北京大成律师事务所 关于林州重机集团股份有限公司 实际控制人的一致行动人增持公司股份的 北 京 大 成 律 师 事 务 所 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于林州重机集团股份有限公司 实际控制人的一致行动人增持公司股份的 专项核查意见 专 项 核 查 意 见 致：林州重机集团股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受林州重机集团股份有限公司（以下简 称"林州重机"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关现 行法律、法规及规范性文件的有关规定，就公司实际控制人的一致行动人郭钏先生（以 下简称"增持人"）于 2023 ...

关于对林州重机集团股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 192 号 林州重机集团股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.年报显示，2023 年你公司实现营业收入 18.38 亿元，相 比上年增长 64.10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 1.14 亿元，相比上年增长 818.10%；经营活动产生的 现金流量净额 4.82 亿元，相比上年增长 113.68%。其中煤炭机 械产品实现收入 16.14 亿元，相比上年增长 78.49%，同时毛利 率相比上年提升 5.95 个百分点。 请你公司： （1）结合报告期内所处行业环境、经营状况、以及相较于 2022 年的变化情况，说明你公司本报告期业绩大幅增长的主要 原因，是否符合行业趋势，是否具有可持续性； 1 深 圳 证 券 交 易 所 （2）结合成本构成情况、原材料价格变动、销售价格及主 要客户变动等因素，说明你公司煤炭机械产品毛利率提升的原因 及合理性，是否明显偏离同行业平均水平。 2.年报显示，你公司将北京中科虹霸科技有限公司（以下 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0055 林州重机集团股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"后，点击"网上说 明会"搜索"林州重机"参与交流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长韩录云女士，独立董 事文光伟先生，财务负责人郭超先生，董事会秘书郭清正先生。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年 年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定 于2024年5月17日（星期五）下午15:00至17:00在"约调研"小程序举 行2023年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。为广泛听 取 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0054 林州重机集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押及其部分股份再质押 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公 司控股股东郭现生先生的通知，获悉郭现生先生持有的部分股份办理 解除质押手续，并将部分股份办理再次质押手续。现将有关情况公告 如下： 一、本次解除质押及再质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一致行 | 质押数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | ...

林州重机集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"） 作为公 司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审亚太 2023 年审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中审亚太资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中审亚太 1993 年 3 月 2 日成立（中审亚太事务所前身为中国审 计事务所，后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计师 事务所（特殊普通合伙）），注册地址为北京市海淀区复兴路 47 号 天行建商务大厦 20 层 2206。截止 2023 年末，中审亚太拥有合伙人 76 人、注册会计师 427 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 157 人。2023 年度上市公司审计客户 41 家，实现收入总额 69,445.29 万元。 拟签字项目合伙人：杨鸿飞先生，中国注册会计师。1998 年获 得中国注册会计师资质， ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0040 林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十一次会议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司办公楼会议室以现 场表决的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女 士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董 事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议 案： 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。 公司独立董事文光伟先生、宋绪钦先生、郭永红先生向董事会 递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度 股东大会上述职。 1 独立董事文光伟先生、宋绪钦先生、郭永红先生向公司董事会 提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此 ...

林州重机集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0046 林州重机集团股份有限公司（含子公司，以下简称"公司"或"林 州重机"）为加强日常关联交易的规范管理，根据公司实际经营需求， 公司对 2024 年度日常关联交易预计情况进行了预计，并于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议，逐项审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，涉及的关联董事进行了回避表决。 根据《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关 联交易事项尚需提交公司股东大会审议，涉及表决的关联股东将回避 表决。 | 关联 | | | 关联 交易 | 预计交易 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联方 | 关联交易内容 | 定价 | 金额 | 已发生金额 | 金额 | | 类别 | | | 原则 | ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0050 林州重机集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十一次会议决定 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14:30 在公司一 楼会议室召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网 络投票相结合的方式召开。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议决 议召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月30日（星期四）下午14:30。 6、股权登记日：2024 年 5 月 21 日（星期二） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份 ...

证券简称：林州重机 证券代码：002535 林州重机集团股份有限公司 Linzhou Heavy Machinery Group Co.，Ltd. 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月二十九日 | 第一节 企业概况 3 | | | --- | --- | | 公司简介 | 3 | | 第二节 社会责任履行情况 4 | | | 股东和债权人权益保护 | 5 | | 员工权益维护 | 6 | | 保护客户和消费者权益 | 8 | | 环境保护与可持续发展 | 8 | | 公共关系和社会公益事业 | 9 | | 第三节 社会责任展望 11 | | 林州重机集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 第一节 企业概况 公司简介 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）始创于 1982 年， 位于举世闻名的红旗渠畔，2011 年 1 月 11 日，公司在深圳证券交易 所挂牌上市（股票简称：林州重机；股票代码：002535）。现已发展 成为国内集能源装备制造、军工装备制造、煤矿运营服务、铸钢锻压 业务于一体的能源装备综合服务企业。 - 1 - 公司以"打造国内一流的能源装备综合服务商"为愿景，充分发 挥公司研 ...

林州重机集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （文光伟） 各位股东及股东代表： 本人作为林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作 用，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人文光伟，男，1963 年出生，中国香港籍，研究生学历，管 理学博士学位，中国注册会计师。曾任中国人民大学会计助教、讲 师、副教授、硕士研究生导师，香港普华会计公司审计部会计；现 任林州重机集团股份有限公司独立董事，东阿阿胶股份有限公司独 立董事。 报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 公司 2023 年共召开 2 次股东大会，7 次董事会，4 次审计委员 P A G E 2023 年度，本人出席的公司 ...