证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-016 齐峰新材料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 齐峰新材料股份有限公司 齐峰新材料股份有限公司(以下简称"公司"）将于2025年4月15日（星期二）15:00 —17:00在全景网举办2024年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会。 董事会 出席本次说明会的人员有：公司副董事长、总经理李安东先生，副总经理、董事 会秘书姚延磊先生，财务负责人张淑芳女士，独立董事王新先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月15日（星 期二）上午9:00前访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-008 齐峰新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开的第六 届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，为提 高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，并在有效控制风险的 前提下，公司及子公司使用不超过 12 亿元人民币（可循环滚动使用）的自有闲置资 金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品,具体情况公告如下： 一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，增加公司收益，在保证公司日常经营资金需求及资金 安全性的前提下，公司及子公司拟利用闲置资金进行现金管理，为公司和股东谋取较 好的投资回报。 （二）投资品种 安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，包括银行或证券机构发行 的短期（不超过一年）理财产品，包括但不限于中低风险理财、结构性存款、收益凭 证等产品。 （三）投资额 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-006 齐峰新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定。 齐峰新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月10日召开第六届董事 会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事 务所（特殊普通合伙）的议案》，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"上会"）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司 股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于1981年设立的 全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为 有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上会改制为上会会计师事务所（特殊普 ...

关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 经公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议 案》，决定召开 2024 年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-013 齐峰新材料股份有限公司 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:30； 2.网络投票日期、时间：2025 年 5 月 8 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 5 月 8 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30 和 13：00 至 15：00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日上午 9:15 ...

第六届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-015 齐峰新材料股份有限公司 齐峰新材料股份有限公司(以下称"公司")于2025年3月31日以邮件、传真、 送达等方式发出召开第六届监事会第十二次会议的通知，会议于2025年4月10日 在山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号公司七楼会议室召开。应出席会议监事 3名，实际到会3名，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘永刚先生主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2.审议通过了《2024年度财务决算报告》 表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。 1.审议通过了《2024年度监事会工作报告》 表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。 该议案将提交2024年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务决算报告》。 该议案将提交2024年度股东大会审议。 3 ...

证券代码：齐峰新材 证券简称：002521 公告编号：2025-005 齐峰新材料股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 4 月 10 日，齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第 六届董事会第十二次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （二）若在利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，将按照"现金 分红总额固定不变"的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。 综上，如公司 2024 年度利润分配预案获股东大会审议通过，公司 2024 年度累 计现金分红和股份回购总额为人民币 168,018,315.00 元，占公司 2024 年度归属于 上市公司股东的净利润的 149.59%。 （一）本次利润分配预案的基本内容 1.分配基准：2024 年度 2.经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2024 年度 ...

齐峰新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 齐峰新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-011 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是否 1 齐峰新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 837,078,969.24 | 861,909,335.11 | -2.88% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,889,028.81 | 51,18 ...

齐峰新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 齐峰新材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 齐峰新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李学峰、主管会计工作负责人张淑芳及会计机构负责人（会计主管人员）高媛声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划、目标、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者及相关人士的实 质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、目标、战略、预测与 承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 1、主要原材料价格风险。公司产品主要原材料为钛白粉和木浆（阔叶木浆、针叶木浆）。主要 原材料供应价格的变化和汇率变动都将影响公司成本，从而影响本公司经营业绩。 2、市场同行业竞争风险。目前，全国共有装饰原纸企业十余家，多数生产规模较小，但少数国 内企业通过 ...

金十数据4月11日讯，齐峰新材公告，2025年第一季度营业收入8.37亿元，同比下降2.88%。净利润 1788.9万元，同比下降65.05%。 齐峰新材：2025年一季度净利润1788.9万元，同比下降65.05% ...

产能端：双基地布局初成，兼具规模优势及定制化生产能力。公司于广西基地首次引入规模效应更强的 大型纸机，产能爬坡后单吨制造成本有望持续降低，有利于进一步开拓和维系华南市场，也为出口东盟 国家创造了优势。山东基地仍可继续覆盖小批量、定制化产品，顺应行业差异化需求增加的趋势，"南 北布局"的协同效应有望逐步体现。 产品端：研发创新为核心竞争力，产品结构逐步多元。公司坚持深耕特种纸领域，先后成功研发数码打 印装饰纸、预浸渍纸、和纸、乳胶纸等产品，其中乳胶纸研发打破了技术垄断，目前是国内唯一可以稳 定批量提供高、中档乳胶纸的生产厂家，填补了国内多项技术领域空白。此外，随着国家各领域环保政 策趋严，公司有望凭借优秀的产品研发能力深入更多细分赛道，提供"以纸代塑"解决方案。 运营端：数字化平台赋能提效，精益管理成效有望逐步显现。目前，公司生产方面实现了数字化运营平 台MES系统的全过程采集和分析，实现对生产流程的实时监控，原材料采购、库存管理与生产需求实 现无缝对接，优化库存数量和资金占用，促进各个业务单元发挥协同作用。叠加广西基地大型纸机启 用，规模效应及精益管理效果有望逐步体现。 装饰原纸行业龙头，伴随产能扩张，中长期 ...