证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-059 深圳科士达科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十二次会议通知于2023年12月5日以微信、电子邮件等方式发出， 会议于2023年12月8日上午9:30在深圳市南山区高新北区科技中二路 软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董 事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公 司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的要求，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》内容详见2023 年12月9日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海 证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 1、审议《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 ...

1、股东大会届次：深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公 司"） 2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议决 议召开本次股东大会，本次股东大会审议的有关事项业经公司第六届董 事会第十次及第十一次会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-060 深圳科士达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）公司董事会同意列席的相关人员。 （1）现场会议时间：2023年12月25日（星期一）下午16:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年12月25日9:15— 9:25,9:30— ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 深圳科士达科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-016 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他 （投资者网上说明会） 安信证券 西部证券 参与单位名称及 广发电新 人员姓名 国泰基金 淳厚基金9位机构投资者 时间 2023年12 月8日 地点 公司会议室 副总经理、董事会秘书：范涛 上市公司接待人 证券事务代表：张莉芝 员姓名 证券事务专员：周舟 首先，范涛先生对公司情况进行了介绍，然后开始投资者交流环 节。 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-056 深圳科士达科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2023年度限制性股票 激励计划中激励对象高罕翔、李娟等3人因个人原因离职，已不符合激励 条件，公司董事会根据《深圳科士达科技股份有限公司2023年度限制性 股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，对上述人员已获授但尚 未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购程序合法、合规。因此， 我们同意本次回购注销事宜。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。 本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。 三、备查文件 公司第六届监事会第九次会议决议。 一、监事会会议召开情况 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第九次会议通知于2023年11月27日以微信、电子邮件等方式发出,会议 于2023年11月30日上午11:00在深圳市南山区高新北区科技中二路软件 园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-058 深圳科士达科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程> 的议案》，同意修改《公司章程》中的相应内容。本事项尚需提交公司股 东大会以特别决议方式审议，并授权公司董事会办理相关工商变更手续。 《公司章程》具体修改内容如下： | 原章程条款 | 修改后章程条款 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | 关规定成立的股份有限公司(以下简称 | 有关规定成立的股份有限公司(以下简称 | | "公司")。 | "公司")。 | | 公司由深圳科士达科技发展有限公司依法 | 公司由深圳科士达科技发展有限公司依法 | | 变更设立，深圳科士达科技发展有限公司 | 变更设立，深圳科士达科技发展有限公司 | | 的原有股东即为公司发起人；公司在深圳 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-057 深圳科士达科技股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第九次会议，审 议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 的议案》，同意公司董事会将已不符合激励条件的激励对象所持有的已 获授但尚未解锁的 98,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 22.26 元/股。该事项尚需公司股东大会审议通过。现将本次回购注销部 分限制性股票事项公告如下： 一、股权激励计划概述 1、2023 年 4 月 4 日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监 事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》等股权激励计划相关议案，公司独立董事对 本次股权激励计划的相关事项发表了同意的独立意见，监事会对激励对 象名单进行了核查，公司聘请的法 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-055 深圳科士达科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十一次会议通知于2023年11月27日以微信、电子邮件等方式发出， 会议于2023年11月30日上午9:30在深圳市南山区高新北区科技中二 路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董 事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由 董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合 《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的要求，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制 性股票的议案》 进行回购注销，回购价格22.26元/股。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。 本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。 上海市锦天城（深圳）律师事务所发表了法律 ...

深圳科士达科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 深圳科士达科技股份有限公司 独立董事：徐政、彭建春、张锦慧 二〇二三年十一月三十日 1 。 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董 事履职指引（2020 年修订）》等相关法律、法规有关规定，我们作为 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 公司第六届董事会第十一次会议相关事项进行了认真审议，发表如下 独立意见： 鉴于公司部分激励对象因个人原因离职且已办理完毕离职手续，该 部分激励人员已不符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》所规 定的激励条件。根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， 拟对该部分激励人员持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计9.8万 股进行回购注销，回购价格为22.26元/股。公司本次回购注销部分限制 性股票，符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规 及《公司章程》、《2023年度限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定。 同意公司董事会将本议案提交公司股东大会审议。 ...

深圳科士达科技股份有限公司 二○二三年十一月 章程 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第九章 | 通知和公告 | 42 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 44 | | 第十一章 | 修改章程 | 46 | | 第十二章 | 附则 | 47 | (2023 年 11 月修订) 邮政编码：518057 第六条 公司注册资本为人民币58,687.6094万元。 深圳科士达科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司( ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 深圳科士达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项 的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳科士达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 致：深圳科士达科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳科士达科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《公司法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规章和规范性文 件以及《深圳科士达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 《深圳科士达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"），就公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票事 项（以下简称"本次回购注销"）出具本法律意见书。 电话：0755-82816698 传真： ...