关于公司对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保） 余额超过最近一期经审计净资产 100%，对合并报表外单位担保余额 超过最近一期经审计净资产 30%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0072 林州重机集团股份有限公司 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第六届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于 公司对外提供担保的议案》，同意公司拟为中农颖泰林州生物科园有 限公司（以下简称"中农颖泰"）在华夏银行股份有限公司郑州分行 的 1,600 万元的贷款业务提供担保，期限一年。 根据《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》的相关规定， 该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、名称：中农颖泰林州生物科园有限公司 2、统一社会信用代码：914105816807798116 3、类型：其他有限责任公司 4、法定代表人：郭柑彤 5、注 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0074 林州重机集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 况如下： 股东 名称 持股数量 持股 比例 累计质押 股份数量 占其所持 股份比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份 限售和冻结、 标记数量 占已质 押股份 比例 未质押股 份限售和 冻结数量 占未质 押股份 比例 郭现生 236,852,214 29.54% 187,300,000 79.08% 23.36% - - - - 韩录云 70,550,740 8.80% 56,000,000 79.38% 6.99% - - - - 郭浩 6,475,200 0.81% - - - - - - - 郭钏 3,021,904 0.19% - - - - - - - 合计 316,900,058 39.53% 243,300,000 76.77% 30.35% - - - - 三、其他说明 公司控股股东及其一致行动人所质押的股份目前不存在被平仓 的风 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0073 林州重机集团股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案暨召开 2024 年第三次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股东大会召开时间：2024 年 7 月 11 日（星期四）下午 15:00 股权登记日：2024 年 7 月 4 日（星期四） 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于召 开 2024 年第三次临时股东大会通知的议案》，具体内容详见公司 2024 年 6 月 25 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第三次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-0067）。 2024 年 6 月 28 日，公司召开第六届董事会第十三次（临时）会议、 第六届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司对外提 供担保的议案》，具体内容详见公司 2024 ...

审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》。 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0070 林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十三次（临时）会议于 2024 年 6 月 28 日上午在公司办公楼会 议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 6 月 25 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女 士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董 事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式， 审议通过了如下议案： 第六届董事会第十三次（临时）会议决议。 特此公告。 林州重机集团股份有限公司 同意公司拟为中农颖泰林州生物科园有限公司在华夏银 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0071 林州重机集团股份有限公司 第六届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十二次（临时）会议于 2024 年 6 月 28 日上午在公司办公楼会 议室以现场表决的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 6 月 25 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体监事。会议由公司监事会主席吕江林先 生主持，会议应参加监事三人，实参加监事三人，达到法定人数， 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 物科园有限公司提供的担保余额为 4,020 万元（不含本次担保）， 中农颖泰林州生物科园有限公司为公司提供的担保余额为 10,342 万 元。本次担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0069 林州重机集团股份有限公司 关于公司签订《回购协议》的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于公 司拟签订<回购协议>的议案》。为增加公司产品的市场占有率，提高公 司的营运资金效率，公司（出卖人）拟将产品出售给中煤科工金融租 赁股份有限公司（出租人，以下简称"中煤科工"），由出租人向公司 全资子公司林州重机矿建工程有限公司（承租人，以下简称"重机矿 建"）提供设备融资租赁业务。公司将按买卖合同约定及时从出租人获 得货款，承租人在融资期限内分期将租金支付给出租人，租金总额不 超过 118,771,845.72 元，期限三年。根据业务需求，公司将与中煤科 工金融租赁股份有限公司签订《买卖合同》和《回购协议》。届时，全 资子公司重机矿建将与中煤科工签订《融资租赁合同》。 根据《股票上市规则》的相关规定，本次交易事项不构成关联交 易，也不构 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0065 林州重机集团股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司对外担保余额超过最近一期经审计净资 产 100%，对合并报表外单位担保余额超过最近一期经审计净资产 30%。 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开的第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关 于全资子公司对公司提供担保的议案》，公司拟分别向中国建设银行 股份有限公司林州支行、中国银行股份有限公司林州支行、兴业银行 股份有限公司郑州分行申请不超过 16,055 万元、10,500 万元、3,600 万元的贷款业务，同意上述贷款业务将由全资子公司林州重机矿建工 程有限公司、林州重机铸锻有限公司对公司的具体贷款业务提供连带 责任保证担保。最终担保金额以各家银行实际审批为准。 根据《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》的相关规定， 本次事项尚需提交公司股东 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0067 林州重机集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年7月11日（星期四）下午15:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 7 月 11 日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 11 日上午 9:15-9:25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交 1 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 11 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委 托书委托他人出席现场会议（见附件 2）； 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十二次（临时）会议决定 2024 年 7 月 11 日（星期四）下午 15:00 在公司 ...

第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十二次（临时）会议于 2024 年 6 月 24 日上午在公司办公楼会 议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 6 月 21 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女 士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董 事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式， 审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0063 林州重机集团股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司拟签订<回购协议>的议案》。 为增加 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十一次（临时）会议于 2024 年 6 月 24 日上午在公司办公楼会 议室以现场表决的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 6 月 21 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体监事。会议由公司监事会主席吕江林先 生主持，会议应参加监事三人，实参加监事三人，达到法定人数， 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议 案： 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0064 林州重机集团股份有限公司 第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告 万元、3,600 万元的贷款业务，同意上述贷款业务将由全资子公司 林州重机矿建工程有限公司、林州重机铸锻有限公司对公司的具体 贷款业务提供连带责任保证担保。最终担保金额以各家银行实际审 批为准。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国 ...