深圳科士达科技股份有限公司 审计报告 勤信审字【2023】第0683号 6-1-1 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-3 | | 二、已审财务报表 | | | 1、合并资产负债表 | 4-5 | | 2、母公司资产负债表 | 6-7 | | 3、合并利润表 | 8 | | 4、母公司利润表 | 9 | | 5、合并现金流量表 | 10 | | 6、母公司现金流量表 | 11 | | 7、合并股东权益变动表 | 12-13 | | 8、母公司股东权益变动表 | 14-15 | | 三、财务报表附注 | 16-71 | 6-1-2 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街112号阳光大厦10层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编:100044 审计报告 勤信审字【2023】第0683号 深圳科士达科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳科士达科技股份有限公司(以下简称科士达公司)财务报表,包 括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司 ...

深圳科士达科技股份有限公司 （深圳市南山区高新北区科技中二路软件园 1 栋 4 楼 401、402 室） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二四年一月 证券代码：002518 证券简称：科士达 深圳科士达科技股份有限公司 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应 的法律责任。中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何 决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作 出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实 质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳科士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年一月 深圳科士达科技股份有限公司 上市保荐书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和 中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 除另有说明外，本上市保荐书所用简称与《深圳科士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的释义相同。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）基本资料 截至 2023 年 9 月 30 日，发行人的基本信息如下： | 公司名称 | 深圳科士达科技股份有限公司 | | --- | --- | | 公司英文名称 | Shenzhen Kstar Science & Technology Co., Ltd. | | 股票上市地点 | 深圳证券 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳科士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二四年一月 深圳科士达科技股份有限公司 发行保荐书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "本保荐人"）接受深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公 司"、"科士达"）的委托，担任其向特定对象发行股票并在主板上市（以下简 称"本次发行"）的保荐人。 本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规 和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 除另有说明外，本发行保荐书所用简称与《深圳科士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的释义相同。 3-1- ...

上海市锦天城律师事务所 关于深圳科士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于深圳科士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 | 声明事项 2 | | --- | | 释 义 4 | | 正 文 7 | | 一、本次发行的批准和授权 7 | | 二、本次发行的发行人主体资格 8 | | 三、本次发行的实质条件 9 | | 四、发行人的设立 13 | | 五、发行人的独立性 14 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 15 | | 七、发行人的股本及演变 17 | | 八、发行人的业务 17 | | 九、关联交易及同业竞争 18 | | 十、发行人的主要资产 20 | | 十一、发行人的重大债权债务 24 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 25 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 25 | | 十四、发行人的股东大会、 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 深圳科士达科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他 （投资者网上说明会） 中信建投 参与单位名称及 柏駿资本（香港） 人员姓名 UBS（新加坡） 美林逺東4 位投资者 时间 2024 年 1月 24 日-25 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书：范涛 员姓名 证券事务代表：张莉芝 首先，范涛先生对公司情况进行了介绍，然后开始投资者交流环 节。 投资者提问：公司各业务板块占比情况？ 范涛先生回答：公司业务分两个大板块，数据中心及新能源。数 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-001 深圳科士达科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科士 达"）本次回购注销2023年限制性股票已获授但尚未解除限售的股票 98,000股，占回购注销前公司总股本的0.0167%，涉及激励对象3名。 2、公司于2024年1月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成 后，公司总股本由586,974,094股减少至586,876,094股。 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于原股 权激励计划激励对象高罕翔、李娟等 3 人因个人原因离职，已不符合 激励条件，根据《深圳科士达科技股份有限公司 2023 年度限制性股 票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会将 ...

深圳科士达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东 大会已通过的决议。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-061 一、会议召开情况 1、会议召集人：深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会。 2、会议地点：深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园。 3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2023年12月25日（星期一）下午16:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月25日9:15— 9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票 的具体时间为：2023年12月25日9:15—15:00。 5、股权登记日：2023年12月20日（星期三）。 6、会议主持人：公 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-062 深圳科士达科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、限制性股票回购注销情况 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购 注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，该议案 已获 2023 年第二次临时股东大会审议通过。鉴于公司 2023 年度限制 性股票激励计划中激励对象高罕翔、李娟等因个人原因离职，已不符 合激励条件，根据《深圳科士达科技股份有限公司 2023 年度限制性股 票激励计划（草案）》等相关规定，董事会将对上述人员持有的已获 授但尚未解锁的 98,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格 22.26 元/股。本次回购注销完成后，公司注册资本将由 586,974,094 元减少 至 586,876,094 元。 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的 公告》内容详见2023年1 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 深圳科士达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳科士达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳科士达科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳科士达科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《深圳科士达科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券 ...