2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0057 林州重机集团股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者实行单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开时间 （1）现场会议召开时间为：2024年5月30日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 30 日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 30 日上午 9：15-9：25,9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 30 日上午 9： 15 至 15：00 期间的任意时间。 （3）股权登记日：2024 年 5 月 21 日（星期二）。 2、现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵 阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0056 林州重机集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之子增持公司股份计划实施完成 的公告 增持人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 重要内容提示： 1、林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日披露了《关于控股股东、实际控制人之子增持股份计划的公 告》（公告编号：2023-0097）。公司控股股东、实际控制人郭现生先生、 韩录云女士之子郭钏先生计划自 2023 年 12 月 12 日起 6 个月内，以 自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价、大宗 交易方式或法律法规允许的其他交易方式增持公司股份，合计计划增 持金额不低于人民币 500 万元（含）且不超过人民币 1,000 万元（含）。 2、本次增持计划实施前，郭钏先生持有公司 101,400 股，占公司 股份总数 0.01%。 3、增持主体在本次公告前 12 个月内不存在已披露的增持计划， 在本次公告前 6 个月内不存 ...

北京大成律师事务所 关于林州重机集团股份有限公司 实际控制人的一致行动人增持公司股份的 北 京 大 成 律 师 事 务 所 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于林州重机集团股份有限公司 实际控制人的一致行动人增持公司股份的 专项核查意见 专 项 核 查 意 见 致：林州重机集团股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受林州重机集团股份有限公司（以下简 称"林州重机"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关现 行法律、法规及规范性文件的有关规定，就公司实际控制人的一致行动人郭钏先生（以 下简称"增持人"）于 2023 ...

关于对林州重机集团股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 192 号 林州重机集团股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.年报显示，2023 年你公司实现营业收入 18.38 亿元，相 比上年增长 64.10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 1.14 亿元，相比上年增长 818.10%；经营活动产生的 现金流量净额 4.82 亿元，相比上年增长 113.68%。其中煤炭机 械产品实现收入 16.14 亿元，相比上年增长 78.49%，同时毛利 率相比上年提升 5.95 个百分点。 请你公司： （1）结合报告期内所处行业环境、经营状况、以及相较于 2022 年的变化情况，说明你公司本报告期业绩大幅增长的主要 原因，是否符合行业趋势，是否具有可持续性； 1 深 圳 证 券 交 易 所 （2）结合成本构成情况、原材料价格变动、销售价格及主 要客户变动等因素，说明你公司煤炭机械产品毛利率提升的原因 及合理性，是否明显偏离同行业平均水平。 2.年报显示，你公司将北京中科虹霸科技有限公司（以下 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0055 林州重机集团股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"后，点击"网上说 明会"搜索"林州重机"参与交流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长韩录云女士，独立董 事文光伟先生，财务负责人郭超先生，董事会秘书郭清正先生。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年 年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定 于2024年5月17日（星期五）下午15:00至17:00在"约调研"小程序举 行2023年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。为广泛听 取 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0054 林州重机集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押及其部分股份再质押 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公 司控股股东郭现生先生的通知，获悉郭现生先生持有的部分股份办理 解除质押手续，并将部分股份办理再次质押手续。现将有关情况公告 如下： 一、本次解除质押及再质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一致行 | 质押数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0049 林州重机集团股份有限公司 一、概述 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 26 日召开了公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司向 特定对象发行 A 股股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事 会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案》等与本次 非公开发行股票相关的议案。根据前述股东大会决议，公司本次非公 开发行股票方案中有关决议的有效期及股东大会授权董事会全权办 理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自公司 2022 年年度股东 大会审议通过之日起 12 个月（2023 年 5 月 26 日至 2024 年 5 月 26 日）。 鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事 会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期已临近，为确保本 次发行工作顺利完成，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第 十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于延长非公 开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》，同意提请股东大会 1 将本次非公开发行股票方案中 ...

林州重机集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （宋绪钦） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为林州重机集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定、要求，谨慎、认真、勤勉地行使公 司所赋予独立董事的各项权利和职责，积极出席相关会议，认真审 阅董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，并积极参与公司治 理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报 告如下： 一、本人基本情况 本人宋绪钦，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历，经济学教授。曾任河南商业高等专科学校企业管 理系教师、贸易经济系教师，河南万国咨询开发有限公司副总经理， 河南商业高等专科学校企业发展研究所所长。现担任林州重机集团 股份有限公司独立董事。 在担任公 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 林州重机集团股份有限公司 2023 年度财务报表 审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1．合并资产负债表 | 6-7 | | 2．合并利润表 | 8 | | 3．合并现金流量表 | 9 | | 4．合并股东权益变动表 | 10-11 | | 5．资产负债表 | 12-13 | | 6．利润表 | 14 | | 7．现金流量表 | 15 | | 8．股东权益变动表 | 16-17 | | 9．财务报表附注 | 18-129 | (特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计报告 中审亚太审字(2024)003346 号 林州重机集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了林州重机集团股份有限公司（以下简称 ...

林州重机集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 林州重机集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《主板 上市公司规范运作》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法 律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行各项法定职权，勤 勉尽责、积极有效地开展各项工作，促进了公司的规范化运作和健康 稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营管理回顾 在股东大会的决策和引领下，公司紧紧围绕既定的工作指导思想， 较好地把握市场大势、提前谋划、真抓实干，取得如下成果。 （一）经营状况 报告期内，公司实现营业总收入 183,757.07 万元，同比上升 64.10%；归属于上市公司股东的净利润为 11,694.32 万元，同比上升 518.76%；综合毛利率 28.47%，比上年同期增加 4.73 个百分点。其 中： 煤矿机械及综合服务业务实现收入 177,323.47 万元，同比上升 63.44%；毛利率为 28.59%，比上年同期增加 4.83 个百 ...