证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-041 关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第 六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使 用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的自筹资 金人民币 27,041.10 万元，以及已支付发行费用的自筹资金人民币 28.30 万元， 置换资金总额为人民币 27,069.40 万元。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕254 号）同意注册，公司获准向特定对 象发行 65,375,231 股股票，每股发行价格为人民币 4.20 元，募集资金总额为 274,575,970.20 元；扣除本次发行费用人民 ...

关于齐峰新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 报告的鉴证报告 上会师报字（2024）第 14972 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李 务所（特殊善通合伙） i Ecolifical Public Accountants (Shocial Premoral Partnership) 关于齐峰新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的 鉴证报告 上会师报字(2024)第 14972 号 齐峰新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对齐峰新材料股份有限公司（以下简称"贵公司"）截至 2024 年 11 月 30 日止，以自筹资金预先投入于向特定对象发行股票募集资金投资项目 （以下简称"募集资金投资项目"）的情况报告（以下简称"以自筹资金预先投入 募集资金投资项目情况报告")执行了鉴证工作。 按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 主板上市公司规范运作》的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情 况报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，以及为我们的鉴证工作提供真实 ...

齐峰新材料股份有限公司 证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-043 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 经公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开公司2025年第一次 临时股东大会的议案》，决定召开2025年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2025年1月15日(星期三)14:30； 2.网络投票日期、时间：2025年1月15日 通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具 体时间为2025年1月15日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15： 00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月15日上午 9:15至下午15:00期间的任 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-042 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 25 日，齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、本次《公司章程》修订原因 根据中国证监会出具的《关于同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕254 号），并经深圳证券交易所同意，公司 已完成向特定对象发行股票相关工作，共计发行股票 65,375,231 股。 本次《公司章程》具体修订内容如下： | 原章程内容 | | 修改后章程内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 49,468.5819 | 万元。 | 56,006.105 万元。 | | 第 二 十 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 | | 49,468.5819 | 万股，全 ...

齐峰新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 董事会 | 17 | | 第一节 董事 | 17 | | 第二节 董事会 | 19 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第七章 监事会 | 24 | | 第一节 监事 | 24 | | 第二节 监事会 | 25 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 26 | | 第一节 财务会计制度 | 26 | | 第二节 内部审计 | 29 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 29 | | 第九章 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 齐峰新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |-------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关 | ■特定对象调研 □分析师会议 | | | 系活动类 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 名称及人 | （以下排名不分先后） 汇丰晋信基金管理有限公司：蔡宁悦 申万宏源证券：张海涛 | | | 员姓名 | | | | | | | | | | | | | | | | 时间 | 2024 年 12 月 12 日 | | | ...

股票代码：002521 股票简称：齐峰新材 齐峰新材料股份有限公司 （山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 李安东 王 游 李贤明 B (11 洋 夏 を文海 齐峰新材料股份有限 2024年12月 6日 李学峰 宫本高 特别提示 二零二四年十二月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：65,375,231 股 2、发行价格：4.20 元/股 3、募集资金总额：人民币 274,575,970.20 元 4、募集资金净额：人民币 270,410,959.22 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：65,375,231 股 2、股票上市时间：2024 年 12 月 11 日（上市首日），新增股份上市日公司股 价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 发行对象李学峰本次所认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不 得转让，本次所认购的股 ...

海通证券股份有限公司 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 海道证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号 ) 二〇二四年十二月 声 明 关于齐峰新材料股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《齐峰新材料股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。 3-3-1 | 声 明 | | --- | | 目 | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 17 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 …………………………… 18 | | 五、保荐机构承诺事项 . | | 六、本次证券 ...

江苏泰和律师事务所 关于 李学峰免于发出要约事项 之 法律意见书 泰和津师事务所 JC MASTER LAW OFFICES 中国 · 南京 · 清江南路70号国家水资源大厦9层 电话: 025 84503333 传真: 025 84505533 网址: http: //www.jcmaster.com 法律意见书 目 录 | 第一部分 引言 .. | | --- | | 第二部分 正文 | | 一、收购人及其一致行动人的主体资格 | | 二、本次收购符合《收购管理办法》规定的可以免于发出要约的情形 6 | | 三、本次收购的法定程序 | | 四、本次收购是否存在法律障碍…………………………………………………………………………………………………………………9 | | 五、收购人的信息披露义务 . | | 六、收购人在本次收购过程中不存在证券违法行为…………………………………………………………………………… 10 | | 七、结论意见 | | 第三部分签署页 . | 1 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于李学峰免于发出要约事项之 法律意见书 第一部分 引言 致：齐峰新材料股份有限公司 江苏泰和律师事务所接受齐 ...