关于举行 2023 年年度报告网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月30日披露 了公司《2023年年度报告》。为了便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营 及未来发展战略等情况，公司将于2024年5月20日（星期一）15:30-17:00在全景 网举办2023年年度报告业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说 明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、联席总经理刘肇怀先生，董事、 总经理章伟先生，副总经理、财务总监张军威先生，独立董事刘国宏先生，副总 经理、董事会秘书、内部审计负责人华元柳先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现向投资者提前征集本次业绩 说明会的相关问题。投资者可于2024年5月17日（星期五）17：00前访问http://ir. p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业 绩说明 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2024-020 深圳英飞拓科技股份有限公司 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 关于新增累计诉讼、仲裁情况及已披露诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月内发生但未披露的 累计诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项的基本情况 截至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司收 到的新增诉讼、仲裁事项涉及的金额共计约为人民币 12,724.51 万元，占公司最 近一期（2022 年 12 月 31 日）经审计的净资产绝对值的 10.17%。其中，公司及 子公司作为原告或者申请人涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币 10,854.85 万元，子公司作为被告或被申请人涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约 为人民币 1,869.67 万元。案件的主要情况详见本公告附件一《新增累计诉讼、仲 裁 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2024-019 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 持股 5%以上股东 JHL INFINITE LLC、JEFFREY ZHAOHUAI LIU，保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）于 2023 年 6 月 30 日披露了《英飞拓：关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告 编号：2023-054）。公司持股 5%以上股东 JHL INFINITE LLC、JEFFREY ZHAOHUAI LIU（中文名：刘肇怀，公司董事长、联席总经理）计划自该公告披 露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价交易或该公告披露之日起的 6 个月内通过大宗交易的方式合计减持（窗口期不减持）公司股份 不超过 60,000,000 股（占公司总股本的 5.01%），其中：JHL INFINITE LLC 以集中竞价 交易或大宗交易方式减持公司 ...

广发证券股份有限公司 关于深圳英飞拓科技股份有限公司 2016年非公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为深圳 英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）2016 年非公开发行 股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定，对英飞拓 2016 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况与核查意见具体如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳英飞拓科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1222 号文）核准深圳英飞拓科技股份 有限公司非公开发行不超过 112,743,628 股新股。截至 2016 年 8 月 19 日，公司 实际非公开 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2024-014 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十八次会议， 并于 2023 年 4 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银 行等金融机构申请不超过人民币 40 亿元的综合授信额度，授信额度有效期自审 议该议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度相应年度授信额度的股东 大会决议通过之日止。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 15 日披露的相关公告。 公司于 2024 年 2 月 2 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 的议案》。本次向银 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2024-012 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届监 事会第十一次会议通知于 2024 年 1 月 30 日通过电子邮件、传真或专人送达的方 式发出，会议于 2024 年 2 月 2 日（星期五）在公司六楼 8 号会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会 主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更 2023 年度审计机构的议案》。 经审核，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴华"）具有会计师事务所执业证书及证券、期货相关业务执业资格，具备为上 市公司 ...

二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更 2023 年度审计机构的议案》。 综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划 等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定， 经审慎研究，同意公司更换年度审计会计师事务所，聘请中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。 证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2024-011 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届董 事会第十二次会议通知于 2024 年 1 月 30 日通过电子邮件、传真或专人送达的方 式发出，会议于 2024 年 2 月 2 日（星期五）在公司六楼 8 号会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长 刘肇怀先 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2024-017 深圳英飞拓科技股份有限公司 3．会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 2 月 2 日召开的第六届董事会 第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，会议 的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 2 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 2 月 19 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议审议通过，公司决 ...

一、担保情况概述 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，为满足公司及子公司日常经营 和业务发展的资金需要，董事会同意公司和/或子公司 2024 年度为全资子公司提 供总额不超过人民币 84,000 万元的担保额度，其中为资产负债率 70%以上的全 资子公司提供担保额度不超过 82,500 万元，为资产负债率低于 70%的全资子公 司提供担保额度不超过 1,500 万元；全资子公司为公司提供总额不超过人民币 14,000 万元的担保额度。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际担保 金额在总额度内，以最终签订的担保合同为准。担保范围包括但不限于申请综合 授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务发生的融资 类担保以及日常经营发生的履约类担保；担保种类包括保证、抵押、质押等。 上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对 于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处 获得担保额 ...

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2024-016 深圳英飞拓科技股份有限公司 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司将 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目"深圳湾智慧园区信息化建设项 目"进行结项并将节余募集资金 1,059.87 万元（含利息收入净额，实际金额以资 金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳英飞拓科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔 ...