深圳科士达科技股份有限公司 章程 (2024 年 4 月修订) 二○二四年四月 第三条 公司于2010年11月12日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,900万股，于2010年12月 7日在深圳证券交易所中小企业板上市。 第四条 公司注册名称：深圳科士达科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第九章 | 通知和公告 | 42 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 44 | | 第十一章 | 修改章程 | 46 | | 第十二章 | 附则 | 47 | 深圳科士达科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-015 深圳科士达科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十三次会议决 议召开本次股东大会，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年5月6日（星期一）下午16:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2024 年 5 月 6 日 9:15— 9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的 具体时间为：2024年5月6日9:15—15:00。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 ...

目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2023年度ESG绩效亮点 | 05 | | 2023年度事件 | 07 | 走进科士达 07 公司简介 组织架构 产品体系 公司战略 企业文化 荣誉认可 07 10 11 13 13 15 01 高效治理，引领可持续发展 17 | 优化治理环境 | | --- | | 全面风险管控 | | 贯彻商业道德 | | ESG管理 | 02 匠心为质，追求卓越产品 33 | 专注创新驱动 | 35 | | --- | --- | | 打造安心产品 | 43 | | 成就客户满意 | 51 | | 共建责任供应链 | 54 | 03 环保责任，守护绿色家园 59 | 应对气候变化 | 61 | | --- | --- | | 全价值链资源管理 | 67 | | 降低环境影响 | 71 | 04 共生共荣，迈向和谐未来 79 | 员工权益保障 | 81 | | --- | --- | | 人才吸引与发展 | 83 | | 守护安全健康 | 89 | | 员工关爱 | 95 | | 社会公益 | 97 | | 19 | | ...

深圳科士达科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师 事务所选聘（含续聘、改聘，下同）工作程序，根据《中华人民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《公司章程》等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度财务报告、内部控制审计业务的会计师事务所， 需遵照本制度选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核，经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内 部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 深圳科士达科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳科士达科 ...

内部控制审计报告 深圳科士达科技股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 0875 号 | | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 内部控制审计报告 | | 1-2 | 目 录 量 r: g 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址: 北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编:100044 勤信审字【2024】第 0875 号 深圳科士达科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳科士达科技股份有限公司（以下简称贵公司）2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披 ...

深圳科士达科技股份有限公司2023年年度报告全文 深圳科士达科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-008 ...

深圳科士达科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事徐政先生、彭 建春先生、张锦慧女士已向公司董事会提交了 2023 年度独立性自查情况报告。 董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历和签署的自查文件，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 2024 年 4 月 15 日 深圳科士达科技股份有限公司 董事会 ...

机构名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳科士达科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及 《公司章程》等有关规定，深圳科士达科技股份有限公司（下称"公司"）董事会 审计委员会恪尽职守、勤勉尽责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 机构性质：特殊普通合伙企业 执行事务合伙人：胡柏和 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"） 系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组 织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合 伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许可 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-009 深圳科士达科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15 日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次会议，审议通 过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及纳入合并报表 范围的下属子公司使用自有资金择机开展外汇套期保值业务，业务规模 不超过等值5,000万美元，期限内任一时点的交易余额不应超过规模上限。 本次开展外汇套期保值业务金额在公司董事会决策权限范围内，无需提 交股东大会审议，现针对该事项公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 由于公司主营业务中出口占比较大，出口业务以外币结算为主，为 降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常 营运资金需要的情况下，公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟通过 外汇远期等外汇衍生产品对公司外币资产进行套期保值管理，满足公司 稳健经营的需求。公司禁止从事以投机为目的的衍生品交易。 二、主要业务品种及涉 ...