中国国际金融股份有限公司 关于飞龙汽车部件股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：飞龙股份 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨曦 联系电话：13938468166 | | | | 保荐代表人姓名：佟妍 联系电话：18701755950 | | | | 现场检查人员姓名：杨曦、李邦辉 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 现场检查时间：2024 年 月 日 12 27 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：（1）对公司相关董事、监事、高级 管理人员及其他相关人员进行访谈；（2）查阅公司三会会议文件；（3）核查董事会专门委员 | | | | 会文件及核对公司相关公告；（4）查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件；（5）查看公 | | | | 司的主要生产、经营、管理场所等。 | | | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | | | √ ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 编号：2025-001 飞龙汽车部件股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他 （电话会议） 参与单位名称及 人员姓名 天风证券 建信养老金 浦银安盛 上市公司接待人 员姓名 副总经理、董事会秘书：谢国楼 地点 飞龙汽车部件股份有限公司董秘室（线上） 投资者关系活动 主要内容介绍 一、副总经理、董事会秘书谢国楼介绍公司情况。 飞龙汽车部件股份有限公司（简称：公司）始建于 1952 年， 至今已有 70 多年的发展历史，是一家致力于热管理系统方案解 决的上市公司。 公司发展主要分为两个阶段，第一个阶段是 2017 年之前， 公司着力汽车热管理部件产品的研发、生产和销售，比如机械 水泵、排气歧管、涡轮增压器壳体（以下简称"涡壳"）、电子 水泵系列产品、温控阀系列产品和热管理温控模块等，目前汽 车水泵和涡壳两类产品已荣获国家工信部认定的制造业单项冠 军，同时大力开拓海外业务；第二个阶段是 2017 年至今，公司 在发展汽车热管理领域的基础上，重点开拓民用领域客 ...

上海锦天城（郑州）律师事务所 关于飞龙汽车部件股份有限公司 上海锦天城（郑州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（郑州）律师事务所 关于飞龙汽车部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：飞龙汽车部件股份有限公司 上海锦天城（郑州）律师事务所（以下简称"本所"）接受飞龙汽车部件股 份有限公司委托，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规、规章和规范性文件以 及《飞龙汽车部件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，指 派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2024 年第二次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于： 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 中国·河南 郑州市郑东新区普济路 19 号德威广场 24 层、25 层 电话：0371-55629908 传真：0371-55629088 1、《公司章程》； 2、公司于 2024 年 12 月 11 日 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-084 飞龙汽车部件股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）15:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 09:15－9:25，9:30—11:30 和 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：公司办公楼二楼会议室（河南省西峡县工业大道 299 号）。 3.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司第八届董事会。 5.会议主持人：董事长孙锋。 6.本次股东大会的召开符合有关法律、行政 ...

证券时报网讯，飞龙股份12月24日在交易所互动平台中披露，截至12月20日公司股东户数为47000户， 较上期（12月10日）减少5000户，环比降幅为9.62%。 这已是该公司股东户数连续第3期下降。 具体到各交易日，6次上涨，4次下跌。 证券时报•数据宝统计，截至发稿，飞龙股份收盘价为11.72元，上涨0.86%，本期筹码集中以来股价累 计下跌2.17%。 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-083 飞龙汽车部件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司""飞龙股份"）于 2024 年 10 月 13 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过《关 于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司募 集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的 情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币 3.2 亿元（含本数，含前次使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的部分）的暂时闲置募集资金和不超 过 3 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募 集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

关于公司获得海关AEO高级认证企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-082 飞龙汽车部件股份有限公司 三、备查文件 《AEO 高级认证企业证书》。 特此公告。 飞龙汽车部件股份有限公司董事会 2024 年 12 月 17 日 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得了中华人民共 和国郑州海关颁发的《AEO 高级认证企业证书》，公司被认证为 AEO 高级认证企业， 认证企业编号：AEOCN4116960AOM。 AEO 是世界海关组织（WCO）在全球推行的全球企业供应链安全管理制度，通 过各国海关对外贸供应链上的生产商、进口商等各类型企业进行认证，授予 "Authorized Economic Operator 经认证的经营者"（即 AEO）资格，再通过各 国海关开展互认合作，实现企业在全球海关的信用管理，享受全球海关提供的优 惠待遇。通过海关 AEO 高级认证后，企业进出口业务可享受全球互认海关提供的 优惠待遇：在国内享受较低查验率、优先办理 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-081 二、投资风险及风险控制措施 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司""飞龙股份"）于 2024 年 10 月 13 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过 《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公 司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经 营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币 3.2 亿元（含本数，含前次使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的部分）的暂时闲置募集资金和 不超过 3 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲 置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用 暂时闲置募集 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 章程修订对照表 2024 年 12 月 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百零九条 董事会制定董事会 议事规则，以确保董事会落实股东 | 第一百零九条 董事会制定董事会 | | | 大会决议，提高工作效率，保证科 | 议事规则，以确保董事会落实股东大 | | | 学决策。董事会议事规则作为公司 | 会决议，提高工作效率，保证科学决 | | | 章程的附件,由董事会拟定,股东大 | 策。董事会议事规则作为公司章程的 | | | 会批准。 | 附件,由董事会拟定,股东大会批准。 | | | 董事会下设战略、审计、提名、薪 | 董事会下设战略与 ESG、审计、提名、 | | | 酬与考核专门委员会。各专门委员 | 薪酬与考核专门委员会。各专门委员 | | | 会对董事会负责，依照本章程和董 | 会对董事会负责，依照本章程和董事 | | | 事会授权履行职责，提案应当提交 | 会授权履行职责，提案应当提交董事 | | 第一百零九条 | 董事会审议决定。专门委员会成员 | 会审议决定。专门委员会成员全部由 | | | 全部由董事组成，其中 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 任职资格与任免 第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设战略与 ESG、薪酬与考核、审计、提名委员会，独立董事应 当在薪酬与考核、审计、提名委员会成员中过半数，并担任召集人。审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 第一章 总 则 第一条 为保证飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作和规范公 ...