第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议通知于 2023 年 10 月 19 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，其中，监事梁永亮先生、张高先生以通讯方式出席，董事会秘书及证券事务 代表列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决 所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-49 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于公司副总裁、董事会秘书变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司副总裁、董事会秘书辞职的事项 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总裁、 董事会秘书张海军先生的书面辞职报告。因个人原因，张海军先生申请辞去公司 副总裁、董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务，辞职报告自送达董事 会之日起生效。张海军先生负责的工作已顺利交接，不影响相关工作的正常开展。 截至本公告披露日，张海军先生持有公司股份 400,000 股，为公司已授予但 尚未解除限售的限制性股票，后续公司将按照《2022 年股票期权与限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定进行管理。张海军先生辞职后，将会严格遵守《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 法律法规的规定以及其所作的相关承诺进行股份管理。张海军先生不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 张海军先生担任公司副总裁、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 中顺洁柔纸业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230919 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | □现场参观 | | | | | | □其他 | | | | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日（周二）15:45-17:00 | | | | | 地点 | 公司通过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 | | | " | | | （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明 | | | | | | 会 | | | | | 上市公司接待人 | 董事长、总裁：刘鹏先生 董事会秘书、副总裁：张海军先生 | | | | | 员姓名 | 财务总监：董晔先生 | | | | | | 1、公司三季度经营情况如何？高位库存纸浆使用情况 如何？ | | | | | | ...

1 证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2023-45 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者网上 集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖 区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经 营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行 沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告! 中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2023 年 9 月 13 日 ...

（2）2023 年 3 月 15 日，公司分别召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于对公司〈2018 年股票期权与限制性股票激励计划〉首次授予的股票期权第三个行权期 到期未行权股票期权进行注销的议案》，公司 2018 年股权激励计划首次授予部分的股票期权在第三期行 权期限（2022 年 6 月 29 日至 2023 年 3 月 3 日）内，有 9 名激励对象在行权期限内未行权，需注销未行 权的股票期权共计 6,082 份。2023 年 4 月 6 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 上述 6,082 份股票期权的注销事宜已办理完成。 （4）2023 年 2 月 24 日，公司完成《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予股票期权的 登记工作，登记数量：1,548 万份，授予登记人数：654 人，股票期权简称：中顺 JLC3，股票期权代码： 037336。2023 年 3 月 6 日，公司完成《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予限制性股票的 登记工作，登记数量 2096.15 万股，授予登记人数：617 人，股票上市日期：2023 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 注 1：除控股股东、实际控制人及其附属企业外，其他关联资金往来均不含经营性资金往来。 注 2：本报告部分单项数据加总数与总计数可能存在尾数差异，为计算过程中的四舍五入所致。 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司 金额单位：人民币万元 非经营性资 金占用 资金占用 方名称 占用方 与上市 公司的 关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 期初占用 资金余额 2023 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年 1-6 月占用资金 的利息 （如有） 2023 年 1-6 月偿 还累计发生额 2023 年 6 月 30 日占用资金余额 占用形 成原因 占用 性质 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 非经 营性 占用 小 计 —— —— —— —— — — 前控股股 东、实际控 制人及其附 属企业 非经 营性 占用 小 计 —— —— —— —— — — 其他关联方 及其附属企 业 非经 营性 占用 小 计 —— —— —— —— — — | 总 | 计 | —— | —— | —— | | | | ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-44 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，对公司财务状况、经营 成果和现金流量不会产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简 称"准则解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融 工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付 修改为以权益结算的股份支付的会计处理"等内容。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事 葛光锐 1 （本页无正文，为《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立 意见》签署页） 独立董事签名： 何国铨 刘 叠 关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，作为公司的独立董 事，我们认真阅读了本次会议的相关资料，并对有关情况进行详细了解，经讨论 后对以下事项发表独立意见： 一、关于会计政策变更的独立意见 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解释第 16 号的相关规定进 行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能更加客 观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，我们一致同意本次会计政策变更事项。 （以下无正文） 2023 年 8 月 25 日 2 _________________________ ____________ ...

（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-41 中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会 议通知于 2023 年 8 月 14 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名， 其中，董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、Yu Ep. Rachel Jing 女士、独 立董事何国铨先生、刘叠先生、葛光锐女士以通讯方式出席。公司全体监事会成 员、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长刘鹏先生 主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 公司监事会对该 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-42 中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议通知于 2023 年 8 月 14 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，其中，监事梁永亮先生以通讯方式出席，董事会秘书及证券事务代表列席了 会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议 合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...