证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-116 江苏宝馨科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年3月13日召开 第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十九次会议、2023年4月4日召开 2022年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2023年度授信及担保额 度预计的议案》，同意2023年度公司及下属子公司向银行及其他金融机构申请的 预计不超过人民币64.85亿元的授信额度提供担保，涉及的担保种类包括保证、 抵押、质押、留置及定金等，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇 票、票据池、融资租赁等，担保形式包括但不限于公司对下属子公司的担保、下 属子公司对公司的担保以及下属子公司之间的担保，具体条款以公司与银行及其 他金融机构签订的担保合同为准；公司同步审议通过了《关于控股股东、实际控 制人为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东江苏 捷登智能制造科技有限公司、实 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-115 江苏宝馨科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指 除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东 以外的其他股东。 5、本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会名称：2023 年第七次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 2:30 1、江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月9日在《证 券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2023年第七次临时股东大会 的通知》 ...

上 海 兰迪 （ 南京） 律师事务所 关 于 江苏宝 馨科技股份有限公司 2023 年 第七次临时股东 大会的 法 律 意见书 1 地址：江苏省南京市雨花台区软件大道 109 号雨花客厅 3 栋 1010 室 电话：025-57671552 网址：www.landinglawyer.com 上海兰迪（南京）律师事务所 关于江苏宝馨科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏宝馨科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求，上海兰迪（南京）律师事务所（以下简 称"本所"）接受江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派律师参加公司 2023 年第七次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-114 江苏宝馨科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴小丽作为江苏宝馨科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江苏宝馨科技股份有限公司董事会提名为江苏 宝馨科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏宝馨科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-109 江苏宝馨科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 公司控股股东江苏捷登智能制造科技有限公司（以下简称"江苏捷登"）的通知， 获悉其所持有本公司的部分股份被质押及解除质押，具体事项如下： 一、股东股份质押及解除质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次 质押 数量 | 占其 所持 股份 | 占公司 总股本 | 是否为 限售股 （如是， | 是否 为补 充质 | 质押 起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 致行动人 | (万股) | 比例 | 比例 | 注明限 售类型） | 押 | | | | | | 江苏 | 是 | 1,200.00 | 6.20% | 1.67 ...

经审议，我们认为：本次董事会对独立董事的提名是在充分了解被提名人的 教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人 本人同意。被提名人吴小丽女士具备担任所聘任职务的资质和能力，未发现其存 在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任所聘任职的情形，也不存在被中 国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。上述人员的选举程 序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。作为公司的独立董事，同意 选举吴小丽女士为公司独立董事，并同意将上述议案提交公司股东大会审议，独 立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提 交公司股东大会审议。 （以下无正文） 1 江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议独立董事意见 江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、《公 司独立董事工作细则》等有关规定，作为江苏宝馨科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-112 江苏宝馨科技股份有限公司 关于召开2023年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第三十八次会议决议，公司决定于2023年12月25日召开公司2023年第七次 临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会 (二)会议召集人：公司董事会 (三)本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 (四)会议召开时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 2:30 2、网络投票时间：2023 年 12 月 25 日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 1:00-3:00；通过深圳证 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-113 江苏宝馨科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏宝馨科技股份有限公司董事会现就提名吴小丽女士为江苏宝馨 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为江苏宝馨科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏宝馨科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-111 江苏宝馨科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职及选举公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司独立董事变动的情况 公司董事会于近日收到独立董事凌云志先生递交的书面辞职报告，凌云志先 生因工作调整原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、第五届董事会审计委员 会主任委员、第五届董事会提名委员会委员职务，辞职后不在公司及控股子公司 担任任何职务。 为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公 司第五届董事会届满时止。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，由于凌云志先 生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且缺少会计专业人 士，凌云志先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任 独立董事就任前，凌云志先生仍将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履 行独立董事及其在审计委员会主任委员、提名委员会委员职务中的相关职责。公 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-110 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八次 会议，于2023年12月7日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年12月8日以 通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事人数为8名，实际出席董事8名。本 次会议由公司副董事长左越先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表 决所形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选 举公司独立董事的议案》。 公司董事会于近日收到独立董事凌云志先生递交的书面辞职报告，凌云志先 生因工作调整原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、第五届董事会审计委员 会主任委员、第五届董事会提名委员会委员职务，辞职后不在公司及控股子公司 担任任何职务。由于凌云志先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的 三分之一且缺少会计专业人士，凌云志先生的辞职将在公司股东大会选举产生新 任独立董事后生效。 经公司董事会提名及公司提名委员会审核，同意选举吴小丽 ...