知中应列出本次股东大会讨论的事 | 知和补充通知中应列出本次股东大会讨论 | | 项，并将提案的内容充分披露。拟讨论的事项 | 的事项，并将提案的内容充分披露。拟讨论 | | 需要独立董事发表意见的，发布股东大会通 | 的事项涉及独立董事及中介机构发表意见 | | 知或补充通知时将同时披露独立董事的意 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-74 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）董事会于 2023 年 11 月 30 日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风 险的情况下，继续使用不超过 6 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月。该额度自董事会审议通过的投资期限内可循环滚动使用。本事项在公司董事会 审批权限范围内，无需提交股东大会批准。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 2020 年 11 月 3 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准四川雅化实 业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2777 号），核准公司非公 开发行不超过 28,700 万股新股。2020 年 12 月 30 日，本次 ...

1 四川雅化实业集团股份有限公司 期货期权套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）套期保值业务的决策、操作和管理程序，有效防范因生产经营活 动中原材料和产成品价格波动所带来的风险，充分发挥套期保值功能， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易（2023 年修订）》以及《公 司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度同时适用于公司及公司全资子公司及控股子公司 （以下统称"子公司"）。子公司的期货套期保值业务由公司进行统一管 理；未经公司批准，子公司不得擅自开展期货期权套期保值业务。 第三条 公司及子公司开展期货期权套期保值业务只能以规避生 产经营中所涉及原材料和产成品的价格波动等风险为目的，不得进行高 风险的投机交易。 第四条 公司从事期货交易业务，应遵循以下原则： 1、公司在期货期权市场，仅限于从事套期保值业务，不得进行投 机和套利交易。 2、公司从事期货期权套期 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 3、 资金来源 关于开展期货期权套期保值业务的可行性分析报告 一、 公司开展套期保值业务的目的 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事 锂电新能源材料业务，主要产品为氢氧化锂、碳酸锂等锂盐产品。近 年来，锂盐产品价格波动巨大，为降低产品价格波动给公司带来的经 营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司拟利用期货工具的避险 保值功能，根据生产经营计划择机开展套期保值业务，有效降低产品 市场价格波动险，保障主营业务稳步发展。本次开展套期保值业务， 工具选择为与公司生产经营相关的期货、期权品种，预计将有效控制 产成品价格波动风险敞口。 二、 公司开展套期保值业务的基本情况 公司董事会授权经营管理层及其授权人士开展套期保值业务， 并按照公司制定的《期货期权套期保值业务管理制度》相关规定及 流程，进行套期保值业务操作及管理。 1、 套期保值交易品种 公司开展套期保值业务的期货品种仅限于国内商品交易所场内 上市交易的与公司生产经营有直接关系的期货、期权品种； 2、 资金额度 1 公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 2 亿元（不 含期货标的实物交割款项），上述额度在有 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 公司章程 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | | 股份转让 | 9 | | 第四节 | | 特别规定 | 10 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | | 股东 | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | | 28 | | 第一节 | | 董事 | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | | 38 | | 第一节 | | ...

四川雅化实业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策程序和行为，确保董事会高 效运作和科学决策，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 引》、《四川雅化实业集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）以及其他有关法律、法规、规范性文件规定， 结合本公司实际情况制定。 （十）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他 高级管理人员，并决定其报酬事项；根据总裁的提议，聘任 或者解聘公司副总裁、总监等高级管理人员，并决定其报酬 事项； 第二章 董事会职权 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； 1 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、公司因《公司章程》第二十 六条第（三）、（五）、（六）项收购本公司 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川雅化实业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事专门会议的议事规则和决策程序， 促进并保障独立董事有效地履行职责，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》及其 他相关规定并结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议是由公司全部独立董事参加的 会议。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一 名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名 及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第五条 独立董事专门 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-73 四川雅化实业集团股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。 2、投资金额：滚动累计金额不超过 10 亿元。 3、特别风险提示：可能存在政策风险、市场波动、操作风险等，敬请广大 投资者谨慎决策，注意投资风险。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 二次会议和第五届监事会第三十次会议于 2023 年 11 月 30 日审议通过了《关于 继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用总额度不 超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买理财产品，该额度在董事会审议通过之 日起 12 个月内可滚动使用，并授权财务总监具体组织实施。 本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。 一、投资情况概述 1、投资目的 公司对拟投资理财产品都执行严格的风险评估，购买标的为稳健的理财产品， 风险可控。按照审慎原则， ...