证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-018 杭州老板电器股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关 事项公告如下： 一、公司2022年股票期权激励计划简述 1、2022年3月31日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，独 立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届 监事会第九次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2022年4月1 日披露了上述事项。 2、2022年4月1日至2022年4月10日，公司通过内部张贴将股票期权激励计 划激励对象姓名及职务予以公示。2022年4月13日，公司监事会发表了《监事会 关于20 ...

浙江京衡律师事务所 关于 杭州老板电器股份有限公司 注销2022年股票期权激励计划和2024年股票期权激励计划 部分股票期权相关事项的 法律意见书 二〇二五年四月 地址：浙江省杭州市杭大路黄龙世纪广场C区九层 邮编：310007 电话：0571-28006970 传真：0571-87901646 浙江京衡律师事务所 法律意见书 浙江京衡律师事务所 关于杭州老板电器股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划和 2024 年股票期权激励计划 部分股票期权相关事项的 法律意见书 致：杭州老板电器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《杭州老板电器股份有限公司2022年股票期权激励计划 （草案）》（以下简称"《2022年股票期权激励计划（草案）》"）、《杭州老 板电器股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《 ...

公司简称：老板电器 证券代码：002508 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州老板电器股份有限公司注销 2022 年股票期 权激励计划部分股票期权事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | | | | 一、释义 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、声明 | | 5 | | 三、基本假设 | | 6 | | 四、本激励计划履行的审批程序 | | 7 | | 五、独立财务顾问意见 | | 9 | | 六、备查文件及咨询方式 | 10 | | 一、释义 1．老板电器、本公司、公司：杭州老板电器股份有限公司 8．等待期：指股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间段 9．行权：指激励对象根据股票期权激励计划，行使其所拥有的股票期权的行为， 在本激励计划中行权即为激励对象按照激励计划设定的条件购买标的股票的行 为 10．可行权日：指激励对象可以开始行权的日期，可行权日必须为交易日 11．行权价格：指公司向激励对象授予股票期权时所确定的、激励对象购买公 司股份的价格 12．行权条件：指根据股票期权激励计划激励对象行使股票期权所必需满足的 条件。 2．独立财务顾问：上 ...

证券简称：老板电器 证券代码：002508 杭州老板电器股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 杭州老板电器股份有限公司 二〇二五年四月 杭州老板电器股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案） 声 明 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》等其他有关法律、法规、规范性文件以及 《杭州老板电器股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象 定向发行杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A股普通 股。 三、本激励计划拟授予的股票期权总量为 608.00 万份，约占本激励计划 草案公告时公司股本总额 94,493.8916 万股的 0.64%。 截至本计划草案公告日：公司尚在有效期内的股权激励计划为 2022 年股 票期权激励计划、2023 年股票期权激励计划、2024 年股票期权激励计划，2022 年股票期权激励计划授予登记的股票期权 172 万份（不含已注销部分），2023 年股票期权激励计划授予登记的股票期权 370.94 万份（不含已注销部分及行 权条件成就可行权部分） ...

2025 年股票期权激励计划激励对象名单 杭州老板电器股份有限公司 二、中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 黄丽娟 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 2 | 卜天娇 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 3 | 施冬玉 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 4 | 黎明 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 5 | 鲁君华 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 6 | 卞卡 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 7 | 杨中宝 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 8 | 张兰 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 9 | 王燕英 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 10 | 徐海斌 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 11 | 吕聪 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 12 | 马兴发 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 13 | 孙浩月 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 14 ...

证券简称：老板电器 证券代码：002508 杭州老板电器股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案）摘要 杭州老板电器股份有限公司 二〇二五年四月 杭州老板电器股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》等其他有关法律、法规、规范性文件以及 《杭州老板电器股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象 定向发行杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A股普通 股。 截至本计划草案公告日：公司尚在有效期内的股权激励计划为 2022 年股 票期权激励计划、2023 年股票期权激励计划、2024 年股票期权激励计划，2022 年股票期权激励计划授予登记的股票期权 172 万份（不含已注销部分），2023 年股票期权激励计划授予登记的股票期权 370.94 万份（不含已注销部分及行 权条件成 ...

上市公司股权激励计划自查表 公司简称：老板电器 股票代码：002508 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | 序 | | 是否存在该 | | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 事项 | 事项（是/否 | 备注 | | | | /不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否定意见或者 | 是 | | | | 无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制报告是否未被注册会计师出具否定 | 是 | | | | 意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺 | 是 | | | | 进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未 ...

杭州老板电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司股票期权激励计划 相关事项的核查意见 2025 年 4 月 28 日，杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会薪酬与考核委员会第五次会议在杭州市临平区临平大道 592 号公司会议室会 议室以现场表决的方式举行。出席会议的董事会薪酬与考核委员会委员共 3 名，符 合《中华人民共和国公司法》及《杭州老板电器股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会工作细则》的要求。现对公司 2025 年股票期权激励计划相关事项发表核查意 见如下： 一、关于公司 2025 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 经审核，董事会薪酬与考核委员会认为： 三、关于《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》的核 查意见 2、《公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《管理 办法》等适用法律以及《公司章程》的规定，本次激励计划合法、合规；本次激 励计划的实施将进一步完善公司治理结构，健全公司激励约束机制，使核心员工 利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动公司优秀人才的积极性和 创造性，实现公司和股东价值最大化，有利于公司的持 ...

公司简称：老板电器 证券代码：002508 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州老板电器股份有限公司注销 2024 年股票期 权激励计划部分股票期权事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | | | | 一、释义 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、声明 | | 5 | | 三、基本假设 | | 6 | | 四、本激励计划履行的审批程序 | | 7 | | 五、独立财务顾问意见 | | 8 | | 六、备查文件及咨询方式 | | 10 | 一、释义 1．老板电器、本公司、公司：杭州老板电器股份有限公司 2．独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 3．独立财务顾问报告：《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于杭 州老板电器股份有限公司注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权事项之独 立财务顾问报告》 4．本激励计划、股票期权激励计划：杭州老板电器股份有限公司 2024 年股票 期权激励计划 5．股票期权、期权：指公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件 和价格购买公司一定数量股票的权利 6．激励对象：按照本激励计划规定，获 ...

关于杭州老板电器股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 XYZH/2025BJAA10B0389 杭州老板电器股份有限公司 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 关于杭州老板电器股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 杭州老板电器股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了杭州老板电器股份有限公司（以下简称老 板电器公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了 XYZH/2025BJAA10B0391 号无保 留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 老板电器公司编制了本专项说明所附的老板电器公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金 ...