中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日分别 召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权的议案》，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次及预留授予 的部分激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2022 年股票期权与限制性股票激 励计划（草案）》等有关规定，公司相应注销本激励计划已授予的部分股票期权， 有关情况如下： 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 20 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通 过《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关 于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议 案》。 （二）2022 年 12 月 20 日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通 过《关于<20 ...

关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分 股票期权事项及回购注销部分限制性股票事项的 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 5 | | 二、本次股票期权注销及限制性股票回购注销情况 7 | | 三、结论性意见 8 | | 四、备查信息 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 中顺洁柔、公司 | 指 | 中顺洁柔纸业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 中顺洁柔纸业股份有限公司 年股票期权与限制 2022 | | | | 性股票激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《中顺洁柔纸业股份有限公司 年股票期权与限 2022 | | | | 制性股票激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于中顺洁柔纸 | | | | 业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股 ...

北京国枫律师事务所 关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 第二次股票期权注销与限制性股票回购注销的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN269-5 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－88004488/66090088 传真(Fax)：010－66090016 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次注销及回购注销的批准和授权 4 | | 二、本次注销及回购注销的相关情况 6 | | 三、结论性意见 7 | 释 义 注：本法律意见书中若存在总数合计与各分项数值之和尾数不符的，系由四舍五入所致。 2 中顺洁柔、公司 指 中顺洁柔纸业股份有限公司 《激励计划》、本次激 励计划 指 《中顺洁柔纸业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股 票激励计划（草案）》 本次股权激励 指 中顺洁柔实施本次激励计划的行为 本次注销及回购注销 指 中顺洁柔对本次激励计划已获授但尚未行权的首次及预留授 予的部分股票期权予以注销，以及对已获授但尚未解除限售 的首次 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务 的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，提升 公司经济效益，维护公司及股东利益，依据《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各子公司的委托理财管理。各子公司开展委托 理财业务的，应参照本制度的相关规定履行报批程序。 第三条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及下属各子公 司在满足公司正常生产经营需要和控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率 为目的，使用闲置资金向银行、证券、资产管理公司等金融机构购买低风险理财 产品的财务投资行为。 第四条 为充分保障公司资产安全，公司从事委托理财行为应遵循以下原则： （一）委托理财交易资金为公司闲置资金，以不影响公司正常运营和主营业务的 发展为先决条件。 （二） ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 第二条 本制度所称"期货交易"是指以期货合约或者标准化合约为交易标 的的交易活动。 本制度所称"衍生品交易"是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和 非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既 可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 公司从事期货及衍生品交易业务的资金来源须为公司自有资金。公 司不得将募集资金通过直接或间接的安排用于期货及衍生品交易业务。禁止公司 以个人名义开展期货及衍生品交易业务。 第四条 期货及衍生品交易业务由公司总部统筹管理，在未经公司总部批准 的情况下，各子分公司不得从事期货及衍生品交易业务。 期货及衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）及各子分 公司（以下简称"各子分公司"）期货及衍生品交易行为，加强对期货及衍生品 交易业务的管理,防范期货及衍生品交易风险，确保公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-58 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 审议通过了《关于董事会提请召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》，公司 拟于 2024 年 9 月 27 日（星期五）在中山市西区彩虹大道 136 号公司会议室，以 现场方式召开 2024 年度第二次临时股东大会。具体如下： 3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）14:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 27 日的交 易时间，即 9 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-54 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"），原聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）。 2、拟变更会计师事务所的原因：中审众环已连续多年为公司提供审计服务。 根据有关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，经公司履行选聘程序后，拟 聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 3、公司董事会及董事会审计委员会对本次聘任会计师事务所事项无异议。 4、公司聘任会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2024 年 9 月 10 日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。为了保 证财务审计工作平稳顺利进行，公司拟聘任容诚会计师事务所为公司 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-53 经审核，监事会认为：鉴于本激励计划中股票期权首次授予的 54 名激励对 象及预留授予的 5 名激励对象已离职，公司相应注销本激励计划已授予但尚未行 权的部分股票期权。本次注销股票期权事项符合有关规定，同意公司注销相关股 票期权共计 103.8 万份。 中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 通知于 2024 年 9 月 9 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2024 年 9 月 10 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名， 其中，监事张高先生、梁永亮先生以通讯方式出席，董事会秘书及证券事务代表 列席了会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-55 截至本公告披露日，潘家红先生持有公司股份 300,000 股，为公司授予的尚 未解除限售的限制性股票，公司将根据《2022 年股票期权与限制性股票激励计 划（草案）》及相关规定对其持有的限制性股票进行管理。潘家红先生辞职后， 承诺将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定进行股份管理。潘家红先 生不存在应当履行而未履行的承诺事项。 潘家红先生担任公司副总裁期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和长 远发展发挥了积极作用。公司董事会对潘家红先生在任职期间为公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢！ 中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 1 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到副总 裁潘家红先生的书面辞职报告。因个人原因，潘家红先生申请辞去公司副总裁职 务，辞职报告自送达董事 ...

1 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-51 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于参加广东辖区2024年投资者 网上集体接待日活动的公告 中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2024 年 9 月 9 日 | --- | |-------------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 为进一步加强与投资者的互动交流，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称 | | "公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 | | 手共进 助力上市公司提升投资价值—— 2024 广东辖区上市公司投资者关系管 | | 理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： | | 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 | | （ http://rs.p5w.net ）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 | | 四） 15:30- ...