登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月11日召开的第六届董事会第七次会议、 2024年5月7日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司及子公司使用不超过12亿元人民币（可循环滚动使用）的自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融 机构理财产品。具体内容详见刊登于2024年4月13日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2024-016）。 现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下： 一、现金管理的基本情况 ■ 3.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金 安全的不利因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。 4.公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。 5.公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行 ...

证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号：2025-003 齐峰新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月11日召开的第六 届董事会第七次会议、2024年5月7日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于使用 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过12亿元人民币（可循 环滚动使用）的自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内容 详见刊登于 2024 年 4 月 13 日 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-016）。 现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下： | 签约 | | | 委托理财金 | 预期年 | 投资期限 | | 资金 | 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-002 齐峰新材料股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、与会计师事务所沟通情况 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 扭亏为盈 同向上升 □√ 同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：10,000 | | 万元–14,000 | | 万元 | 盈利：23,677.99 | 万元 | | | 比上年同期下降：57.77% | | | - | 40.87% | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利： 万元– | 8,000 | 10,000 | | 万元 | 盈利：21,756.89 | 万元 | | | 比上年同期下降：63.23% | | | - | 54.04% | | ...

法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于齐峰新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于齐峰新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：齐峰新材料股份有限公司 江苏泰和律师事务所(以下简称"本所")接受齐峰新材料股份有限公司(以 下简称"公司")的委托，就公司 2025 年第一次临时股东会(以下简称"本次股 东会") 召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、 法规和规范性文件以及《齐峰新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东会，并对公司提供的与 本次股东会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师根 据《股东大会规则》第 5 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相关事实发表法律意见如下，并 同意公司将本法律意见书随本次股东会决议一并公告。 一、关于本次股东会的召集和召开程序 1 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-001 齐峰新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年1月15日（星期三） 14:30 （2）网络投票时间：2025年1月15日 通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年1月15日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月15日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。 3.会议召集人：公司董事会。 4.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5.会议主持人：董事长李学峰先生。 6.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 ...

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的 公告 证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-044 上会会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司本次发行募集资金的到账情况 进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2024）第 14261 号）。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规的规定，公司在中国银行淄博临淄支行开立了募集资金专项 账户（以下简称"专户"），并会同保荐人海通证券股份有限公司，与中国银行股 份有限公司淄博临淄支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放 和使用实行专户管理。 公司本次募集资金专户的开立情况如下： | 开户银行名称 | 银行账号 | 募集资金用途 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 中国银行股份有 | | 年产 20 万吨特种纸 | | | 限公司淄博临淄 | 21175230638 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-040 齐峰新材料股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 齐峰新材料股份有限公司（以下称"公司"）于2024年12月20日以邮件、送达等 方式发出召开第六届监事会第十次会议的通知，会议于2024年12月25日在公司会议室 以现场表决的方式召开。应出席会议监事3名，实际参会3名，董事会秘书列席了会 议。会议由监事会主席刘永刚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 会议认为：本次置换有助于提高募集资金的使用效率，减少公司财务成本支出。 募集资金的使用不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情况。公司先期以自筹资金预先投入了募投项目符合公司发展需要，符合《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主 ...

齐峰新材料股份有限公司 第六届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议决议 独立董事: 7 3th 夏浮 官本高: 名本品 王新: 夏洋: 二〇二四年十二月二十四日 会议认为:本次置换有助于提高募集资金的使用效率,减少公司财务 成本支出,符合维护全体股东利益的需要。募集资金的使用不影响募投项 目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公 司预先以自筹资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用的行为符合 公司发展需要。 (以下无正文) (本页无正文,为齐峰新材料股份有限公司第六届董事会独立董事 2024年第三次专 门会议决议签字页) 齐峰新材料股份有限公司(以下称"公司")于2024年12月13日以邮件、 送达等方式发出召开第六届董事会独立董事2024年第三次专门会议的通 知,会议于2024年12月24日在公司会议室召开。应出席会议独立董事3名, 实际到会3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定,会议审议并通过了如下议案: 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》 表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为齐峰 新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"齐峰新材"、"发行人"）2023 年度向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，对齐峰新材使用募集资金置换预先投 入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕254 号）同意注册，公司获准向特定对 象发行 65,375,231 股股票，每股发行价格为人民币 4.20 元，募集资金总额为 274,575,970.20 元；扣除本次发行费用人民币 4,165,010.98 元（不含税），实际募 集资金净额为人民币 270,410,959.22 元。前述资金已全部到位，经上会会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（上会师报字（2024）第 14261 号）。 海通证券股份有限公司 关于齐峰 ...

齐峰新材料股份有限公司（以下称"公司"）于2024年12月13日以邮件、送达等 方式发出召开第六届董事会第十次会议的通知，会议于2024年12月25日在公司会议室 以现场表决的方式召开。应出席会议董事7名，实际参会7名。公司监事和高管人员列 席了会议。会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-039 齐峰新材料股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币27,041.10万 元，以及已支付发行费用的自筹资金人民币28.30万元，置换资金总额为人民币 27,069.40万元。 具体内容请见公司于2024年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 相关公告。 表决结果：有效表决票7票，同意7票，弃权0票 ...