中国国际金融股份有限公司 关于飞龙汽车部件股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为飞龙 汽车部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"或"公司"）向特定对象公开发行股 票的保荐机构、持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表 人对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金投资项目的概述 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，飞龙股份依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作（20 ...

中国国际金融股份有限公司 关于飞龙汽车部件股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为飞龙汽车 部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"或"公司"）向特定对象公开发行股票的保 荐机构、持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对公司 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体 情况如下： 十二次会议审议通过该议案。关联董事孙锋、孙耀忠、李明黎、刘红玉、李江回避表决， 关联监事摆向荣回避表决。根据相关规定，此关联交易无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 本年度预计发生的日常关联交易的内容如下： 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订 金额或预 | 截至披露日 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 飞龙汽车部件股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0254 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中， 我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工 作为发表意见提供了合理的基础。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于飞龙汽车部件股份有限公司募投项目延期、变更部分 募投项目实施地点及调整部分内部投资结构的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为飞龙 汽车部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"或"公司"）向特定对象公开发行股 票的保荐机构、持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对飞龙股份募投项 目延期、变更部分募投项目实施地点及调整部分项目内部投资结构的事项进行了 专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后已 及时归还至募集资金专户。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1131 号文《关于同意飞龙汽车部 件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，同意飞龙股份非公 开发行人民币普通股（A 股）不超过 150,213,544.00 股。保荐机 ...

中国国际金融股份有限公司关于 飞龙汽车部件股份有限公司使用自有资金、银行承兑汇票 等支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意 见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为飞龙 汽车部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"或"公司"）向特定对象公开发行股 票的保荐机构、持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对飞龙股份使用自 有资金、银行承兑汇票等支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进 行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1131 号文《关于同意飞龙汽车部 件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，同意飞龙股份非公 开发行人民币普通股（A 股）不超过 150,213,544.00 股。保荐机构于 2023 年 10 月 16 日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行普通股（ ...

内部控制审计报告 飞龙汽车部件股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0867 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，飞龙股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 容诚审字[2025]200Z0867 号 飞龙汽车部件股 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 飞龙汽车部件股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0255 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于飞龙汽车部件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0255 号 飞龙汽车部件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了飞龙汽车部件股份有限 公司（以下简称飞龙股份公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 18 日出具了容诚审字 [2025]200Z0866 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券 ...

中国国际金融股份有限公司 关于飞龙汽车部件股份有限公司 宛西控股系公司的控股股东，目前持有公司股份 193,608,232 股，占公司总股本的 33.68%，为公司关联方。 1 公司接受关联方提供的担保，免于支付担保费用，公司不提供反担保，属于公司董 事会审议决策事项，无需提交公司股东大会批准。 二、关联方基本情况 | 公司名称 | 河南省宛西控股股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地 | 河南省西峡县白羽路财富世家小区5号楼2102号 | | 法定代表人 孙锋 | | | 注册资本 | 5,080万元 | | 统一社会信用代码 | 91411300396062709Q | | 成立时间 | 2014年6月27日 | | 企业类型 | 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） | | 主要经营范围 | 商务服务；企业管理咨询、企业营销策划；会展服务；健康产业 | | | 咨询；旅游纪念品销售；二、三类机电产品销售 | | 股权结构 | 孙耀志持股44.08%，其他自然人持股55.92% | 接受关联方担保暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 (侯向阳) 各位股东及股东代理人： 本人作为飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"、"飞龙股份"） 第八届董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤 勉尽责，忠实履行职责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健 康地发展起到了较好的推动作用。现将本人 2024 年度履职情况向各位进行汇报。 一、本人基本情况 侯向阳，中共党员，中国国籍,无永久境外居留权。2016 年 6 月毕业于中 国政法大学,获经济法学博士学位，主要研究企业与公司法律制度。于 2021 年 1 月 6 日取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。2016 年 7 月至今,任教于 河南财经政法大学民商经济法学院,现任河南省经济法学研究会理事，河南省商 法学研究会理事，兼职律师。自 2023 年 6 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议第四次会议于2025年3月14日以现场结合通讯表决的方式举行，全体独立 董事均参加会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事专门会议工作制度》的有关规定， 决议合法有效。经独立董事审议，发表相关说明及审核意见如下： 一、关于公司2024年年度内部控制自我评价报告的审核意见 公司内部控制运行状况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，《2024年年度内部控制自我评价 报告》全面、客观、真实地反映了目前公司内部控制的实际情况。我们认为：公 司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评 价报告真实、客观地反映了内部控制制度的建设及运行情况。因此，我们一致同 意公司董事会出具的《2024年年度内部控制评价报告》。 二、关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的审核意见 经核查，我们认为公司董事会编制的《2024年年度募集资金存放与 ...