证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-020 杭州老板电器股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定和要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）决定召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关事宜通知如下： 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会； 2、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:00 开始 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-004 杭州老板电器股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会 议通知于 2025 年 4 月 18 以专人送达方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场 方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议 并表决通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 《 老 板 电 器 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 已 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 ...

杭州老板电器股份有限公司监事会关于 公司第六届监事会第十二次会议 相关事项的核查意见 二、《关于使用自有闲置资金进行投资理财议案》的核查意见 经审核，监事会认为： 公司使用自有闲置资金进行投资理财，能提高资金的使用率，增加公司的投资 收益。公司内部控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资理财的资金能得到 保障。择机理财符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。 三、关于公司 2025 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第十二次会 议于2025年4月28日在公司四楼视频会议室以现场方式召开。应出席监事5人，实际 出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。现对公司第六届监事会第十二次 会议相关事项发表核查意见如下： 经审核，监事会认为： 一、《关于2024年度内部控制自我评价报告》的核查意见 1、公司不存在《管理办法》等适用法律规定的禁止实施股权激励计划的情形， 公司具备实施本次激励计划的主体资格。 经审核，监事会认为： 2、《公司 2025 年股票期权 ...

杭州老板电器股份有限公司监事会关于 三、关于公司 2025 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 公司第六届监事会第十二次会议 相关事项的核查意见 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第十二次会 议于2025年4月28日在公司四楼视频会议室以现场方式召开。应出席监事5人，实际 出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。现对公司第六届监事会第十二次 会议相关事项发表核查意见如下： 一、《关于2024年度内部控制自我评价报告》的核查意见 经审核，监事会认为： 公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经 营活动的实际需要。内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节， 并通过内部控制制度的实施，使公司内部控制具备较高的完整性、合理性和有效性。 公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资和信息披露的内部控制已较为 严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行，对控制和防范经营管 理风险、保护投资者的合法权益，促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进 作用。公司《内部控 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-003 杭州老板电器股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议通知于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人，公 司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持， 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 二、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 《老板电器 2024 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-007 杭州老板电器股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 公司 2022 至 2024 年度以现金方式累计分配的利润为 23.61 亿元，高于公 司最近三个会计年度平均净利润 16.17 亿元的 30%，未触及《深圳证券交易所上 市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 - 2 - （一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险 项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度 现金分红总额（元） 944,533,116.00 944,094,916.00 472,047,458.00 回购注销总额（元） ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-017 杭州老板电器股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中国 证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报 水平，结合公司实际情况，现将公司2025年度的中期分红安排如下: 一、中期分红的前提条件 公司在2025年度进行中期分红的，应同时满足下列条件: (一)公司当期盈利、累计未分配利润为正。 (二)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 二、中期分红的时间 2025年下半年。 三、中期分红的金额上下限 公司在2025年度进行中期分红金额不低于2025年上半年分红金额，不超过 当期归属公司股东净利润的100%。 四、中期分红的授权 为进一步提高公司2025年度中期分红的灵活度，公司董事会提请公 ...

关于公司股票期权激励计划 相关事项的核查意见 2025 年 4 月 28 日，杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会薪酬与考核委员会第五次会议在杭州市临平区临平大道 592 号公司会议室会 议室以现场表决的方式举行。出席会议的董事会薪酬与考核委员会委员共 3 名，符 合《中华人民共和国公司法》及《杭州老板电器股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会工作细则》的要求。现对公司 2025 年股票期权激励计划相关事项发表核查意 见如下： 一、关于公司 2025 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 杭州老板电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或 安排。 公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期 不少于 10 天。董事会薪酬与考核委员会将于股东大会审议本次激励计划前 5 日 披露对授予股票期权的激励对象名单审核及公示情况的说明。 经审核，董事会薪酬与考核委员会认为： 1、公司不存在《管理办法》等适用法律规定的禁止实施股权激励计划的情形， 公司具备实施本次激励计划的主体资格。 2、《公司 2025 年股票期 ...

关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关 事项公告如下： 证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-019 杭州老板电器股份有限公司 一、公司2024年股票期权激励计划简述 1、2024年4月24日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司2024年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年 股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》等议案。 同日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年 股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年股票期权激励 计划实施考核管理办法的议案》《关于核实公司2024年股票期权激励计划授予 激励 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-011 杭州老板电器股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 股权激励相关事宜的议案》。为了具体实施公司 2025 年股票期权激励计划， 公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划的有 关事项： 1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项： （1）授权董事会确认激励对象参与激励计划的资格和条件，确定激励对 象名单及其授予数量，确定股票期权的行权价格； （9）授权董事会可根据实际情况剔除同行业企业样本； （10）授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取 消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票注销，办理已死亡的激励 对象尚未行权的股票期权的处理事宜，终止激励计划； （11）授权董事会对公司股票期权计划 ...