关于林州重机集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 一、专项审核报告 1-2 二、附表 3 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 第 1 页 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于林州重机集团股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审核报告 中审亚太审字(2024) 003347 号 林州重机集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了林州重机集团股份有限公司(以下简称"林州重机") 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附 注的基础上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管 ...

林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）现有的独立董 事 3 人，分别为文光伟、宋绪钦、郭永红。根据《上市公司独立董事 管理办法》的相关规定，公司独立董事对自身的独立性进行了自查， 并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或间接 厉害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够 独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 二、董事会对独立董事独立性自查情况的评估意见 一、独立董事独立性自查情况 林州重机集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 二〇二四年四月二十九日 经深入核查独立董事文光伟、宋绪钦、郭永红的任职经历及个人 签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职 务。独立董事与公司及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关 联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事 在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治 ...

关于林州重机集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | | | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 2、关于募集资金年度存放与实际使用期的专项报告 3-12 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于林州重机集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中审亚太审字(2024)003717 号 林州重机集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的林州重机集团股份有限公司(以下简称"林州重机公 司") 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号――主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0050 林州重机集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十一次会议决定 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14:30 在公司一 楼会议室召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网 络投票相结合的方式召开。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议决 议召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月30日（星期四）下午14:30。 6、股权登记日：2024 年 5 月 21 日（星期二） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0040 林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十一次会议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司办公楼会议室以现 场表决的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女 士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董 事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议 案： 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。 公司独立董事文光伟先生、宋绪钦先生、郭永红先生向董事会 递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度 股东大会上述职。 1 独立董事文光伟先生、宋绪钦先生、郭永红先生向公司董事会 提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0045 林州重机集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度 计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策 的相关规定进行。对公司合并报表范围内 2023 年度应收票据、应收 账款、其他应收账款、长期应收账款、存货、在建工程及股权投资等 资产进行了全面清查，并进行了充分评估和分析，发现部分资产存在 一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的 相关资产计提减值准备。 二、计提减值准备的范围和金额 本次计提资产减值的范围为：公司及合并范围内子公司的应收票 据、应收账款、其他应收账款、长期应收账款、存货、在建工程及股 权投资。 1 类型 项目 计提金额/元 信用减值损失 应收票据坏账损失 694,806.05 ...

林州重机集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （郭永红） 各位股东及股东代表： 本人担任林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在 2023 年度，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事工 作制度》等相关法律法规及规章制度的规定和要求，本着忠实诚信、 勤勉尽责的精神积极出席公司相关会议，客观、公正、负责地参与 公司决策，坚持职业操守，谨慎行使相关法律法规及《公司章程》 所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司整体 利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人郭永红，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。现任林州重机集团股份有限公司独立董事，河南林州律 师事务所专职律师，林州市人民政府特聘法律顾问，首席谈判代表， 新闻发言人。 2023 年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职概况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会， 本着 ...

证券简称：林州重机 证券代码：002535 林州重机集团股份有限公司 Linzhou Heavy Machinery Group Co.，Ltd. 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月二十九日 | 第一节 企业概况 3 | | | --- | --- | | 公司简介 | 3 | | 第二节 社会责任履行情况 4 | | | 股东和债权人权益保护 | 5 | | 员工权益维护 | 6 | | 保护客户和消费者权益 | 8 | | 环境保护与可持续发展 | 8 | | 公共关系和社会公益事业 | 9 | | 第三节 社会责任展望 11 | | 林州重机集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 第一节 企业概况 公司简介 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）始创于 1982 年， 位于举世闻名的红旗渠畔，2011 年 1 月 11 日，公司在深圳证券交易 所挂牌上市（股票简称：林州重机；股票代码：002535）。现已发展 成为国内集能源装备制造、军工装备制造、煤矿运营服务、铸钢锻压 业务于一体的能源装备综合服务企业。 - 1 - 公司以"打造国内一流的能源装备综合服务商"为愿景，充分发 挥公司研 ...

林州重机集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 林州重机集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《主板上市公司规范 运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和《监事会议 事规则》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实维护 公司股东，特别是广大中小投资者的利益，依法行使监事职权。现将监 事会在本年度的主要工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023年度，公司共召开7次监事会会议，审议通过了35项议案，监 事会的召开、审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下： (一)2023年1月3日召开了第五届监事会第十九次（临时）会议， 审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性 补充流动资金的议案》。 (二)2023年4月24日召开了第五届监事会第二十次会议，审议通 过了以下议案：1、《2022年度监事会工作报告》；2、《2022年年度报 告及其摘要》；3、《2022年度财务决算报告》；4、《关于 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0041 林州重机集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十次会议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司办公楼会议室以现场 表决的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加 监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州 重机集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议 案： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的 《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...