证券代码：002518 证券简称：科士达 深圳科士达科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-015 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他 （投资者网上说明会） 富兰克林邓普顿基金集团 J.P.Morgan 安信基金 长江证券 参与单位名称及 山证（上海）资产管理有限公司 人员姓名 招商基金 朱雀基金 富荣基金 西南电新 金信基金等 34人 时间 2023 年 11月 21 日 -2023 年 11 月 22 日 地点 公司会议室 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 深圳科士达科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-014 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观  其他 （投资者网上说明会） 参与单位名称及 社会公众投资者 人员姓名 时间 2023年11 月15日 15:30-17:00 地点 全景网——2023年投资者网上集体接待日 董事长、总经理：刘程宇 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书：范涛 员姓名 独立董事：徐政 1、您好！公司的充电桩业务利润率较高，但该业务占比相对较 小。之前偏向于海外市场，今年国内大力扶持发展新能源汽车， 电动车的渗透率快速提升，充电桩配套需求应会大增，请问公司 有否加大海外何国内两个充电桩市场的开发力度提高充电桩业 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-054 深圳科士达科技股份有限公司 关于参加深圳辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳科士达科技股份有限公 司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下： 本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景路演”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景 财经，或下载全景路演 APP,参与公司本次投资者集体接待日活动， ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 深圳科士达科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-013  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他 中金公司 参与单位名称及 广发证券 人员姓名 中新融创资本管理有限公司 唯德投资5位机构投资者 时间 2023年11 月2日 地点 公司会议室 副总经理 董事会秘书 范涛 上市公司接待人 证券事务代表 张莉芝 员姓名 证券事务助理 周舟 首先，范涛先生对公司情况进行了介绍，然后开始投资者交流环 节。 ...

深圳科士达科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 会计政策变更 证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-053 深圳科士达科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------|-------------------|----------- ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳科士达科技股份有限公司 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占半数以上并 由独立董事担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳科士达科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，深圳科士达科技股份有 限公司（以下简称"公司"）特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，委员会对 董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事（非独立董事）职 务的人员，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监及经董事会聘任的其他高级管理人员。 第六条 ...

深圳科士达科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳科士达科技股份有限公司（下称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳科士达科技股份有限公司章程》 董事会提名委员会工作细则 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，委员会对董事会 负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的人员，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及经董事 会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事占半数以上并由独立董 事担任召集人。 第五条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。主任委员由委员过半数选举产生， ...

独立董事工作制度 深圳科士达科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件以及《深圳科士达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东 ...

董事会战略委员会工作细则 深圳科士达科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳科士达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会战略 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，委员会对董事会 负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 董事会战略委员会工作细则 （2023年10月修订） 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事（非独立董事）职 务的人员，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监及经董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由3名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人 ...