中顺洁柔纸业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（徐井宏） 各位股东及股东代表： 本人徐井宏，自 2024 年 5 月 20 日起作为中顺洁柔纸业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会独立董事，本人严格遵循《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》及深圳证券交易所监管规则的要求，本着客观、公正、独立的原则， 恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案并发表意见，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现 向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明，请予审查。 一、独立董事的基本情况 | 应出席 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 董事会次 | 出席董事会 | 董事会次 | 事会次 | 未亲自出席董 | 会次数 | | 次数 | 数 | 次数 | 数 | 数 | 事会会议 | | | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 | （二）出席董事会专门委员会情况 2024 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月） | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董 事 23 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总裁、联席总裁及其他高级管理人员 33 | | 第一节 | | 总裁、联席总裁及副总裁 33 | | 第二节 | | 董事会秘书 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘叠-离任） 各位股东及股东代表： 本人刘叠，作为中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独 立董事，在 2024 年度任职期间（即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 20 日）本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件和《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本着客观、公正、独立的原则， 恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案并发表意见，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。同 时，公司对于我们的工作也给予极大的支持，未发生妨碍独立董事独立性的情况。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘叠，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。2005 年毕业于中 南民族大学，取得法学理论硕士学位，2004 年通过国家司法考试，已取得律师 执业资格证书。2007 年至 2018 年先后于广东雅商律师事务 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（葛光锐） 各位股东及股东代表： 本人葛光锐，自 2023 年 4 月 3 日起作为中顺洁柔纸业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会独立董事，本人严格遵循《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》及深圳证券交易所监管规则的要求，本着客观、公正、独立的原则， 恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案并发表意见，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。同 时，公司对于我们的工作也给予极大的支持，未发生妨碍独立董事独立性的情况。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表报告如下： 一、独立董事的基本情况 葛光锐，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师、中国 注册会计师、国际注册内部审计师，大学本科学历。历任广东爱德电器集团公司 科协理事、计量检测部部长，广东省大日生化制药有限公司营销中心财务经理， 广东信华会计师事务所注册会计师、审计项目经理，广东省注协行业质量监督员， 深圳市瑞丰光电子股份有限公司、上海广电电气股份有限公司独立董事，广州市 南沙区企业和企业家联合会智库专家 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工 作细则》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的 报告》，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独 立董事何国铨先生、徐井宏先生、葛光锐女士的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事何国铨先生、徐井宏先生、葛光锐女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 中顺洁柔纸业股份有限公司 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-24 中顺洁柔纸业股份有限公司 中顺洁柔纸业股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 2,067,748,669.08 | 1,845,195,779.79 | 12.06% | | 归属于上市 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 中顺洁柔纸业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘鹏、主管会计工作负责人高波及会计机构负责人（会计主 管人员）徐先静声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及小数合计数误差均由四舍五入造成。 本年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，该等陈述不 构成本公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一 公司未来发展 的展望"中，描述了可能面临的风险因素及应对措施，敬请投资者仔细阅读 并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红 利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中顺洁柔纸业股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的 202 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-09 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时间段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》的相关规定。具体如下： 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份将用于后 期实施员工持股计划或股权激励计划的股份来源。本次回购资金总额不低于人民 币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 9.77 元/股（含）。按照回购资金总额的上下限及回购价格上限 9.77 元/股（含） 计算，预计回购股份数量约为 3,070,625 股至 6,141,248 股，具体回购股份数量以 回购实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准 ...

Core Viewpoint - Zhongshun Jierou Paper Co., Ltd. plans to repurchase its A-shares using its own funds, with the aim of implementing an employee stock ownership plan or equity incentive plan in the future [2][7]. Group 1: Repurchase Plan Details - The total amount for the repurchase will be no less than RMB 30 million and no more than RMB 60 million, with a maximum repurchase price of RMB 9.77 per share [2][10]. - The estimated number of shares to be repurchased is approximately 3,070,625 to 6,141,248 shares, accounting for about 0.24% to 0.48% of the company's total share capital [2][10]. - The implementation period for the repurchase is from April 2, 2025, to April 1, 2026 [2][13]. Group 2: Approval and Compliance - The repurchase plan has been approved by the company's sixth board of directors at its eighth meeting [3]. - The company has opened a dedicated securities account for the repurchase at the Shenzhen branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited [4][23]. - The repurchase complies with relevant regulations, including having been listed for more than six months and having no major legal violations in the past year [7][9]. Group 3: Funding and Financial Impact - The funds for the repurchase will come entirely from the company's own resources [12]. - As of September 30, 2024, the company's total assets were RMB 9.558 billion, with net assets attributable to shareholders of RMB 5.414 billion, indicating sufficient cash flow to support the repurchase [16]. Group 4: Shareholder and Management Plans - As of the announcement date, there are no clear plans for share reductions by directors, supervisors, senior management, or major shareholders during the repurchase period [5][17]. - The management believes that the repurchase will not adversely affect the company's operational activities, financial status, or future development [16][17].

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2025-07 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专 用证券账户。 4、相关股东是否存在减持计划： 截至本公告披露日，公司董事、监事及高级管理人员、控股股东、实际控制 人、持股 5%以上的股东及其一致行动人在本次回购股份期间暂无明确的减持计 划，若上述主体未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披 露义务。 中顺洁柔纸业股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份将 用于后期实施员工持股计划或股权激励计划的股份来源。 本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万 元（含），回购价格不超过人民币 9.77 元/股（含），该价格不高于公司董事会 审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。按照回购资 金总额的上下限及回购价格上限 ...