浙江京衡律师事务所 关于 杭州老板电器股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二五年四月 地址：浙江省杭州市杭大路黄龙世纪广场C区九层 邮编：310007 电话：0571-28006970 传真：0571-87901646 1 浙江京衡律师事务所 法律意见书 浙江京衡律师事务所 关于杭州老板电器股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）的法律意见书 致：杭州老板电器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南第1号》"）等有关法律、法规和规范性文件及《杭州老板电器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，浙江京衡律师事务所（以 下简称"本所"）接受杭州老板电器股份有限公司（以下简称"老板电器"或"公 司"）的委托，就公司2025年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的 相关事项出具本法 ...

公司简称：老板电器 证券代码：002508 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州老板电器股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次股票期权激励计划的主要内容 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 13 | | 六、备查文件及咨询方式 | 22 | 一、释义 1. 上市公司、本公司、公司、老板电器：指杭州老板电器股份有限公司。 2. 股权激励计划、本激励计划、本计划：指杭州老板电器股份有限公司2025 年股票期权激励计划。 3. 股票期权：指公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 条件购买本公司一定数量股票的权利。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本激励计划时公司已发行的股本总 额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得股票期权的公司中层管理人员及 核心技术（业务）骨干。 6. 授予日：指上市公司向激励对象授予权益的日期，授予日必须为交易日。 7. 有效期：自股票期权授予日起至激励对象获授的股票期权 ...

杭州老板电器股份有限公司 2024 年年度报告全文 杭州老板电器股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 杭州老板电器股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人任建华、主管会计工作负责人张国富及会计机构负责人（会 计主管人员）张国富声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 944,938,916 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 公司治理 | 24 | | 第五节 环境和社会责任 | 43 | | ...

杭州老板电器股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 杭州老板电器股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 2025 年第一季度报告 □是 否 1 杭州老板电器股份有限公司 2025 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,076,194,452.05 | 2,237,194,615.74 | -7.20% | | 归属于上市公司股东的净利 | 340,019,016.5 ...

（一）个人履历：本人俞列明:1977 年 12 月出生,汉族，中国国籍，无境外 永久居留权，硕士研究生学历。1994 年参加工作,曾任杭州市余杭经济技术开发 区管委会副主任、春风控股集团有限公司副总裁、浙江春风动力股份有限公司监 事会主席，万通智控科技股份有限公司行政副总、董事会秘书。现任杭州新蓝能 源工程有限公司执行董事。 （二）独立性自查情况：报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查， 认为本人均符合独立性要求，能够独立、公正地履行职责，未受上市公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 杭州老板电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履 行职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议 ...

杭州老板电器股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2025 年 4 月 28 日 经核查独立董事陈元志、俞列明、程志勇的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州老板电器股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等 要求，杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事陈元志、俞列明、程志勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

杭州老板电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，本人共出席董事会 8 次、股东大会 2 次，均亲自出席会议，不 存在缺席或委托出席会议的情况。 - 1 - 报告期内，本人本着谨慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，认真审阅会议议 案以及相关的背景材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥本人专业知识和 工作经验的优势，充分发表合理的意见和建议，独立、客观、谨慎地行使表决权。 报告期内，本人对董事会审议的各项议案无异议。 （二）董事会各专门委员会工作情况 公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委 员会四个专门委员会，本人为公司第六届董事会审计委员会主任委员，提名委员 会委员。2024 年度公司董事会专门委员会召开会议 8 次，其中 4 次审计委员会 会议本人均按时出席相关会议，未有缺席会议的情况。 作为杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履 行职责，及时出 ...

杭州老板电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要 求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年的工作情况简 要汇报如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历：本人陈元志 1977 年 11 月出生，汉族，中共党员，中国国 籍，无境外永久居留权，上海财经大学管理学博士，中国浦东干部学院教授，清 华大学技术创新研究中心兼职研究员，华东师范大学兼职教授，中国软科学研究 会常务理事,中国企业管理研究会常务理事，上海市科技专家库专家。 （二）独立性自查情况：报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查， 认为本人均符合独立性要求，能够独立、公正地履行职责，未受上市公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办 ...

杭州老板电器股份有限公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法 为保证杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系， 激励公司任职的中层管理人员及核心技术（业务）骨干诚信勤勉地开展工作， 确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件和《杭州老板电器股份有限公司章程》等的规定，结合公司实际情况， 特制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公 司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合， 从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 1、公司层面业绩考核要求 本激励计划股票期权的行权考核年度为 2025—2027 年三个会计年度，每 个会计年度 ...

在国内厨电行业的版图中， 老板电器 曾是当之无愧的王者。 1979年，在改革开放的春风中，老板电器的前身余杭县博陆红星五金厂创立，初始的它只是一家仅有5 名工人、靠着4000 元资金和简单工具起步的作坊式小厂，生产纺织机下柱、下柱箍等配件，当年盈利 仅2万元。谁也没想到，这个小小的工厂日后会成长为厨电行业的巨头。 危机初现：业绩下滑的警示灯 然而，市场风云变幻，曾经辉煌的老板电器如今也面临着严峻的挑战，"中年危机"的阴影悄然笼罩。从 2024年的财报数据中，我们便能清晰地看到这一危机的端倪。 2024年三季报显示，老板电器营业总收入为73.96亿元，较去年同报告期减少5.38亿元，同比下降 6.78%；归母净利润为12.02亿元，较去年同报告期减少1.71亿元，同比下降 12.44%。单季度数据同样不 容乐观，2024年第三季度，公司单季度主营收入26.66亿元，同比下降11.07%；单季度归母净利润4.43 亿元，同比下降 18.49%。不仅如此，公司的毛利率也出现了下滑，最新毛利率为50.43%，较去年同季 度减少1.60个百分点，净利率也有所下降，盈利能力面临考验。 在市场份额方面，老板电器也不再像以往 ...