证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-72 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：按照相关规定严格评估、筛选理财产品，拟通过银行、证券 公司等金融机构进行风险可控的委托理财，投资品种为低风险、短期（不超过一 年）的理财产品。 2、投资金额：中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 拟使用不超过9亿元人民币闲置自有资金进行委托理财，额度范围内可滚动使用。 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介 入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。委托理财的实际收益具有不确 定性，可能受到政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险影响导致收益不 及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 1、委托理财目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公 司闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取 更多的投资回报。 2、委托理财金额：公司及子 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为减少、规避 因外汇结算、汇率波动引起的汇兑风险，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，品种包括 但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组 合。公司及子公司 2025 年拟开展的外汇衍生品交易合约量不超过 3,000 万美元 （含 3,000 万美元），有效期自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。在上述额度内，可以滚动使用。开展外汇衍生品交易业务的交易场所为 经监管机构批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金 融机构。 2、已履行及拟履行的审议程序：本次开展外汇衍生品交易业务事项已经公 司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，该议案尚需提 交公司 2024 年度第三次临时股东大会审议。 3、风险提示：在外汇衍生品交易业务开展过程中可能存在价格波动风险、 内部控制风险、流动性风险、履约风险及法律风 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 章 程 （2024 年 11 月） | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董 事 23 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总裁、联席总裁及其他高级管理人员 33 | | 第一节 | | 总裁、联席总裁及副总裁 33 | | 第二节 | | 董事会秘书 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | | 监事 37 | ...

（一）限制性股票回购注销 《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》首次及预留授予限制 性股票的部分激励对象因个人原因已离职，公司拟相应回购注销已授予但尚未解 除限售的部分限制性股票共计 100.95 万股。内容详见公司于 2024 年 9 月 11 日 披露的《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制 性股票的公告》（公告编号：2024-57）。上述限制性股票回购注销完成后，公 司注册资本相应减少 100.95 万元。 （二）回购专用证券账户股份注销 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-74 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召 开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉 的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年度第三次临时股东大会审议，具体情况 如下： 一、减少注册资本的相关情况 根据《公司法》《证券法 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-67 提请股东大会授权公司董事长在不超过 58 亿元人民币融资额度前提下，可 根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及 融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 通知于 2024 年 11 月 13 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2024 年 11 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，董事刘鹏先生、邓颖忠先生、邓冠杰先生、张扬先生、独立董事何国 铨先生、葛光锐女士、徐井宏先生以通讯方式出席，公司全体监事会成员、高级 管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长刘鹏先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。 中顺洁 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-66 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于回购股份完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 2 日、 2023 年 11 月 21 日召开第五届董事会第二十五次会议以及 2023 年度第三次临时 股东大会，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份，回购股份将用于注销并减少公司注 册资本。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 15.5 元/股（含），具体回购股份数量以回 购期限届满时公司实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司股东 大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日、2023 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 公司回购股份方案的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-65 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议以及 2023 年度第三次临时股东大会，审议通过《关于公司回购股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份，回 购股份将用于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购股份数量以回购期限届满 时公司实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司回购股份方案的公告》（2023- 55）。 2024 年 7 月 30 日，公司实施了首次回购，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份 的公告》（2024-41）。 一、回购股份进展情 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [2] Core Views - The company reported a challenging performance in Q3 2024, with a revenue of 5.95 billion yuan for the first three quarters, a year-on-year decrease of 12.72%. The net profit attributable to shareholders was 53.58 million yuan, down 67.61% year-on-year [2][3] - The competitive landscape in the household paper industry is intense, leading to pressure on the company's market share and performance. The gross margin for the first three quarters of 2024 was 31.02%, an increase of 0.83 percentage points year-on-year, while the gross margin for Q3 2024 was 27.25%, a decrease of 6.79 percentage points year-on-year [2][3] - The company is actively promoting a diversification strategy, focusing on high-end, high-margin personal care products, and aims to transition from a paper company to a comprehensive lifestyle product provider [2][3] Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of 5.95 billion yuan, a decrease of 12.72% year-on-year, and a net profit of 53.58 million yuan, down 67.61% year-on-year [2][3] - The Q3 2024 revenue was 1.934 billion yuan, a year-on-year decrease of 9.54%, with a net profit attributable to shareholders of -34 million yuan, a decrease of 142.01% year-on-year [2][3] - The company expects revenues for 2024-2026 to be 8.885 billion, 10.031 billion, and 11.122 billion yuan, respectively, with year-on-year changes of -9.3%, +12.9%, and +10.9% [3][5] Profitability Metrics - The gross margin for the first three quarters of 2024 was 31.02%, while the net profit margin was 0.90%, a decrease of 1.52 percentage points year-on-year. The third quarter net profit margin was -1.76%, down 5.54 percentage points year-on-year [2][3] - The company’s return on equity (ROE) for 2024 is projected to be 3.6%, down from 6.1% in 2023 [6][3] Future Outlook - The company aims to enhance its brand and product quality while expanding its production capacity and distribution channels, positioning itself as a leading brand in the high-end household paper market [2][3] - The expected earnings per share (EPS) for 2024-2026 are projected to be 0.16, 0.25, and 0.30 yuan, respectively [3][5]

中顺洁柔纸业股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-64 中顺洁柔纸业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 中顺洁柔纸业股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------- ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-62 中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 通知于 2024 年 10 月 23 日以邮件、短信等方式发出，并于 2024 年 10 月 28 日以 现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，全体董事以通讯方 式出席，全体监事会成员、高级管理人员出席。本次会议符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由董事 长刘鹏先生主持。 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第六次会议决议； （二）董事会审计委员会 2024 年第六次会议会议纪要。 二、董事会会议表决情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 公司 2024 年第三季度报告的议案》。 公司董事会审计委员会已审议通过了此 ...