深圳科士达科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、 法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，依法履行 职责。监事会注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员 履行职责的合法性、合规性的监督，督促公司进一步完善法人治理结 构以提升公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作汇报如下： 一、报告期内监事会会议情况 2023 年度，监事会共召开八次监事会会议，报告期内监事会会 议情况报告如下： | 序号 | 会议届次 | 会议召开时间 | 会议审议议案 | 《关于公司<2023 | 年限制性股票激励计划（草 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 案）>及其摘要的议案》 | | | | | | | | | | | | | 第六届监事会 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 4 | 《关于公司<2023 | 年限制性股票激励计划实施考 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-013 深圳科士达科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次会议，审议通 过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议 案》，同意公司董事会将已不符合激励条件的激励对象所持有的已获授但 尚未解锁的 73,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 22.26 元/股。 该事项尚需公司股东大会审议通过。现将本次回购注销部分限制性股票事 项公告如下： 一、股权激励计划概述 1、2023 年 4 月 4 日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监 事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等股权激励计划相关议案，公司独立董事对本次 股权激励计划的相关事项发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单 进行了核查，公司聘请的法律顾问出具了相关意见。 2、2023 年 4 月 28 日，公 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-012 深圳科士达科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十三次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》， 拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万 信"）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议 通过，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、机构信息： 名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 执行事务合伙人：胡柏和 注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001 历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系2013年12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织 形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特 殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会 许可[2013]0083号）， ...

关于深圳科士达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 勤信专字【2024】第 0399 号 信会 i殊普 i缝式 目 录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 专项说明 | | 1-2 | | 附表 | | 3-4 | - 1685 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址: 北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编: 100044 关于深圳科士达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 勤信专字【2024】第 0399 号 深圳科士达科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳科士达科技股 份有限公司(以下简称贵公司)的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4月 15 日 出具了勤信审字【2024】第 0874 号的 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-005 深圳科士达科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十三次会议通知于2024年4月4日以微信、电子邮件等方式发出， 会议于2024年4月15日上午11:00在深圳市光明区高新园西片区七号 路科士达工业园会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董 事7人，实际出席董事7人（其中：独立董事徐政以通讯方式出席）。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生 主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》 公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司2023年度报告及其 摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性签署了负个别及连带责任的 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-010 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15 日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次会议，审议通 过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及纳入合并 报表范围的下属子公司在保证日常经营运作的前提下，在不超过400,000 万元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可 以滚动使用，授权额度自本议案经股东大会审议通过之日起至2024年度 股东大会召开之止。授权公司总经理行使该项投资决策权并由财务负责 人负责具体购买事宜。本议案尚需提交至股东大会审议。具体内容如下： 深圳科士达科技股份有限公司 一、投资概况 1、投资目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，将安全资金存量高效运作， 用于购买银行及其他金融机构的现金管理产品，提升资金资产保值增值 能力，为公司与股东创造更大的收益。 2、投资额度 拟使用不超过400,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度 内，资金可以滚动使用，即任一时点公司现金管理产品的余额不超过 400,000万元。 3、投资品种 关于使用自有资金进行现金管 ...

深圳科士达科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：彭建春） 本人作为深圳科士达科技股份有限公司（以下简称" 公司"）第六届董事 会的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、 规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案， 对公司相关重大事项发表了独立意见， 维护了公司 和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2023 年度独立董事履行职责情况汇报 如下： 一、基本情况 本人毕业于湖南大学，博士。先后任湖南大学教授、博士生导师、副院长。 现任深圳市长盈精密技术股份有限公司董事、深圳大学教授、博士生导师、国际 IEEE 高级会员、智能电网研究所所长、科技部和国家自然科学基金委以及国家 教委等科技项目评审专家、国际 IEEE 和 IET 等期刊论文评审专家、中国电机工 程学会城市供电专委会委员、《电力系统保护与控制》杂志编委。自 2022 年 12 月起担任科士达独立董 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-018 深圳科士达科技股份有限公司 关于终止搬迁安置事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年9月9日 召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于签订搬迁补偿安置协 议的议案》，公司拟与深圳市新龙福投资发展有限公司、深圳市福民武馆 股份合作公司就公司拥有的位于深圳市龙华区福城街道新和社区的工业 园（以下简称"龙华工业园"）进行搬迁补偿事项签署《福城南产业片区 土地整备利益统筹项目搬迁补偿安置协议》（以下简称"《搬迁补偿安置 协议》"），公司需对该工业园内房屋、临时建筑物、构筑物及其他附着 物等进行搬迁。具体内容可详见公司于2022年9月10日在巨潮资讯网上披 露的《关于签订搬迁补偿安置协议的公告》（公告编号：2022-036）。 二、进展情况 公司未收到相关搬迁要求或赔偿款项，亦未对龙华工业园有过户、搬迁、 拆除等实质性活动。 三、对公司的影响 本次终止搬迁不会对公司的财务状况和生产经营活动产生影响，不存 ...

| 原章程条款 | 修改后章程条款 | | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 58,687.6094 万元。 | 58,680.3094万元。 | | 第十八条 公司成立时向各发起人发行股 | 第十八条 公司成立时向各发起人发行股 | | 份 80,000,000 股；2009 年 12 月发行 | 份 80,000,000 股；2009 年 12 月发行 | | 6,000,000 股。 | 6,000,000 股。 | | …… | …… | | 公司 2023 年限制性股票激励计划部 | 公司 2023 年限制性股票激励计划部 | | 分激励对象离职，公司办理了其持有的 | 分激励对象离职，公司办理了其持有的 | | 9.8 万股限制性股票的回购注销，公司总 | 9.8 万股限制性股票的回购注销，公司总 | | 股本减少至 58,687.6094 万股。 | 股本减少至 58,687.6094 万股。 | | | 公司 2023 年限制性股票激励计划部 | | | 分激励对象离职，公司办理了其持有的 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 深圳科士达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项 的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518048 致：深圳科士达科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳科士达科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《公司法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规章和规范性文 件以及《深圳科士达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 《深圳科士达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"），就公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票事 项（以下简称"本次回购注销"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所声明如下： 1、本所及本所律师已依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师 ...