深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会战略与预算委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定深圳英飞拓 科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展规划，健全投资决策程序，加强决 策与预算制定的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与预算委员会，并 制定本工作细则。 第二条 战略与预算委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略、重大投资决策和预算进行研究并提出建议。是公司就战略规划、 投资管理及预算等重大问题进行决策的议事机构。 第三条 战略与预算委员会应当对公司重大战略调整、投资策略、预算进行 合乎程序、充分而专业化的研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投 资决策进行跟踪。 第四条 战略与预算委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董 事会负责。 第二章 战略与预算委员会的产生与组成 第五条 战略与 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 章程 深圳英飞拓科技股份有限公司 章程 二○二五年八月 深圳英飞拓科技股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 深圳英飞拓科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 内幕信息知情人登记和报备制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳英飞拓科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责。董事会应当按照中国证监会、 深圳证券交易所相关规则及本制度的要求及时登记和报送内幕信息知情人档案， 并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘 书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 记备案的日常 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定和审查公司董事和高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和经董事会聘任 的其他高级管理人员。 深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年8月修订） 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 股东会议事规则 1 深圳英飞拓科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳英飞拓科技股份有限公司 深圳英飞拓科技股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年八月 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称公司）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》以及 公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳英飞拓科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 08 月 1 深圳英飞拓科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘肇怀、主管会计工作负责人张军威及会计机构负责人(会计主管人员)张 军威声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的发展战略、未来发展规划等前瞻性陈述，属于公司计划性事务，不构 成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳英飞拓科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意下列风险因素： 1．持续经营能力风险 公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2 ...

Core Viewpoint - Shenzhen Yingfit Technology Co., Ltd. (ST Yingfit) has announced the status of ongoing lawsuits and arbitration, indicating that affected investors can still file claims for damages due to alleged false statements made by the company [1] Group 1: Legal Proceedings - As of the announcement date, ST Yingfit has disclosed additional cumulative lawsuits and arbitration cases [1] - The law firm Zhejiang Yufeng, represented by lawyer Li Jian, has successfully assisted over 100 listed companies in winning compensation for investors [1] - The statute of limitations for claims related to the false statement case against ST Yingfit has not yet expired, allowing affected investors to seek compensation [1] Group 2: Claim Conditions - Investors who purchased ST Yingfit shares between April 30, 2020, and April 29, 2024, and still held the shares as of the market close on April 29, 2024, are eligible to file claims [1] - Compensation claims can include losses from investment differences, commissions, and stamp duty losses as per judicial interpretations [1] - Investors must provide specific documentation, including securities account information, stock reconciliation statements from April 1, 2020, to the present, and contact information to support their claims [1]

Group 1 - The company has reported new cumulative litigation and arbitration cases amounting to approximately RMB 25.85 million, which represents 14.74% of the company's latest audited net assets as of December 31, 2024 [1][2] - Among the new cases, the subsidiary is involved as a plaintiff or applicant in cases totaling approximately RMB 8.88 million, while the company and its subsidiaries are defendants or respondents in cases totaling approximately RMB 16.97 million [1] - There are no individual litigation or arbitration cases disclosed that exceed 10% of the company's latest audited net assets or exceed RMB 10 million [2] Group 2 - The company has previously disclosed litigation and arbitration cases on multiple occasions, with the latest updates provided in various announcements throughout 2023 and 2024 [3] - The progress of previously disclosed litigation and arbitration matters is detailed in an attached table, which includes cases with amounts exceeding RMB 10 million [3][7] - There are no undisclosed litigation or arbitration matters that should have been reported [4] Group 3 - The impact of the ongoing litigation and arbitration on the company's current or future profits remains uncertain, and the company will follow accounting standards for any necessary adjustments based on case developments [4] - The company is committed to monitoring the progress of the litigation and arbitration cases and will take necessary measures to protect its legal rights [4]

深圳英飞拓科技股份有限公司 证券代码：002528 证券简称：ST 英飞拓 公告编号：2025-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 于 2024 年 4 月 30 日披露了《关于全资子公司新普互联提起诉讼的公告》（公告 编号：2024-034）及 2024 年 12 月 4 日、2025 年 5 月 10 日披露了《关于全资子 公司新普互联提起诉讼的进展公告》 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月内发生但未披露的 累计诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项的基本情况 截至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司收 到的新增诉讼、仲裁事项涉及的金额共计约为人民币 2,585.03 万元，占公司最近 一期（2024 年 12 月 31 日）经审计的净资产绝对值的 14.74%。其中，子公司作 为原告或者申请人涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币 887.97 万元，公 司及子公司作为被告或被申请人 ...

证券代码：002528 证券简称：ST 英飞拓 公告编号：2025-041 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况及已披露诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月内发生但未披露的 累计诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项的基本情况 截至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司收 到的新增诉讼、仲裁事项涉及的金额共计约为人民币 2,585.03 万元，占公司最近 一期（2024 年 12 月 31 日）经审计的净资产绝对值的 14.74%。其中，子公司作 为原告或者申请人涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币 887.97 万元，公 司及子公司作为被告或被申请人涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币 1,697.06 万元。案件的主要情况详见本公告附件一《新增累计诉讼、仲裁情况统 计表》。 本次披露的诉讼、仲裁案件情况中，公司及控股子公 ...