本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-052 深圳科士达科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 公司第六届监事会第八次会议决议。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第八次会议通知于2023年10月26日以微信、电子邮件等方式发出,会议 于2023年10月30日上午11:00在深圳市南山区高新北区科技中二路软件 园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人, 公司高级管理人员范涛先生列席了本次会议。会议由 监事会主席刘立扬先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合 《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件要求，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《公司 2023 年第三季度报告》 经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了 ...

董事会审计委员会工作细则 深圳科士达科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》及《深圳科士达科技股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，深圳科士达科技股份有限 公司（以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构。审计委员会对董 事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会监事的 审计活动。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事（非独立董事）职 务的人员，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监及经董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事占半数以上并由独立董事担任召集人，委员中至少有1名独立董事为会 计专业人员。 第五条 审计委员会委员(以下简称"委员 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-050 深圳科士达科技股份有限公司 关于财务负责人辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023 年9月28日收到公司财务负责人高罕翔先生的书面辞职报告。高罕翔 先生因个人原因，申请辞去公司财务负责人的职务，辞职后将不再担 任公司任何职务。 董事会 二○二三年九月二十八日 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，高罕翔 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。高罕翔先生所负责的 相关工作已进行了交接，其辞职不会影响公司的正常经营，公司将按 照法定程序尽快聘任新的财务负责人。为保证公司财务工作的正常开 展，在聘任新的财务负责人之前，暂由公司董事长兼总经理刘程宇先 生代行财务负责人职责。 截至本公告披露日，高罕翔先生持有公司股份80,000股，占公司 总股本0.01%，系公司2023年股权激励计划所获授股份。公司将根据 《深圳科士达科技股份有限公司2023 ...

证券代码:002518 证券简称:科士达 深圳科士达科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-012 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他 参与单位名称及 人员姓名 Premier Miton 2 位机构投资者 时间 2023 年 9 月 18 日 地点 公司会议室 副总经理 董事会秘书 范涛 上市公司接待人 证券事务代表 张莉芝 员姓名 证券事务助理 周舟 首先,范涛先生对公司情况进行了介绍,然后开始投资者交流环 节。 投资者提问:公司营业收入国内外各自占比情况? 范涛先生回答:2022 年以前公司国内营业收入占公司总营业收 入约为 60%-70%,海外营业收入约占公司总营业收入的 30%-40%, 投资者关系活动 2023 年半年度营业收入海外高于国内。 主要内容介绍 投资者提问:公司国内外营业收入的占比变化原因? 范涛先生回答:2022 年海外储能市场需求增长明显,公司在海 外的储能业务发展顺利,业绩得到了较好的增长 。 投资者提问:公司储能产品发展趋势? 1 范涛先生回答:公司储能产品以户储和工商业储能为主,在 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 深圳科士达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳科士达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳科士达科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳科士达科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《深圳科士达科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券 ...

特别提示： 证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-049 深圳科士达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东 大会已通过的决议。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开情况 1、会议召集人：深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会。 2、会议地点：深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园。 3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2023年9月14日（星期四）下午16:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月14日9:15— 9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票 的具体时间为：2023年9月14日9:15—15:00。 5、股权登记日：2023年9月8日（星期五）。 6、会议主持人：公司董事长、 ...

证券代码:002518 证券简称:科士达 深圳科士达科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-011 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他 参与单位名称及 东吴电新 人员姓名 东方红等 6 位机构投资者 时间 2023 年 8 月 31 日 地点 电话会议 副总经理 董事会秘书 范涛 上市公司接待人 证券事务代表 张莉芝 员姓名 证券事务助理 周舟 首先,范涛先生对公司情况进行了介绍,然后开始投资者交流环 节。 投资者提问:公司新能源业务中光伏、储能各自占比情况? 范涛先生回答:公司新能源板块业务 2023 年上半年营业收入为 15 亿元,目前公司新能源业务呈现高增长性,新能源业务已成 投资者关系活动 为新的业绩支撑。2023 年半年度公司储能业务占比高于光伏业 主要内容介绍 务。 投资者提问:公司的销售模式如何? 范涛先生回答:公司以自有品牌及为大客户 ODM 发展,除了在多 个国家及地区设有分、子公司及办事处,公司也与大客户保持密 切联系,以此来推进公司的市场开拓。公司后续也会根据市场具 1 体情况加大对目标市场的 ...

证券代码:002518 证券简称:科士达 深圳科士达科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-010 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他 参与单位名称及 东吴电新 人员姓名 富国基金等 6 位机构投资者 时间 2023 年 8 月 30 日 地点 电话会议 副总经理 董事会秘书 范涛 上市公司接待人 证券事务代表 张莉芝 员姓名 证券事务助理 周舟 首先,范涛先生对公司情况进行了介绍,然后开始投资者交流环 节。 投资者提问:公司 2023 年上半年业绩情况以及后续发展规划如 何? 范涛先生回答:公司 2023 年上半年营业收入为 28.23 亿元,同 投资者关系活动 比增长 85.56%,归母净利润 5.01 亿元,同比增长 129.85%。上 主要内容介绍 半年数据中心业务保持稳定增长、新能源业务呈现高增长性,公 司计划在保持数据中心业务稳定增长的同时,新能源业务已成为 新的业绩支撑,2023 年半年度新能源业务占比超过 55.84%。 投资者提问:公司储能产品毛利率的持续性如何保持? 范涛先生回答:公司控制成本水 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 编号：2023-009 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他 天风证券股份有限公司 上海东方证券资产管理有限公司 南方基金管理有限公司 中信证券股份有限公司 长江证券股份有限公司 参与单位名称及 银华基金管理股份有限公司 人员姓名 金元证券股份有限公司 高盛证券 中航基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司 申万菱信基金管理有限公司等 59 位机构投资者 时间 2023 年 8 月 29 日 地点 电话会议 副总经理 董事会秘书 范涛 上市公司接待人 证券事务代表 张莉芝 员姓名 证券事务助理 周舟 首先，范涛先生对公司半年度业绩情况进行了介绍，公司已披露 投资者关系活动 2023 年半年度报告，公司 2023 年上半年营业收入为 28.23 亿元， 主要内容介绍 同比增长 85.56%，归母净利润 5.01 亿元，同比增长 129.85%， 然后开始投资者交流环节。 深圳科士达科技股份有限公司投资者关系活动记录表 1 | --- | |--------------------------- ...

深圳科士达科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 深圳科士达科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-047 2023 年 08 月 1 深圳科士达科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘程宇、主管会计工作负责人高罕翔及会计机构负责人(会计 主管人员)陈锐亭声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应 对措施"描述了公司经营中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容，注 意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | 9 ...